Système de gestion de la formulation, de la modification et de l'abrogation des règles et règlements
(examiné et adopté à la 8e réunion du 11e Conseil d'administration de la société le 31 mai 2022)
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier ce système est formulé conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés») et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux Statuts de la République populaire de Chine (ci - après dénommés « Statuts») afin de normaliser la gestion des règles et règlements de la société.
Article 2 les « règles et règlements» mentionnés dans le présent système se réfèrent à Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Article 3 les règles et règlements formulés par le Conseil d'administration utilisent uniformément le « système» comme nom, les règles et règlements formulés par le Bureau du Directeur général utilisent le « règlement», « règles détaillées» ou les « mesures» comme nom, et les « lignes directrices opérationnelles», « lignes directrices de travail» ou « avis de mise en œuvre» sont utilisés par les services fonctionnels pour interpréter les règles et règlements dans le cadre autorisé ou dans le cadre de leurs fonctions par le Conseil d'administration ou le Bureau du Directeur général. Lorsque les lois et règlements ou les autorités compétentes ont d'autres dispositions concernant les noms des règles et règlements, ces dispositions s'appliquent.
Article 4 les titres des règles et règlements indiquent l'organe de promulgation (ou de modification) et la date de promulgation (ou de modification). Article 5 les règles et règlements ne doivent pas entrer en conflit avec les lois et règlements, les dispositions des autorités de surveillance et les règles et règlements des unités supérieures.
Article 6 le Département juridique est le Département administratif des règles et règlements de la société et fournit des services juridiques professionnels pour la formulation, la modification, le nettoyage, l'interprétation et l'exécution des règles et règlements de la société.
Article 7 les règles et règlements comprennent les éléments suivants:
Nom;
L'organisme de réglementation;
(3) la date d'établissement (le système révisé doit également contenir la date et le nombre de révisions);
Contenu principal des règles et règlements;
Champ d'application;
Interprétation et modification;
Date d'entrée en vigueur.
Chapitre II pouvoirs de gestion des règles et règlements
Article 8 le Conseil d'administration et le Bureau du Directeur général du Xiamen Xindeco Ltd(000701) formulent et modifient les règles et règlements de la société dans le cadre de leurs pouvoirs prévus par les lois, règlements et statuts.
Article 9 le Conseil d'administration élabore un plan de modification des statuts et le soumet à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Article 10 le Conseil d'administration établit les systèmes suivants:
Les systèmes de gestion de base de l'entreprise, tels que la stratégie, l'investissement, le personnel, les finances et le capital;
Les règles de fonctionnement des comités spéciaux du Conseil d'administration;
Le système établi par le Conseil d'administration conformément aux lois et règlements, aux statuts ou aux exigences des autorités de surveillance; Le système que le Conseil d'administration estime devoir établir.
Article 11 le Bureau du Directeur général établit les règles et règlements spécifiques de la société.
Article 12 la modification ou l'abrogation des règles et règlements est décidée par l'organe qui les formule.
Article 13 les règles et règlements sont interprétés par l'organe qui les formule. L'organisme de réglementation peut également autoriser l'organisme désigné à donner des interprétations, à condition que celles - ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du Règlement.
Chapitre III Procédures de formulation, de modification et d'abrogation des règles et règlements
Section 1 procédures d'élaboration des règles et règlements
Article 14 Les règles et règlements sont formulés conformément aux procédures de rédaction, d'examen préliminaire, d'examen conjoint, de délibération, de vote et de publication.
Article 15 tous les services fonctionnels Xiamen Xindeco Ltd(000701) Si les règles et règlements comportent des responsabilités multisectorielles, le Directeur général détermine le service chargé de l'exécution des règles et règlements; Les règles et règlements administrés par le Conseil d'administration sont déterminés par le Président du Conseil d'administration.
Article 16 le service chargé de l'exécution des travaux est chargé d'élaborer le projet de règles et de règlements et de le soumettre au Ministère de la justice pour examen préliminaire de la légalité et de la normalisation.
Article 17 le Ministère de la justice formule des avis préliminaires sur les projets de règles et de règlements et forme les projets de règles et de règlements pour examen. Les projets de règles et de règlements sont examinés par le Département chargé de l'exécution des travaux et soumis à son chef responsable pour examen. Si le chef responsable le juge nécessaire, il peut organiser les services compétents pour procéder à un examen conjoint.
En principe, les entreprises d'investissement sont consultées sur les règles et règlements concernant les questions importantes d'exploitation et de gestion des entreprises d'investissement.
Article 18 conformément aux lois et règlements pertinents, les règles et règlements qui doivent être soumis au Congrès des travailleurs ou au Congrès des travailleurs pour examen sont soumis au syndicat de la société pour examen lors de la convocation du Congrès des travailleurs ou du Congrès des travailleurs.
Article 19 en fonction des résultats de l'examen conjoint ou de la demande d'avis, le service chargé de l'exécution modifie et améliore le projet de règles et de règlements pour examen par la réunion, forme le projet de règles et de règlements pour examen par la réunion, le soumet au Bureau du Directeur général pour examen ou au Conseil d'administration pour examen, et donne des explications.
Pour les règles et règlements soumis à la réunion du Bureau du Directeur général pour examen, le service chargé de l'exécution des travaux est chargé de soumettre le projet de règles et règlements au Bureau du Directeur général pour examen. Le Bureau du Directeur général soumet le projet de règles et règlements aux participants à la réunion du Bureau du Directeur général pour examen cinq jours ouvrables avant la réunion du Bureau du Directeur général. Les règles et règlements soumis au Conseil d'administration pour examen sont traités conformément aux procédures du Règlement intérieur du Conseil d'administration.
Article 20 le service chargé de l'exécution des travaux révise le projet de règlement avant de le soumettre à l'approbation finale sur la base des avis du Bureau du Directeur général ou du Conseil d'administration. Si l'examen n'est pas approuvé ou si des avis de principe ou des avis de modification importants ou plus importants sont proposés au cours de l'examen, ils sont soumis au Bureau du Directeur général ou au Conseil d'administration pour réexamen après révision.
Article 21 après examen et approbation des règles et règlements, le service chargé de l'exécution soumet les règles et règlements au Bureau du Directeur général pour publication officielle dans un délai de 10 jours ouvrables et les soumet au service juridique pour enregistrement.
Le Bureau du Directeur général publie le texte des règles et règlements dans le système d'information interne de l'entreprise à temps après leur publication officielle.
Article 22 les lignes directrices opérationnelles spécifiques, les lignes directrices de travail ou les avis de mise en oeuvre formulés par chaque département fonctionnel conformément aux règles et règlements sont soumis à l'examen conjoint des départements concernés, puis le Département de rédaction soumet les documents au système d'information interne de l'entreprise pour approbation (indiquer la portée des documents). Une fois que les documents ont été approuvés et vérifiés par le Bureau du Directeur général, le Département de la gestion de la numérisation est informé de la publication des documents dans le cadre du système d'information interne de l'entreprise.
Section II procédures de modification et d'abrogation des règles et règlements
Article 23 les règles et règlements sont modifiés ou abrogés en temps utile dans l'une des circonstances suivantes:
Est en conflit avec les lois et règlements en vigueur ou les dispositions des autorités de surveillance ou les règles et règlements des unités supérieures;
Ne s'adapte pas à la situation réelle de l'exploitation et de la gestion de la société;
Les dispositions relatives à la même question sont incompatibles les unes avec les autres;
Autres circonstances à modifier ou à annuler.
Article 24 la révision des règles et règlements est effectuée conformément à l'autorité et aux procédures établies par les règles et règlements. Les modifications entrent en vigueur après examen et adoption par l'organe de réglementation initial.
Article 25 lorsqu'il est nécessaire d'abroger les règles et règlements, le Département d'origine formule une proposition d'abrogation, qui est soumise à l'organe de formulation des règles et règlements initiaux pour décision après que le chef du Département d'origine a organisé les services compétents et le Ministère de la justice pour examen conjoint.
Article 26 les modifications apportées aux documents établis conformément aux dispositions de l'article 22 du présent règlement sont mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'article 22 du présent règlement après avoir été signées et approuvées par le chef du Département de la formulation.
L'annulation d'un document établi conformément à l'article 22 du présent règlement est effectuée par le chef du Département de la formulation conformément à l'article 27 du présent règlement après sa signature et son approbation.
Article 27 les règles et règlements abrogés par résolution de l'organe de formulation sont soumis au Ministère de la justice pour enregistrement et sont abrogés par l'une des méthodes suivantes:
Indiquer dans le nouveau règlement le nom, le numéro de série et la date d'abrogation du règlement abrogé;
Publier un avis d'abrogation des règles et règlements indiquant le nom, le numéro de série et la date d'abrogation des règles et règlements abrogés. Les règles et règlements ne sont plus appliqués à compter de la date de leur abrogation. Le Service d'origine informe le Service de gestion numérique que les règles et règlements abrogés sont marqués « abrogés » dans le système d'information interne de l'entreprise.
Chapitre IV Dispositions complémentaires
Article 28 les projets de règles et de règlements sont divisés en ébauches, ébauches pour examen et ébauches pour examen. Les projets de règles et de règlements avant examen par les dirigeants responsables sont des ébauches, les projets de règles et de règlements soumis aux dirigeants responsables pour examen sont des ébauches pour examen par les dirigeants responsables, et les Projets de règles et de règlements soumis au Bureau du Directeur général ou au Conseil d'administration pour examen sont des ébauches pour examen.
Article 29 en cas d'incompatibilité entre les règles et règlements formulés par la même institution, les dispositions des règles et règlements ultérieurs l'emportent.
Article 30 tous les services prêtent une attention soutenue à la légalité, à l'adaptabilité et à la mise en oeuvre pratique des règles et règlements relevant de leurs fonctions et présentent en temps voulu des propositions de modification ou d'abrogation.
Article 31 À la fin de chaque année, chaque Département procède à une auto - inspection des règles et règlements relevant de ses fonctions et modifie ou abroge en temps voulu les règles et règlements qui doivent être révisés ou abrogés conformément aux procédures prescrites dans le présent système.
Article 32 en principe, la société nettoie les règles et règlements tous les trois ans et révise la compilation des règles et règlements de la société.
Article 33 les documents relatifs aux règles et règlements, c'est - à - dire les documents relatifs à l'examen, au vote, à la publication, à la révision et à l'abrogation des règles et règlements, sont déposés par le Bureau du Directeur général.
Article 34 Le présent système s'applique aux entreprises d'investissement entièrement détenues ou contrôlées par Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Article 35 le présent système entre en vigueur après délibération et adoption par le Conseil d'administration et prend effet à la date de sa promulgation.
Article 36 le système est interprété par le Département juridique autorisé par le Conseil d'administration.
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 31 mai 2002
