Code des actions: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) abréviation des actions: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) No: 2022 – 035 avis de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. Concernant la convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: cette Assemblée est la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention à la neuvième Assemblée extraordinaire du Conseil d’administration tenue le 31 mai 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la résolution du Conseil d’administration de convoquer l’Assemblée extraordinaire des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 15 h, 16 juin 2022
Temps de vote en ligne:
Les heures précises de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 16 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 10 juin 2022
Participants
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 5e étage, no 819, Yanjiang East Road, Yongan, Fujian
II. Questions examinées par la Conférence
Questions à examiner
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de vente d’actifs et d’opérations connexes √
Divulgation
La proposition susmentionnée soumise à l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la neuvième Assemblée extraordinaire du Conseil d’administration de la société. L’annonce pertinente a été publiée dans le Securities Times et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) le 1er juin 2022.
Les actionnaires liés dont la proposition ci – dessus devrait éviter le vote sont Zhonglin (Yongan) Holding Co., Ltd., Yongan Municipal Finance Bureau et Yongan Municipal Forestry Construction Investment Company.
Le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément pour les projets de loi examinés à cette réunion. Inscription à la Conférence
Méthode d’enregistrement: l’actionnaire de la personne physique présente l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte; L’agent doit présenter une copie de la carte d’identité du client, une copie de la carte de compte de l’actionnaire, l’original de la procuration (ci – jointe) et l’original de la carte d’identité de l’agent; L’actionnaire de la personne morale doit remplir les formalités d’enregistrement en détenant la copie de la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la procuration du représentant de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise et la carte d’identité originale du participant; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur.
Lieu d’enregistrement: Secrétariat du Conseil d’administration de la société au deuxième étage de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Heure d’inscription: 9 h à 11 h et 15 h 30 à 17 h 30 du 13 au 15 juin 2022.
Coordonnées de la réunion:
Contact: Chen Juan
Adresse de contact: Secrétariat du Conseil d’administration, 819 Yanjiang East Road, Yongan, Fujian 366000
Tél.: (0598) 3614875
Fax: (0598) 3633415
E – mail: [email protected].
Frais de réunion: les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne. Documents à consulter
Résolution de la neuvième réunion intérimaire du Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Pièce jointe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. 31 mai 2022
Annexe 1
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360663 nom abrégé du scrutin: Yong’an vote.
2. Remplir les avis de vote
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 16 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 16 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. En 2022 en mon nom et à exercer le droit de vote de toutes les propositions en son nom. Si je (la société) n’a i pas donné d’instructions spécifiques sur les questions examinées à cette réunion, l’agent chargé a le droit de voter à sa discrétion.
Code de la proposition nom de la proposition remarques oui non renonciation la colonne cochée peut être votée
100 projets de loi: à l’exception des projets de loi soumis au vote cumulatif √
Il y a un projet de loi.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur la vente d’actifs et les opérations connexes √
CAS
Client (signature / sceau): nombre d’actions détenues par le client:
Fiduciaire (signature): numéro d’identification:
Date de la procuration: date d’expiration de la procuration japonaise: du jour de la signature du fiduciaire jusqu’à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
