Kraussmaffei Company Limited(600579)
Mesures de gestion autorisées par le Conseil d’administration
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le mécanisme décisionnel du Conseil d’administration de Kraussmaffei Company Limited(600579) Ces mesures sont formulées conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommées « règles de cotation»), aux Statuts de Kraussmaffei Company Limited(600579)
Article 2 aux fins des présentes mesures, on entend par « autorisation» le fait que le Conseil d’administration, sous réserve des dispositions obligatoires des lois et règlements administratifs et dans certaines conditions et dans certaines limites, délègue au Directeur général (chef de la direction) une partie de ses pouvoirs en matière d’exploitation et de gestion.
Article 3 l’autorisation du Conseil d’administration au Directeur général (PDG) est soumise aux principes suivants:
Principe d’autorisation prudente. L’autorisation donne la priorité aux exigences de l’objectif de prévention des risques et est strictement contrôlée afin d’assurer une autorisation raisonnable et contrôlable.
Principe de conformité conformément à la loi. L’autorisation doit être strictement conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements administratifs et se limiter aux dispositions des statuts et à l’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires, et ne doit pas dépasser le mandat du Conseil d’administration.
Principe d’ajustement en temps opportun. L’autorité d’autorisation reste relativement stable pendant la durée de validité de l’autorisation et est ajustée en temps opportun en fonction de l’évolution des facteurs internes et externes de l’entreprise et des besoins opérationnels et de gestion.
Principe d’une surveillance efficace. Le Conseil d’administration supervise et inspecte l’exécution de l’autorisation afin d’assurer un suivi efficace de l’exécution de l’autorisation.
Chapitre II Questions d’autorisation et pouvoirs
Article 4 le Conseil d’administration, en combinaison avec la situation réelle et sur la base du principe de l’unification de la qualité et de l’efficacité de la prise de décisions, démontre scientifiquement et détermine raisonnablement les questions de prise de décisions en matière d’autorisation et les critères de division des pouvoirs en fonction de l’état de la Gestion des opérations, de l’échelle de l’actif et du passif et de la qualité de l’actif, du degré de charge des entreprises et de la capacité de contrôle des risques, afin d’éviter les
Article 5 les pouvoirs statutaires du Conseil d’administration, les questions à soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour décision, les lois, règlements administratifs, règles d’inscription à la cote ou les statuts ne sont pas autorisés.
Article 6 le Conseil d’administration, en fonction du niveau de risque de la stratégie de développement et des questions autorisées de la société et dans le but d’améliorer le niveau de gestion et l’efficacité de la prise de décisions, adopte le mode de gestion « système + liste» dans le cadre de l’autorité du Conseil d’administration et Autorise le Directeur général (PDG) à exercer le pouvoir d’approbation dans une certaine mesure. Le Conseil d’administration établit la liste d’autorisation correspondante du Conseil d’administration et contrôle l’autorisation des questions de décision spécifiées dans les mesures. La liste d’autorisation est gérée dynamiquement et le Conseil d’administration optimise et ajuste la liste d’autorisation en fonction des besoins de la société.
Article 7 en plus de l’autorisation susmentionnée, si le Conseil d’administration estime qu’une autorisation temporaire est nécessaire, il précise les exigences spécifiques telles que le contexte de l’autorisation, les conditions d’exercice et la période de résiliation sous la forme écrite d’une résolution du Conseil d’administration, d’une procuration, etc.
Chapitre III Gestion des autorisations
Article 8 lorsque le Conseil d’administration autorise le Directeur général (PDG) à prendre des décisions sur des questions, le Directeur général (PDG) convoque généralement une réunion du Bureau du Directeur général pour une étude et une discussion collectives.
Article 9 lorsqu’il s’agit d’investissements ou de financement dans des questions autorisées, le budget annuel et le montant total des plans d’investissement et de financement approuvés par le Conseil d’administration ne sont pas dépassés.
Article 10 lorsqu’une question d’autorisation est liée au Directeur général (PDG) ou à un membre de sa famille, le Directeur général (PDG) se retire volontairement et soumet la question au Conseil d’administration pour décision.
Article 11 après la prise de décisions sur les questions d’autorisation, le Directeur général (chef de la direction) et les services compétents de la société sont responsables de l’Organisation et de la mise en oeuvre. Dans le processus d’exécution, le Directeur général (chef de la direction) et les services et le personnel d’exécution doivent s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et sérieux. Le Directeur général (chef de la direction) fait rapport au Conseil d’administration tous les six mois sur l’exercice de l’autorisation et fait rapport en temps opportun sur les situations importantes; En ce qui concerne les informations importantes sur les questions d’exécution, un rapport sur l’état d’avancement de l’exécution est présenté au Conseil d’administration en temps voulu conformément aux exigences pertinentes de l’autorisation. Une fois la mise en oeuvre terminée, le Directeur général (PDG) rend compte au Conseil d’administration de la mise en oeuvre globale et des résultats, conformément aux exigences de l’autorisation. Les rapports peuvent être présentés par écrit ou en séance.
