Code des valeurs mobilières: Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) titre abrégé: Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Annonce de la résolution de la première réunion du onzième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue par la société le 31 mai 2022 a examiné et approuvé les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration. Afin de s’assurer que le Conseil d’administration actuel fonctionne le plus rapidement possible, tous les administrateurs ont convenu de convoquer la première réunion du onzième Conseil d’administration le même jour. L’avis de la réunion est exempt é des exigences en matière de temps et signifié par téléphone, oralement, etc. Les autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote et la procédure de convocation de la réunion était conforme au droit des sociétés et aux statuts. Les administrateurs participants ont élu conjointement M. Zhang Yiyu pour présider la réunion, qui a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président et du Vice – Président de la société
Les membres du onzième Conseil d’administration de la société ont été examinés et approuvés par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres lois et règlements pertinents, M. Zhang qianyu a été élu Président de la société et Mme Zhang Jing a été élue Vice – Présidente de la société pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la détermination des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société
Étant donné que les membres du onzième Conseil d’administration de la société ont déterminé que, conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux exigences des systèmes pertinents de chaque comité spécial du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a déterminé la composition de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de nomination et le Comité de rémunération et d’évaluation, dont le mandat est le même que celui du onzième Conseil d’administration de la société. Les présidents et membres des comités sont les suivants:
1. Comité stratégique: 4 membres
Président: Zhang Yiyu; Membres: Zhang guihong, Zhang Jing, Peng min
2. Trois membres du Comité de vérification
Président: Shen Chang’e; Membres: Wu Zhenping, Zhang Jing
3. Trois membres du Comité de nomination
Président: Zhang guihong; Membres: Zhang Yiyu, Wu Zhenping
4. Comité de rémunération et d’évaluation: 4 personnes
Président: Wu Zhenping; Membres: Shen Chang’e, Zhang guihong, Zhang Yiyu
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, des règles d’application du Comité de nomination du Conseil d’administration et d’autres lois et règlements, le Comité de nomination nomme Mme Zhang Jing Présidente de la société; Nommé par le Président, M. Li Rong est nommé Vice – Président de la société et M. Peng min est nommé directeur financier de la société. Le mandat est le même que celui du onzième Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rôle du Contrôleur financier de la société en tant que Secrétaire du Conseil d’administration
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) pour plus de détails. L’annonce publiée par Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux besoins réels de la société, Mme Liu yikun a été nommée représentante des affaires boursières de la société pour un mandat identique à celui du onzième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Conseil d’administration
31 mai 2012
Annexe: curriculum vitae du personnel concerné
Zhang Yiyu: homme, nationalité han, né en 1954, membre du Parti communiste chinois, diplômé, économiste principal. De décembre 1976 à février 1993, il a travaillé à Hohhot Metal Materials Co., Ltd. En tant que chef de section, Directeur adjoint, Directeur général et membre de la Direction générale du parti. De mars 1993 à mai 2019, il a été Président, Président et Secrétaire du Comité du parti de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) ; De mai 2019 à aujourd’hui, il a été Président et Secrétaire du Comité du parti de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Il a reçu la médaille nationale du travail du 1er mai, le modèle national du travail et l’excellent entrepreneur.
Zhang Jing: femme de nationalité han, née en 1983, diplômée. Membre de l’Association of Chartered Certified Accountants. De mars 2008 à août 2015, il a été gestionnaire des services de conseil en affaires d’ernst & Young; De novembre 2015 à avril 2016, il a été Directeur général adjoint de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) et Directeur du Département du développement des entreprises; Directeur et Vice – Président de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) de mai 2016 à mai 2019; Depuis mai 2019, il est directeur et Président de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) . Membre du douzième Comité exécutif de la Fédération nationale de l’industrie et du commerce; Member of the 12th Committee of the Political Consultative Committee of Inner Mongolia Autonomous Region.
