Xiamen Xindeco Ltd(000701) : Xiamen Xindeco Ltd(000701)

Code du titre: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701) annonce No: 2022 – 43 Xiamen Xindeco Ltd(000701) À propos de

Annonce du rachat et de l’annulation de certaines actions restreintes de la société qui ont été accordées dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes de 2020 mais qui n’ont pas encore été libérées

La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.

Xiamen Xindeco Ltd(000701) Étant donné que trois des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 (ci – après dénommé « le plan d’incitation» ou « le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes») ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, il est convenu que la société rachètera et annulera 260000 actions d’actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été vendues au prix d’attribution de 2,46 yuan / action. L’annulation de ce rachat doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et approbation. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:

Procédures d’approbation pertinentes et mise en œuvre du plan d’incitation

1. Le 28 juillet 2020, à la 4e séance de la 11e session du Conseil d’administration de la société en 2020, la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société (projet) et son résumé ont été examinés et adoptés par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2020 et la proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions. Le même jour, la deuxième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 (projet) et son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 et la proposition relative à la vérification de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020, et a émis des avis sur des questions connexes. Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur le plan d’incitation.

2. Le 29 juillet 2020, l’entreprise a lancé le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) La liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2020 a été divulguée et le nom et le titre des objets d’incitation proposés ont été annoncés par l’intermédiaire de l’AP interne de la société le 31 juillet 2020. La date de publication est du 31 juillet 2020 au 9 août 2020. Au cours de la période de publicité, le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a reçu aucune objection de la part de quiconque à l’objet de l’incitation proposée. Le Conseil des autorités de surveillance a vérifié la liste des objets d’incitation proposés pour l’octroi du régime d’incitation.

Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du Conseil des autorités de surveillance concernant la publication de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 et les avis de vérification publiés par la société le 15 août 2020 (annonce no 2020 – 50).

3. Le 31 juillet 2020, la société a reçu l’approbation du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Xiamen Xindeco Ltd(000701) 2020 de Xiamen Xinda General Corporation, l’actionnaire contrôlant (Xiamen Xinda [2020] No 33). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Xiamen Xindeco Ltd(000701)

4. Le 19 août 2020, la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2020 a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2020 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2020 et la proposition relative à la demande d’autorisation du Conseil d’administration pour traiter les questions relatives à l’incitation à l’achat d’actions par l’assemblée générale des actionnaires. En outre, le 20 août 2020, le rapport d’auto – inspection de Xiamen Xindeco Ltd(000701)

5. Le 21 août 2020, la sixième réunion du onzième Conseil d’administration de la société en 2020 et la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance en 2020 ont examiné et adopté la proposition d’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020 et la proposition d’attribution d’actions restreintes aux objets d’incitation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants à ce sujet et sont convenus que le Conseil d’administration de la société ajusterait la liste des objets d’incitation et le nombre d’objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions en 2020. Ils ont estimé que la qualification des objets d’incitation était légale et efficace et que la Date d’octroi déterminée était conforme aux dispositions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Xiamen Xindeco Ltd(000701) sur l’ajustement de la liste et du nombre d’objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020 (annonce no 2020 – 56) publiée par la compagnie le 22 août 2020.

6. Le 11 septembre 2020, la compagnie a publié l’annonce de Xiamen Xindeco Ltd(000701)

7. Le 19 août 2021, la onzième réunion annuelle du onzième Conseil d’administration et la deuxième réunion annuelle du onzième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 mais qui n’ont pas encore été libérées de la vente restreinte. Deux des objets d’incitation de la société ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles. Il est convenu que la société rachètera et annulera 200000 actions d’actions restreintes qu’elle a acquises mais qu’elle n’a pas encore libérées au prix d’acquisition de 2,46 yuan / action. Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur l’annulation du rachat du plan d’incitation et le Conseil des autorités de surveillance émet des avis de vérification.

8. Le 9 septembre 2021, la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 a examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées dans le cadre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de la société en 2020, mais qui n’ont pas encore été libérées, et a publié l’annonce de Xiamen Xindeco Ltd(000701) sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes pour réduire le capital social et aviser les créanciers le 10 septembre 2021 (avis no 2021 – 81).

9. Le 18 novembre 2021, la compagnie a publié l’avis public Xiamen Xindeco Ltd(000701) sur l’achèvement de l’annulation partielle du rachat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2020 (avis public No 2021 – 88). Après examen et confirmation par La succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., les questions susmentionnées de la

10. Le 31 mai 2022, la huitième réunion annuelle du 11e Conseil d’administration de la société en 2002 et la quatrième réunion annuelle du 11e Conseil des autorités de surveillance de la société en 2002 ont examiné et adopté la proposition de rachat et d’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020 mais qui n’ont pas encore été libérées de la vente restreinte. Trois des objets d’incitation de la société ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles. Il est convenu que la société rachètera et annulera 260000 actions d’actions restreintes qu’elle a acquises mais qu’elle n’a pas encore libérées au prix d’acquisition de 2,46 yuan / action. Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur l’annulation du rachat du plan d’incitation et le Conseil des autorités de surveillance émet des avis de vérification.

