Code du titre: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) titre abrégé: Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) numéro d’annonce: 2022 – 037 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion (intérimaire) du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
1 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
2. La réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 31 mai 2022 dans la salle de réunion de l’entreprise sur place en combinaison avec la vidéo réseau. Le Conseil des autorités de surveillance est convoqué et présidé par M. Bian Jiyang, Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040)
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après discussion, les autorités de surveillance participantes ont adopté les résolutions suivantes par vote:
Examiner et approuver le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022 conformément aux dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (zjfz [2007] No 500), la société a préparé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022. Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) issued the Verification Report on the use of the Funds raised previously as of 31 March 2022 (Rongcheng czz [2022] No. 210z0181).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement au 31 mars 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
La proposition relative à la reconnaissance et à l’augmentation de l’autorisation d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée.
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société utilise les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, sans affecter le calendrier de construction des projets d’investissement collectés et l’utilisation normale des fonds collectés, sans conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement collectés, sans modifier l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance approuve l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie. Entre – temps, il a été convenu d’augmenter le montant des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie de 40 millions de RMB à 120 millions de RMB au maximum.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition, le Conseil d’administration de la société a émis des avis d’examen sur la proposition et l’institution de recommandation de la société China Securities Co.Ltd(601066) a émis des avis d’examen. L’augmentation du montant de l’autorisation relève de l’autorité délibérative du Conseil d’administration et n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour (www.cn.info.com.cn.) L’annonce sur la reconnaissance et l’augmentation de l’autorisation d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention, adoptée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion (intérimaire) du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Conseil des autorités de surveillance 31 mai 2022
