Beijing Tianyuan Law Office
À propos de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Avis juridique à l’Assemblée générale annuelle 2021
Jtfz (2022) no 335 à: Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051) Beijing Tianyuan law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepts the appointment of the company, assignes Lawyers to attend the meeting by video and Witness the Meeting of Shareholders, and according to the Companies Law of the people’s Republic of China and the Securities Law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as “the Securities law”), Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (modifiées en 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et les statuts de Rockontrol Technology Group Co.Ltd(688051)
Aux fins du présent avis juridique, L’avocat de la bourse a examiné l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après appelé « avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires »), l’annonce de l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, la résolution de la 19ème Assemblée du deuxième Conseil d’administration de la bourse, la résolution de la 30ème Assemblée du deuxième Conseil d’administration de la bourse et d’autres documents et documents que l’avocat de la bourse juge nécessaires. Entre – temps, il a examiné l’identité et les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, a assisté à la convocation de l’Assemblée des actionnaires et a participé à la surveillance sur place du dépouillement des votes à l’Assemblée des actionnaires.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique pour les cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission de l’avis juridique, l’échange et les avocats chargés de l’exécution se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes. La bourse et l’avocat traitant conviennent de soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») en tant que document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que d’autres documents d’annonce, pour examen et annonce, et d’assumer la responsabilité de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, ils donnent l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 29 avril 2022, le deuxième Conseil d’administration de la société a pris une résolution pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et, le 30 avril 2022, a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire des médias désignés pour la divulgation de l’information. L’avis indique l’heure, le lieu, les questions à examiner, les méthodes de vote et les objets présents à l’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée des actionnaires s’est tenue le 31 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence 8, rue Jiahua, campus de l’école Taiyuan, zone de démonstration de la réforme globale, Taiyuan, Province du Shanxi, sous la présidence du Président Li Wei, et a terminé l’ordre du jour de l’Assemblée. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. Les heures de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation sont de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 31 mai 2022; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Au total, 9 actionnaires et agents des actionnaires (y compris la méthode de vote par Internet) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, détenant au total 50090782 actions avec droit de vote de la société, soit 647720% du total des actions de la société, dont:
1. Selon les documents pertinents tels que le certificat de participation des actionnaires, le certificat d’identité du représentant légal, la procuration des actionnaires et le certificat d’identité personnelle fournis par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de la société, les actionnaires et les représentants des actionnaires (y compris les agents des actionnaires) présents à L’Assemblée sur place de la société sont au total 4, détenant au total 45928442 actions avec droit de vote de la société, soit 593897% du total des actions de la société.
2. According to the Network vote results provided by Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd., the Total number of Shareholders who participated in the Network vote at this general meeting of Shareholders is 5, and the Total number of Shareholders Holding 4162340 shares with the right of vote of the company, representing 53823% of the total Shares of the company.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les actionnaires (ou les mandataires des actionnaires) autres que les actionnaires (ou les mandataires des actionnaires) qui détiennent individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») 6 personnes représentant 4 585624 actions avec droit de vote de la société, soit 5 9296% du total des actions de la société.
En raison des mesures de contrôle gouvernementales visant à lutter contre l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui n’ont pas pu assister à la réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires ont assisté à la réunion par vidéo par l’intermédiaire du système de vidéoconférence de l’entreprise, et Les avocats témoins ont également assisté à la réunion et en ont témoigné par vidéo.
Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Qualification des actionnaires du vote en ligne lorsqu’ils votent en ligne, le système de la bourse certifie.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après examen, toutes les questions votées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit.
Les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les avocats de la bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes sur place pour les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. En ce qui concerne le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, les résultats statistiques du vote fournis à la société par la société ci – dessus prévalent.
Examiner la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote: 4 919388 actions, soit 996578% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 171394 actions, soit 03422% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Examiner la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote: 4 919388 actions, soit 996578% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 171394 actions, soit 03422% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Examen de la proposition relative au rapport annuel complet et au résumé 2021
Vote: 4 919388 actions, soit 996578% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 171394 actions, soit 03422% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
Délibérer sur la proposition relative à la distribution des bénéfices en 2021
La proposition porte sur des résolutions spéciales et doit être examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée générale.
Vote: 4 919388 actions, soit 996578% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 171394 actions, soit 03422% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 4414230 actions approuvées, Représentant 962624% des actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée générale; Contre 171394 actions, soit 3.7376% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: adopté
Examiner la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs en 2021
Vote: 4 919388 actions, soit 996578% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 171394 actions, soit 03422% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 4414230 actions approuvées, Représentant 962624% des actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée générale; Contre 171394 actions, soit 3.7376% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: adopté
Examen de la demande de crédit global pour le financement présentée par la société et ses filiales aux institutions financières et aux institutions non financières
Proposition de montant et de garantie
Vote: 4 919388 actions, soit 996578% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 171394 actions, soit 03422% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 4414230 actions approuvées, Représentant 962624% des actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée générale; Contre 171394 actions, soit 3.7376% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: adopté
Délibérer sur la modification d’une partie des projets d’investissement avec des fonds surlevés et l’utilisation de fonds surlevés pour compléter temporairement
Proposition de fonds de roulement
Vote: 4 919388 actions, soit 996578% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 171394 actions, soit 03422% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 4414230 actions approuvées, Représentant 962624% des actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée générale; Contre 171394 actions, soit 3.7376% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: adopté
Examiner la proposition relative à l’examen de la rémunération des administrateurs indépendants en 2022
Vote: 4 919388 actions, soit 996578% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 171394 actions, soit 03422% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 4414230 actions approuvées, Représentant 962624% des actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée générale; Contre 171394 actions, soit 3.7376% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultat du vote: adopté
Délibérer sur la proposition relative à l’examen de la rémunération des administrateurs non indépendants en 2022
Vote: 48 327410 actions, Représentant 96,47 96% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 171394 actions, soit 03422% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1591978 actions, soit 31782% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les votes des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 2 822252 actions ont été approuvées, Représentant 61,54 56% des actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée générale; Contre 171394 actions, soit 3.7376% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 1591978 actions, Représentant 34,7% des actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale
