Code du titre: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701) numéro d’annonce: 2022 – 44 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2002. 2. Organisateur: Conseil d’administration de la société. Le 31 mai 2022, la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2002 a été examinée et adoptée à la 8e réunion du onzième Conseil d’administration de la société en 2002. 3. La convocation de l’Assemblée des actionnaires a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles de procédure de l’Assemblée des actionnaires et statuts. La qualification du Coordonnateur est légale et valide.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place le 16 juin 2022 à 14 h 50;
Vote en ligne: 16 juin 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 16 juin 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en réseau à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en réseau susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet. En cas de double vote pour le même droit de vote, le premier vote est effectué.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 9 juin 2022 (jeudi).
7. Participants:
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 9 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer à la résolution, qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 11e étage, bâtiment a, Centre du commerce international, no 4688 xianyue Road, district de Huli, Xiamen. II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
Remarques
Titre de la proposition
Code les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 compte d’incitation pour le rachat et l’annulation d’actions restreintes de certaines sociétés en 2020 √
Proposition de transfert d’actions restreintes accordées mais non encore libérées
2.00 proposition de modification des statuts √
Divulgation
Les questions examinées à cette réunion relèvent du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et ne contreviennent pas aux lois, règlements et statuts pertinents. Elles ont été examinées et approuvées à la huitième réunion du onzième Conseil d’administration en 2002 et à la quatrième réunion du onzième Conseil des autorités de surveillance en 2002, et les questions sont légales et complètes.
Les propositions ci – dessus ont été publiées le 1er juin 2022 dans China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides (www.cn.info.com.cn.) À divulguer.
La proposition ci – dessus porte sur des questions importantes touchant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société accordera une attention particulière aux petits et moyens investisseurs.
Les votes sont comptés séparément et divulgués. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Points particulièrement importants
1. Les propositions visées aux points 1 et 2 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
2. La proposition mentionnée au point 1 ci – dessus doit être retirée du vote par les actionnaires liés, qui ne peuvent accepter le mandat des autres actionnaires pour voter sur la proposition.
Inscription à la Conférence
1. Procédures d’enregistrement: l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec le certificat d’Unit é de la personne morale, la carte de compte de l’actionnaire, la procuration du représentant légal et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel doit présenter sa carte d’identité et sa procuration écrite lors de l’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire. Les actionnaires étrangers peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (à condition que l’original des pièces justificatives susmentionnées soit présenté à l’Assemblée).
2. Registration place: 11 / F, Building a, ITC, No. 4688, xianyue Road, Huli District, Xiamen City.
3. Heure d’inscription: 9 h le 10 juin 2022 à 17 h le 10 juin 2022.
4. Coordonnées
Tel: 0592 – 5608117
Contact Fax: 0592 – 6021391
Adresse: 11 / F, Building a, International Trade Center, no.4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen City.
Code Postal: 361016
Contact: Cai Yunling
5. La réunion durera une demi – journée et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à la réunion seront à leurs propres frais.
Processus opérationnel de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format de la participation au vote en ligne.
Documents pour référence 1 Xiamen Xindeco Ltd(000701) résolutions de la 8e réunion du 11e Conseil d’administration en 2002; 2 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Avis est par les présentes donné.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) Conseil d’administration 1er juin 2002
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360701.
2. Nom abrégé du vote: vote Xinda.
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention;
(2) le vote du même jour est assujetti au premier vote valide.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions de vote non cumulatives.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 16 juin 2022 et se termine à 15 h le 16 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister en mon nom à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2002 et à exercer son droit de vote en son nom.
Nom du client (signature ou sceau): représentant légal (signature ou sceau): numéro d’identification du client ou numéro de licence d’entreprise: nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nature des actions détenues par la société cotée:
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date d’entrée en vigueur:
Avis de vote du client sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Les remarques sont les mêmes que celles de l’objection à la renonciation à la formulation de l’avis.
Colonne cochée
– Oui.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne le rachat et l’annulation de l’incitation à l’achat d’actions restreintes de certaines sociétés en 2020 √
Proposition d’actions restreintes dont le régime a été accordé mais qui n’ont pas encore été libérées
2.00 proposition de modification des statuts √
Note: les instructions explicites de vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (qui peuvent être présentées sous la forme du tableau ci – dessus) sont nulles et non avenues. S’il n’y a pas d’instructions claires pour voter, il est indiqué si le syndic est autorisé à voter à son avis.
La coupure, la copie ou l’auto – fabrication de la procuration dans le format ci – dessus sont valides.
