Code du titre: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) titre abrégé: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient par voie d’Assemblée sur place et de vote en ligne.
2. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
I. convocation de la réunion et participation
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Les avocats du cabinet d’avocats Beijing Global (Chengdu) ont assisté à l’Assemblée générale. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés et aux statuts.
Heure du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires:
(Ⅰ) les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 31 mai 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 31 mai 2022. Actionnaires présents à l’Assemblée générale:
Le capital social total de la société est de 323146360 actions, et 9 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne, détenant 222805979 actions, Représentant 689489% du total des actions avec droit de vote de la société. Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sont tous les actionnaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 24 mai 2022.
Actionnaires présents à l’Assemblée sur place: il y a 5 actionnaires présents à l’Assemblée sur place, détenant ou représentant 22 261407 actions, soit 688887% du total des actions avec droit de vote de la société.
Actionnaires votants par Internet: il y a 4 actionnaires votants par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et d’Internet de la Bourse de Shenzhen, Représentant 194572 actions, soit 00602% du total des actions avec droit de vote de la société.
Les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée (c’est – à – dire les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sont au nombre de quatre, Représentant 194572 actions, soit 00602% du total des actions avec droit de vote de la société.
Examen de la proposition
Les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée ont voté sur la proposition de l’Assemblée au moyen d’un vote enregistré ou d’un vote en ligne, et la proposition suivante a été examinée et adoptée:
1. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Le projet de loi a élu les administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les votes pour l’élection des administrateurs non indépendants sont les suivants:
1.01 M. dai yan est élu administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration.
Le vote a été le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 128573 actions ont été approuvées, soit 660799% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
1.02 Élection de M. Tang Buyun en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote a été le suivant: 222729981 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 128574 actions ont été approuvées, soit 660804% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
1.03 Élection de M. Wu Zhijian en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote a été le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 128573 actions ont été approuvées, soit 660799% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
1.04 Élection de Mme Zhang Yan en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote a été le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 128573 actions ont été approuvées, soit 660799% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
1.05 Élection de M. He Jinzhou en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote a été le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 128573 actions ont été approuvées, soit 660799% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
1.06 Élection de M. Zhu Kuiwen en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote a été le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 128573 actions ont été approuvées, soit 660799% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultats de l’élection des administrateurs non indépendants: M. dai yan, M. Tang Buyun, M. Wu Zhijian, Mme Zhang Yan, M. He Jinzhou et M. Zhu Kuiwen ont été élus administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société.
2. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
Le projet de loi a élu les administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires.
Les votes pour l’élection des administrateurs indépendants sont les suivants:
2.01 M. Wang renping est élu administrateur indépendant du septième Conseil d’administration.
L’état du vote est le suivant: 22 280680 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 193273 actions ont été approuvées, ce qui représente 993324% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
2.02 Élection de M. Fu Jiang en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration
L’état du vote est le suivant: 22 280680 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 193273 actions ont été approuvées, ce qui représente 993324% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
2.03 Élection de M. Luo min en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote est le suivant: 22 280681 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 193274 actions ont été approuvées, ce qui représente 993329% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Les résultats de l’élection des administrateurs indépendants sont les suivants: M. Wang renping, M. Fu Jiang et M. Luo Min ont été élus administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société. 3. Proposition relative à l’élection des représentants des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société
La proposition a élu les représentants des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société au moyen d’un vote cumulatif pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
3.01 Élection de Mao ronghua comme représentant des actionnaires et superviseur du septième Conseil des autorités de surveillance
L’état du vote est le suivant: 22 280680 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 193273 actions ont été approuvées, ce qui représente 993324% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
3.02 Élection de Tang Jianying comme représentant des actionnaires et superviseur du septième Conseil des autorités de surveillance
L’état du vote est le suivant: 22 280680 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 193273 actions ont été approuvées, ce qui représente 993324% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Résultats de l’élection des autorités de surveillance: Mao ronghua et Tang Jianying ont été élus représentants des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Mao ronghua et Tang Jianying formeront conjointement le septième Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise avec M. huajin, le superviseur élu par le Congrès des travailleurs de l’entreprise.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Global (Chengdu) Law Firm
2. Nom des avocats témoins: Peng Liya et Zhu yaling
3. Observations finales: l’avocat témoin estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du Coordonnateur, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, et que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Global (Chengdu) sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Annonce faite par la présente!
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Conseil d’administration
31 mai 2012