Peng Min: homme, nationalité han, né en 1986, Bachelor Degree, CPA of China. D’août 2007 à août 2014, il a travaillé pour PricewaterhouseCoopers, en tant que Commissaire à la vérification et gestionnaire de la vérification; D’août 2014 à mai 2021, il a travaillé à Huawei Technology Co., Ltd. Et a successivement occupé les postes de directeur financier principal et de directeur financier du Bureau de représentation; De mai 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur adjoint du Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Financial Management Center. Zhang guihong: femme, de nationalité han, née en 1968, membre du Parti communiste chinois, docteur en agronomie, postdoctorale à la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie. De 1993 à 2002, il a enseigné à la faculté de médecine animale de l’université agricole du Nord – Est. De 2002 à aujourd’hui, il a travaillé au collège vétérinaire de l’université agricole de Chine du Sud. Il est actuellement professeur et superviseur de doctorat au collège vétérinaire de l’université agricole de Chine du Sud, scientifique du système national de technologie de l’industrie porcine, Directeur du laboratoire clé de prévention et de contrôle des zoonoses d’origine animale de la province de Guangdong, Président de l’Institut de recherche technique de Shenzhen Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048)
Il a remporté le premier prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong, le deuxième prix de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et le premier prix de la vulgarisation scientifique et technologique agricole de la province de Guangdong. Actuellement, il est administrateur indépendant de Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) , Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Shen Chang’e: femme, nationalité han, née en 1963, docteur en gestion (Direction de la gestion financière de la profession comptable), CPA chinois. De 1987 à 2003, il a travaillé à l’Université Xi’an Jiaotong. De 2003 à 2010, il a été l’Ombudsman invité de l’administration fiscale de l’État; De janvier 2003 à aujourd’hui, il a enseigné au Département de comptabilité de l’École d’économie et d’administration des affaires de l’Université normale de Beijing et a été promu professeur et superviseur de doctorat en 2011. Il a publié plus de 50 articles, publié plus de 10 livres sur la gestion financière, les finances internationales, la planification fiscale, etc., a présidé un projet de la Fondation nationale des sciences sociales, a participé à la recherche d’un grand projet national des sciences sociales, a participé à la recherche de deux projets clés nationaux des sciences sociales, a présidé deux projets provinciaux et ministériels, a présidé un fonds spécial pour les activités de recherche scientifique de base dans les universités centrales et a remporté deux prix provinciaux et ministériels d’excellence en philosophie et en sciences sociales. Il est actuellement administrateur indépendant de Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) , Jiangsu Lianfa Textile Co.Ltd(002394) , Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Wu Zhenping: homme, nationalité han, né en 1968, membre du Parti communiste chinois, LL.M. De 1989 à 2002, il a été professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université de Mongolie intérieure, Vice – doyen de la faculté de droit et superviseur de la maîtrise en droit civil et commercial. De 2002 à 2008, il a été avocat associé et Directeur de la succursale de Guangzhou de Beijing puhua law firm. Depuis 2008, il est Directeur du cabinet d’avocats Jinli de Beijing et est l’un des premiers avocats qualifiés dans le domaine des valeurs mobilières. Actuellement, il est administrateur indépendant de Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) , Xishui Strong Year Co.Ltd Inner Mongolia(600291)
Li Rong: homme de nationalité han, né en 1971, titulaire d’une maîtrise en médecine vétérinaire. De 1994 à 2005, il a successivement occupé le poste de chef d’équipe, de directeur adjoint d’atelier, de directeur d’atelier, de directeur adjoint de la Division des produits biologiques et de directeur de la Division de la production II de l’usine de produits biologiques de Mongolie intérieure (prédécesseur de Jinyu baoling Biomedicine Co., Ltd.); De 2006 à 2013, il a été Directeur général adjoint et Directeur de la production de Jinyu baoling Biomedicine Co., Ltd. D’août 2013 à février 2017, il a été nommé Directeur général adjoint et Directeur technique de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) ; Depuis mars 2017, il est responsable de la fabrication intelligente de Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Liu yikun: femme, mongole, née en 1990, diplômée. De septembre 2013 à septembre 2019, il a occupé le poste de Directeur principal de la clientèle Ping An Bank Co.Ltd(000001) ; D’octobre 2019 à janvier 2022, il a été Directeur du Département des valeurs mobilières de Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Corporation Limited(600863) .
