Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) Les procédures de vote et les qualifications des candidats au poste d’administrateur ont été examinées et des avis indépendants ont été émis.
Conformément aux statuts, le huitième Conseil d’administration de la société compte 9 administrateurs, dont 6 administrateurs non indépendants et 3 administrateurs indépendants. Les actionnaires ont recommandé des candidats pour un nouveau Conseil d’administration. Conformément au droit des sociétés, aux avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées en bourse, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, Peng Xinying, Luo Jin, Ma Ying, Liu xiuhong, Jiang zuyue et Peng zhixong ont été nommés candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au huitième Conseil d’administration de la société après examen des qualifications des candidats par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, et Wang dezhong, Tong chengsheng, Yang Xiangning est candidat à un poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société. (parmi eux, M. Tong chengsheng est un candidat à un poste d’administrateur indépendant possédant des qualifications professionnelles en comptabilité, et les trois candidats à un poste d’administrateur indépendant ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
Conformément aux dispositions pertinentes, les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection au dépôt et à l’examen.
Les administrateurs du huitième Conseil d’administration de la société sont élus selon le système de vote cumulatif, dans lequel les administrateurs non indépendants proposés et les administrateurs indépendants votent séparément. Si les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés sont élus par vote à l’Assemblée générale des actionnaires, leur mandat est de trois ans à compter de la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires.
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société parmi les candidats au huitième Conseil d’administration de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux lois et règlements pertinents.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’entrée en fonction du nouvel Administrateur du Conseil d’administration, l’ancien Administrateur s’acquittera sérieusement de ses fonctions d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Le curriculum vitae de tous les candidats au poste de directeur est joint en annexe.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de CNRC suwan Technology Co., Ltd.
31 mai 2012
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de directeur
1. Candidats aux postes d’administrateur non indépendant (6)
Candidat à un poste de directeur non indépendant, Peng Xinying, homme, né en novembre 1966, de nationalité chinoise, sans droit de résidence à l’étranger, premier cycle universitaire, ingénieur principal. Il a été Directeur général adjoint, Directeur général, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur de la société. Il est actuellement Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti.
M. Peng Xinying détient 119021 actions de la société. À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’a pas été puni par la c
Non – Independent Director candidate, Ma Ying, Male, born in March 1975, Chinese Nationality, no Residence right Abroad, Graduate Student, Senior Engineer. Il a été Directeur général adjoint du Département du projet Fuqing de China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) Engineering Co., Ltd., Directeur général du Centre de gestion de la construction, Secrétaire du Comité du parti, Directeur général adjoint de CNY longrui Technology Co., Ltd. Et Directeur général adjoint de CNY 404 Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général, Directeur et Secrétaire adjoint du Comité du parti.
M. Ma Ying ne détient pas d’actions de la société. À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’a pas été puni par la c
Non – Independent Director candidate, Luo Jin, Female, born in 1967, Bachelor Degree, Senior engineer at Researcher level. Il a successivement été Directeur adjoint et Directeur du Département de la planification du développement de Shenzhen Nuclear Power Group Co., Ltd., Directeur général adjoint, Directeur général adjoint, Directeur général, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Secrétaire du Comité du parti de Shenzhen Nuclear Power Group Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général et Secrétaire adjoint du Comité du parti de Shanghai zhongpu original Co., Ltd. Mme Luo Jin ne détient pas d’actions dans la société. Outre les fonctions susmentionnées, les sanctions imposées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes et les mesures disciplinaires prises par la bourse à l’encontre d’autres sociétés détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou a fait l’objet d’une enquête en vertu de la c
Candidate to non – Independent Director, Liu xiuhong, Female, born in November 1967, Chinese Nationality, without Residence in Abroad, Bachelor of Economics, MBA, Senior Accountant, First Leading Talent in Accounting of central State Organs, and member of the Senior Accounting Professional and Technical qualification Review Committee of State organ Affairs Administration. Il a successivement été Directeur adjoint du Département des finances de la construction d’immobilisations du Bureau des finances de la CNIC, Directeur et Directeur adjoint du Département de la gestion financière du Département des finances de la CNIC, Directeur financier de la cnenergy Technology Co., Ltd., Directeur du Département de l’audit de la CNIC et Directeur adjoint du Département de l’ingénierie des systèmes de la CNIC (au niveau du Bureau).
Il est actuellement administrateur à temps plein et Directeur de la CNIC.
Mme Liu xiuhong ne détient pas d’actions de la société. À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’a pas été puni par la c
Candidat au poste de directeur non indépendant, Jiang zuyue, homme, né en 1963, de nationalité chinoise, diplômé, MBA senior, ingénieur senior au niveau de chercheur. À l’heure actuelle, la CNIC envoie des administrateurs à temps plein et des superviseurs à temps plein. Fonctions antérieures: Directeur général adjoint de Qinshan Nuclear Power Company, Directeur général adjoint et Secrétaire de la Commission d’inspection disciplinaire de Qinshan No.1 Branch of Nuclear Power Operation Management Co., Ltd., Secrétaire du Comité du parti et Directeur général adjoint de la centrale No.1 de Nuclear Power Operation Management Co., Ltd., China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) Zhangzhou Energy Co., Ltd. À l’heure actuelle, la CNIC envoie des administrateurs à temps plein et des superviseurs à temps plein.
M. Jiang zuyue n’a pas d’actions dans la société. À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’a pas été puni par la c
Candidat à un poste d’administrateur non indépendant, Peng zhixong, homme, né en 1971, de nationalité chinoise, sans droit de résidence à l’étranger, premier cycle, comptable principal. Il a successivement été comptable en chef adjoint, Conseiller juridique en chef et comptable en chef de Hainan Nuclear Power Co., Ltd. Il est actuellement comptable en chef et vérificateur en chef de Shanghai zhongpu Yuan Co., Ltd.
M. Peng zhixong ne détient pas d’actions dans la société. À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’a pas été puni par la c
2. Candidats aux postes d’administrateur indépendant (trois personnes)
Candidat au poste de directeur indépendant, Wang dezhong, né en 1962, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, docteur, professeur à l’Université Jiaotong de Shanghai. Il a été chargé de cours, professeur agrégé et professeur à l’Université Jiaotong de Shanghai. Il est actuellement Directeur adjoint du Centre de recherche sur la technologie et l’équipement nucléaires de l’Université Jiaotong de Shanghai, professeur à l’École des sciences et de l’ingénierie nucléaires, professeur de doctorat et directeur indépendant de l’entreprise.
M. Wang dezhong n’a actuellement aucune participation dans la société. À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’a pas été puni par la c
Candidat au poste de directeur indépendant, Tong chengsheng, homme, né en septembre 1970, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, docteur en comptabilité. Il est actuellement professeur au Département d’enseignement et de recherche de l’Institut national de comptabilité de Shanghai. Il a successivement été professeur à l’École d’économie et de gestion de l’université Shenyang Chemical Co.Ltd(000698) et Directeur du Centre de cours spécial du Département des affaires académiques de l’École de comptabilité de Shanghai.
M. Tong chengsheng n’a actuellement aucune participation dans la société. À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’a pas été puni par la c
Candidat au poste de directeur indépendant, Yang Xiangning, homme, né en avril 1978, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat, avocat inscrit. Il est actuellement associé principal et Directeur du cabinet d’avocats Jiangsu Dete, Directeur exécutif de l’Association du barreau de la province du Jiangsu, Vice – Président de l’Association du barreau de Suzhou, directeur indépendant de la Banque agricole et commerciale de Zhangjiagang, Talant Optronics(Suzhou) Co.Ltd(301045)
M. Yang Xiangning ne détient actuellement aucune participation dans la société. À l’exception des postes susmentionnés, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des contrôleurs effectifs et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; N’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou a fait l’objet d’une enquête en vertu de la csrc en raison d’une infraction présumée; N’a pas été publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la nomination à titre d’administrateur ou de superviseur n’est pas autorisée conformément au paragraphe 1 de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Ses qualifications professionnelles sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
