Code d’actions: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) abréviation d’actions: Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) numéro d’annonce: 2022 – 063 Code d’obligations: 127036 abréviation d’obligations: sanhua conversion d’obligations
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 9 administrateurs (y compris les administrateurs indépendants) assistent à la réunion et 9 sont effectivement présents. Le nombre de participants à la réunion, la procédure de convocation et le contenu des délibérations sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. The meeting approved the proposal on Adjustment of Related Matters of the 2022 restricted stock Incentive Plan by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. Les directeurs associés, M. Wang Dayong, M. ni Xiaoming et M. Chen Yuzhong, ont évité le vote.
Parmi les objets d’incitation accordés, 21 objets d’incitation ont volontairement renoncé à la souscription de toutes les actions restreintes que la société a l’intention d’accorder pour des raisons personnelles, et un objet d’incitation n’est plus admissible à l’incitation en raison de la cessation d’emploi. Conformément aux dispositions du plan d’incitation Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation aux actions restreintes 2022»), la société ajuste les objets d’incitation et la quantité attribuée. Le nombre de bénéficiaires des incitatifs accordés est passé de 1 388 à 1 366, et le nombre total d’actions restreintes accordées est passé de 17 765000 à 17 585000. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce publiée dans China Securities journal et Securities Times (annonce no 2022 – 065).
2. The meeting approved the proposal on Adjustment of Related Matters of the 2022 stock increase right Incentive Plan by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. Les directeurs associés, M. Wang Dayong, M. ni Xiaoming et M. Chen Yuzhong, ont évité le vote.
Parmi les objets d’incitation accordés, 33 objets d’incitation ont volontairement renoncé à tous les droits d’appréciation d’actions que la société avait l’intention d’accorder pour des raisons personnelles. Conformément au plan d’incitation Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation 2022 pour les droits d’appréciation d’actions»), la société a ajusté les objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation accordés. Le nombre d’objets d’incitation accordés est passé de 74 à 41. Le montant total des droits d’appréciation accordés aux actions est passé de 835000 actions à 485000 actions. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce publiée dans China Securities journal et Securities Times (annonce no 2022 – 066).
3. The meeting discussed and adopted the proposal on granting restricted shares to the Incentive Targets of the company’s 2022 restricted stock Incentive Plan by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. Les directeurs associés, M. Wang Dayong, M. ni Xiaoming et M. Chen Yuzhong, ont évité le vote.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi du régime d’incitation restreint aux actions en 2022 ont été remplies et décide que la date d’octroi est le 31 mai 2022, 17 585000 actions d’actions restreintes seront accordées à 1 366 objets d’incitation à un prix de 10 yuan / action. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce publiée dans China Securities journal et Securities Times (annonce no 2022 – 067).
4. The meeting discussed and adopted the proposal on granting the share increase right to the Incentive object of the company’s 2022 stock increase right Incentive Plan by 6 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions. Les directeurs associés, M. Wang Dayong, M. ni Xiaoming et M. Chen Yuzhong, ont évité le vote.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi du plan d’incitation au droit d’appréciation des actions en 2022 ont été remplies et détermine que la date d’octroi est le 31 mai 2022. Le droit d’appréciation des actions de 485000 actions est accordé à 41 objets d’incitation, et le prix d’exercice est de 10 yuan / action. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce publiée dans China Securities journal et Securities Times (annonce no 2022 – 068).
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’augmentation de capital des filiales à part entière a été examinée et adoptée.
Il est convenu que la société augmentera le capital de la filiale à part entière Zhejiang sanhua Auto Parts Co., Ltd. Avec un capital propre de 700 millions de RMB. Après l’augmentation de capital, le capital social de Zhejiang sanhua Auto Parts Co., Ltd. Sera de 216 millions de RMB.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce publiée dans China Securities journal et Securities Times (annonce no 2022 – 069).
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de retrait de l’usine xialiquan de la société de planification a été examinée et adoptée.
Il est convenu de commencer à planifier le retrait de l’usine xialiquan du comté de Xinchang conformément aux documents de retrait émis par le Gouvernement populaire du comté de Xinchang.
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie sur la marée géante le 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et l’annonce publiée dans China Securities journal et Securities Times (annonce no 2022 – 070).
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) Conseil d’administration
1er juin 2022
