Code des valeurs mobilières: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) titre abrégé: Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La 8e réunion du 5ème Conseil d’administration de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 26 mai 2022 et les administrateurs ont confirmé qu’ils l’avaient reçu. La réunion est présidée par M. qu Ning, Président du Conseil d’administration de la société, et 7 administrateurs assistent à la réunion. La procédure de convocation, de convocation et d’examen des propositions de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes des statuts Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
II. Vote à la Conférence
Après délibération des administrateurs présents, les propositions suivantes ont été adoptées par vote:
Examiner et adopter la proposition relative à l’ajout d’un site de mise en œuvre et d’un sujet de mise en œuvre pour les projets d’investissement collectés et à l’utilisation des fonds collectés pour augmenter le capital des filiales à part entière
Sur la base de la planification future de l’exploitation et du développement de la société, afin d’améliorer la disposition des produits et l’expansion du marché, la société a émis des actions à des objets spécifiques pour financer des projets d’investissement tels que le projet de mise à niveau de la sector – forme de service Cloud intégrée (ci – après dénommé « projet de sector – forme Cloud intégrée») et le projet de construction de la sector – forme de métal nu élastique (ci – après dénommé « projet de métal nu élastique»), a augmenté le site de mise en œuvre et les sujets de mise en œuvre, et a Les détails sont les suivants:
La société a l’intention d’ajouter Urban Connected (USA) Co., Limited, une filiale à part entière des États – Unis (ci – après appelée « intercommunication urbaine (États – Unis) » comme principal organisme de mise en œuvre, ainsi que Séoul, Jakarta, Indonésie, Hong Kong, Taipei, Province chinoise de Taiwan, Sao Paulo, Brésil, Miami, France, Marseille, Singapour, Tokyo, Japon, Francfort, Allemagne, etc. Dallas (États – Unis) comme site de mise en oeuvre. Cet événement ne constitue pas une transaction entre apparentés.
Le projet Elastic Bare Metal prévoit d’ajouter l’interconnexion interurbaine (États – Unis) comme principal organe de mise en œuvre et d’ajouter Taipei City, Province chinoise de Taiwan, Sao Paulo, Brésil, Miami, Singapour, Francfort, Dallas, Japon comme lieu de mise en œuvre. Cette question ne constitue pas une transaction entre apparentés.
Vote: 7 voix pour; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur avis indépendant sur la proposition et l’institution de recommandation a donné son avis de vérification. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce concernant l’ajout d’un site de mise en oeuvre et d’un sujet de mise en oeuvre pour les projets d’investissement levés et l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales à part entière.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit par les filiales à part entière auprès des banques et à la garantie de la société
Il est convenu que la filiale à part entière de la société Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Network Technology (Shanghai) Co., Ltd. Demandera à la Banque une ligne de crédit d’au plus 5 millions de RMB et que la société lui fournira une garantie.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant l’application de la ligne de crédit par une filiale à part entière à la Banque et la garantie fournie par la société.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de prêt de fonds de roulement présentée par la société à la Banque et à la garantie et aux opérations connexes fournies par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société.
Il est convenu que la société demanderait à la banque un prêt de fonds de roulement d’au plus 50 millions de RMB et que M. qu Ning, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, fournirait gratuitement une garantie. Le montant spécifique de la garantie, la durée de la garantie et la méthode de garantie et d’autres questions de garantie sont soumis à l’accord final signé par la société et les banques concernées en fonction de l’utilisation des fonds.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
M. qu Ning, Directeur associé, est une partie liée à la transaction et a évité le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de l’entreprise sur la marée montante. http://www.cn.info.com.cn. Annonce concernant la demande de prêt de fonds de roulement présentée par la société à la Banque et la garantie et les opérations connexes fournies par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société. Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et des Statuts
Il est convenu que le capital social de la société passera de 411316277 yuan à 466486694 yuan.
Il est convenu que la société modifiera les statuts de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour délibération et est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale (y compris les mandataires des actionnaires).
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce de la modification du capital social et des Statuts de la société.
Examiner et adopter la proposition relative à l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2021 à l’objet de l’incitation
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) 2021 restricted stock Incentive plan (Draft) et de son résumé, ainsi qu’à l’autorisation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi de la réservation stipulées dans le plan d’incitation au capital restreint de 2021 ont été remplies et convient que le 31 mai 2022 sera la date d’octroi de la partie réservée. Octroi de 1,6 million d’actions restreintes réservées à 24 objets d’incitation au prix de 13,00 RMB / action.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Avis public sur l’octroi d’une partie des actions restreintes réservées au régime d’encouragement des actions restreintes de 2021 à des objets d’incitation.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des actions de la société détenues par Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs
Afin de renforcer la gestion des actions détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société et de leurs changements, la société doit se conformer aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. La société a révisé le système de gestion des actions détenues par Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur le système révisé, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées publié par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn./ Annonce de).
Documents à consulter
1. Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846)
2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du cinquième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) Conseil d’administration 1er juin 2022