Article 12 le Conseil d’administration adopte le mode « système + liste» pour l’autorisation. Tout en maintenant la stabilité relative, il ajuste dynamiquement les éléments et la portée de l’autorisation en perfectionnant le système et en ajustant la liste en temps opportun, afin d’améliorer l’efficacité de la prise de décisions et de mieux répondre aux besoins réels de l’exploitation et de la gestion.
Article 13 lorsqu’il est nécessaire d’apporter des ajustements importants à la prise de décisions sur les questions autorisées dans des circonstances particulières ou qu’il n’est pas possible de les mettre en œuvre en raison de changements importants dans l’environnement extérieur, le Directeur général (chef de la direction) fait rapport en temps voulu au Conseil d’administration. Si nécessaire, il est soumis au Conseil d’administration pour décision.
Article 14 dans les cas suivants, le Conseil d’administration procède rapidement à des recherches et à des jugements et, le cas échéant, ajuste ou retire les autorisations pertinentes:
La qualité de la prise de décisions en matière d’autorisation est mauvaise, le niveau de gestion opérationnelle est réduit ou la situation opérationnelle se détériore, et la capacité de contrôle des risques est considérablement affaiblie;
La mise en œuvre du système d’autorisation est médiocre, ce qui entraîne un comportement ultra vires important ou des risques et pertes opérationnels importants; Iii) Il existe des obstacles à l’exécution de l’autorisation actuelle, ce qui affecte gravement l’efficacité de la prise de décisions;
Autres circonstances jugées nécessaires par le Conseil d’administration.
Article 15 À l’expiration de la durée de l’autorisation, celle – ci prend fin naturellement. Si le maintien de l’autorisation est nécessaire, la procédure de décision est rétablie. Si l’effet de l’autorisation ne satisfait pas aux exigences spécifiques de l’autorisation, ou si d’autres administrateurs estiment que l’autorisation doit être retirée, elle peut être résiliée à l’avance après discussion et approbation par le Conseil d’administration. Le Directeur général (chef de la direction) peut également, s’il le juge nécessaire, recommander au Conseil d’administration de retirer l’autorisation pertinente.
Article 16 si le Directeur général (chef de la direction) a l’intention de déléguer des pouvoirs en raison de la nécessité de son travail, il doit suivre les procédures prescrites pertinentes avec l’approbation du Conseil d’administration. En cas de modification ou de résiliation de l’autorisation, celle – ci est modifiée ou résiliée en conséquence. Les pouvoirs délégués ne peuvent être délégués à nouveau.
Chapitre IV Responsabilité
Article 17 le Conseil d’administration renforce la surveillance de l’autorisation, suit régulièrement la prise de décisions et l’exécution des questions autorisées, organise en temps voulu la surveillance et l’inspection spéciales des questions autorisées et évalue l’effet de l’exécution.
Article 18 si le Directeur général (PDG) a commis les actes suivants, causant ainsi de graves pertes à la société, il assume les responsabilités correspondantes:
Prendre des décisions ou des actes contraires aux lois, règlements administratifs ou statuts;
Les erreurs de décision causées par le non – exercice ou l’exercice incorrect de l’autorisation;
Prendre des décisions au – delà de son mandat;
Ne pas découvrir et corriger en temps opportun les principaux problèmes liés à l’exécution des autorisations;
Autres violations des lois, règlements administratifs ou statuts.
Si la société subit de graves pertes en raison de l’exécution incorrecte des décisions d’autorisation, les services exécutifs concernés assument les responsabilités correspondantes et le Directeur général (chef de la direction) assume les responsabilités de direction.
Article 19 en cas de problème majeur dans la prise de décisions en matière d’autorisation, les responsabilités de gestion du Conseil d’administration en tant qu’organe principal autorisé ne sont pas exonérées. Le Conseil d’administration est responsable des actes suivants dans la gestion autorisée:
Outrepasser l’autorité du Conseil d’administration;
Ii) autorisation dans des conditions inappropriées;
Autoriser les sujets qui n’ont pas la capacité et la qualification d’accepter l’autorisation;
Le défaut de suivre, d’inspecter, d’évaluer et d’ajuster les éléments d’autorisation, de découvrir et de corriger en temps opportun les comportements d’exercice inappropriés de l’objet autorisé, ce qui entraîne de graves pertes ou une nouvelle augmentation des pertes de l’entreprise;
Autres violations des lois, règlements administratifs ou statuts.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 20 ces mesures entrent en vigueur à la date de leur examen et de leur adoption par le Conseil d’administration de la société.
Article 21 les questions non couvertes par les présentes mesures sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents de l’État. En cas de violation des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents de l’État, ces mesures sont appliquées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts susmentionnés. Article 21 le Conseil d’administration de la société est chargé de l’interprétation de ces mesures.
