Code du titre: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) titre abrégé: Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. Toutes les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont adoptées.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 31 mai 2022
Heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: No 8, Kunming Lake Street, Shenyang Economic and Technological Development Zone, Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) .
3. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Guo Jianmin, Président de la société
6. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs pertinents, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen, statuts, etc.
Participation à la réunion
1. Participation générale:
Au total, 22 représentants autorisés des actionnaires et des actionnaires présents à l’Assemblée ont représenté 835317879 actions, soit 619730% du total des actions avec droit de vote de la société;
Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée du site et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 5, Représentant 784491385 actions, soit 582022% du total des actions avec droit de vote de la société.
Au total, 17 actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 50 826494 actions, soit 3 7709% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les petits et moyens actionnaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé au vote et 19 représentants autorisés des actionnaires ont représenté 50 8288594 actions, soit 3 7710% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Le 11 mai 2022, M. Yao Hui, administrateur indépendant de la société, en tant que collecteur, a publié l’annonce sur la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants (annonce no 2022 – 032) sur le site d’information de Juchao, demandant à tous les actionnaires de la société le droit de vote délégué pour les propositions pertinentes examinées à l’assemblée générale des actionnaires. À la fin de la collecte, M. Yao Hui, administrateur indépendant, n’avait pas reçu de procuration des actionnaires pour le droit de vote.
3. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion, tandis que les avocats du cabinet d’avocats Beijing deheng ont assisté à la réunion et ont émis des avis de témoin.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour examiner et adopter les propositions suivantes: Proposition 1: vote général sur la proposition relative au plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) de la société et son résumé:
828932949 actions, Représentant 992356% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 384930 actions, soit 07644% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
44443664 actions convenues, Représentant 874383% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 6 384930 actions, soit 125617% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une proposition de résolution spéciale approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Proposition 2: vote général sur la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions 2022 de la société:
828932949 actions, Représentant 992356% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 384930 actions, soit 07644% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
44443664 actions convenues, Représentant 874383% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 6 384930 actions, soit 125617% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une proposition de résolution spéciale approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Proposition 3: proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Total des votes:
828932949 actions, Représentant 992356% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6 384930 actions, soit 07644% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
44443664 actions convenues, Représentant 874383% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 6 384930 actions, soit 125617% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une proposition de résolution spéciale approuvée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing deheng Law Firm
2. Nom de l’avocat: LI Zhe houyang
3. Observations finales: l’avocat deheng estime que la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée, les personnes présentes sur place et les qualifications du Coordonnateur de l’Assemblée, les propositions de l’Assemblée, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, au Règlement de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. Les résolutions adoptées à cette réunion sont légitimes et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing deheng sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Conseil d’administration 1er juin 2022