Description du rachat et de l’annulation de certaines actions restreintes qui ont été accordées dans le cadre du plan d’incitation à la vente d’actions restreintes de 2020 mais qui n’ont pas encore été libérées

1. Raisons de l’annulation du rachat

Conformément au plan d’incitation restreint aux actions et à d’autres dispositions pertinentes, les objectifs d’octroi de ce plan d’incitation sont les suivants:

Les trois anciens objets d’incitation ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne sont plus qualifiés pour les objets d’incitation. Le Conseil d’administration de la société accepte

Rachat et annulation d’un total de 260000 actions restreintes d’actions a qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées.

2. Type et quantité d’actions annulées par rachat

Les actions annulées dans le cadre de ce rachat sont attribuées par la société à l’objet d’incitation conformément au régime d’incitation restreint aux actions.

RMB a actions ordinaires.

La société a l’intention de racheter et d’annuler trois anciens objets d’incitation à la cessation d’emploi qui ont été accordés mais qui n’ont pas encore levé les restrictions à la vente.

Le total des actions sexuelles est de 260000, soit 0,05% du total des actions de la société avant le rachat.

3. Base de prix et prix de rachat

Selon le chapitre 14 du régime d’encouragement restreint aux actions: « le contrat de l’objet de l’incitation expire et cesse d’être

En cas de renouvellement ou de démission volontaire, les actions restreintes dont la vente a été levée ne sont pas traitées et les actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées ne sont pas traitées.

Les actions restreintes vendues ne sont pas libérées et sont rachetées et annulées par la société au prix adjugé.» Prix de rachat actuel

Le prix d’attribution est de 2,46 yuan / action.

4. Montant total et source des fonds de pension

Le total des fonds de rachat requis pour cette période est de 639600 RMB, qui sont tous des fonds propres de la société.

Modification de la structure des capitaux propres après annulation du rachat

Type d’actions avant (actions) Changement actuel augmentation (actions) Diminution (actions) après (actions) Changement actuel

Actions à conditions de vente limitées 132295320260000132035320

Dont: actions immobilisées des cadres supérieurs 50 000 50 000

Incitation au capital actions restreintes 11 900000 26 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 640000

Actions restreintes après l’offre initiale 120345320120345320

Actions à conditions de vente illimitées 406563056406563056

Total des actions 538858 376260000 53 8598376

Note: le résultat final est soumis aux données publiées par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.

À condition qu’il n’y ait pas d’autres changements dans le nombre total d’actions de la société, après l’annulation du rachat, les actions de la société

Le nombre total d’actions passera de 538858 376 à 53 8598376, ce qui n’aura pas d’incidence sur les actionnaires contrôlants de la société ni sur les résultats réels.

En cas de changement de contrôleur, la répartition des capitaux propres de la société satisfait encore aux conditions d’inscription. Entre – temps, le régime d’incitation restreinte à l’achat d’actions de la compagnie pour 2020 continuera d’être mis en œuvre conformément aux exigences réglementaires.

Incidence de l’annulation du rachat sur la société

Le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes par la société sont limités en nombre et en fonds, ce qui n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, ni sur la diligence raisonnable de l’équipe de gestion de la société. L’équipe de direction de l’entreprise continuera de s’acquitter de ses responsabilités et de faire de son mieux pour créer de la valeur pour les actionnaires. L’annulation d’une partie des actions restreintes dans le cadre de ce rachat n’aura pas d’incidence sur la mise en oeuvre du régime d’encouragement des actions restreintes de la compagnie. La société comptabilisera l’annulation de ce rachat conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales.

Avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance

Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes de la société sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de la société Xiamen Xindeco Ltd(000701) Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.

Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le rachat et l’annulation par la société de 260000 actions d’actions restreintes de trois objets d’incitation démissionnaires qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées. Le prix de rachat est de 2,46 yuan / action. L’annulation de ce rachat n’a pas d’incidence sur la mise en oeuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie.

Avis des administrateurs indépendants

Après vérification, nous avons constaté que: Compte tenu du fait que trois des bénéficiaires du régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la compagnie en 2020 ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles, cette partie du personnel n’est plus admissible à l’incitation. Le rachat et l’annulation par la société d’un total de 260000 actions restreintes des trois objets d’incitation susmentionnés qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente sont conformes aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et au plan d’incitation au capital restreint de 2020, etc. La procédure de rachat et d’annulation de la société est légale et conforme, n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.

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