Code du stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) nom abrégé du stock: Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) No: 2022 – 033 Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la neuvième réunion intérimaire du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la neuvième réunion intérimaire du Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a été envoyé par écrit et par télécopieur le 27 mai 2022 et a été convoqué par voie de communication le 31 mai 2022. La réunion est présidée par M. Zhu chengqing, Président du Conseil d’administration de la société. 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs assistent en personne à la réunion. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de vente d’actifs et d’opérations connexes a été adoptée à l’Assemblée générale par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (le Directeur Zhu chengqing, le Directeur Shen Beiling et le Directeur Ye Hao ont évité de voter sur la proposition en raison de la relation d’affiliation) et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale pour vote.
Compte tenu des besoins de développement de la société, le Conseil d’administration de la société a décidé d’accepter de transférer les actifs forestiers et les actifs du droit d’utilisation des terres forestières de la société situés à Sanming City, dans la province du Fujian, d’une superficie de 168952 mu par voie d’accord [conformément au Rapport d’évaluation publié par Beijing Zhonglin Assets Appraisal Co., Ltd. (Zhonglin Appraisal Zi [2022] No 240)], au 13 mai 2022. The Asset Appraisal value is 347947100 Yuan] transferred to Zhonglin (Sanming) Forestry Development Co., Ltd. With the Transfer Price of 347947100 yuan.
Les administrateurs indépendants ont approuvé et émis des avis indépendants à l’avance.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration de la société doit tenir la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 16 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote par Internet.
Questions examinées à l’Assemblée générale extraordinaire: proposition de vente d’actifs et de transactions connexes.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. 31 mai 2022
