Code du titre: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) titre abrégé: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) numéro d’annonce: 2022 – 036 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Annonce de la résolution de la dixième réunion (intérimaire) du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
2. La réunion intérimaire du Conseil d’administration a eu lieu le 31 mai 2022 dans la salle de réunion de la compagnie sur place en combinaison avec la vidéo réseau. Le Conseil d’administration est convoqué par M. Wu junsan, Président de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Délibérations du Conseil d’administration
Après discussion, les administrateurs présents à la réunion adoptent les résolutions suivantes par vote:
Examiner et approuver le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500), la société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the use of the Funds raised previously as of 31 March 2022 (Rongcheng czz [2022] No. 210z0181).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition relative à la reconnaissance et à l’augmentation de l’autorisation d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil d’administration estime que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans affecter le calendrier de construction des projets d’investissement collectés et l’arrangement normal d’utilisation des fonds collectés, sans entrer en conflit avec le plan de Mise en œuvre des projets d’investissement collectés, sans changer l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée, et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Par conséquent, le Conseil d’administration approuve l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie. Entre – temps, il a été convenu d’augmenter le montant des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie de 40 millions de RMB à 120 millions de RMB au maximum.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition, le Conseil des autorités de surveillance de la société a émis des avis d’examen sur la proposition et l’institution de recommandation de la société China Securities Co.Ltd(601066) a émis des avis d’examen. L’augmentation du montant de l’autorisation relève de l’autorité délibérative du Conseil d’administration et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site Web d’information de Big tide (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la reconnaissance et l’augmentation de l’autorisation d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 9 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dixième réunion (intérimaire) du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la neuvième réunion (intérimaire) du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion (intérimaire) du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Board of Directors 31 May 2022
