U007f
Beijing Universal (Chengdu) Law Office
À propos de
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
U007f
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Beijing Universal (Chengdu) Law Office
À propos de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Huan (Chengdu) Fa Yi [2022] Zi (0531) no 226 à: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale»), The regulatory Guidance on Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 2 – Regulatory Operation of Listed Companies of gem (hereinafter referred to as the “regulatory Operation Guidance of gem”), the administrative measures of Law Firms engaged in Securities Legal Business (hereinafter referred to as the “practicing measures”), the Rules of Law Firms Engaged in Securities Legal Business (trial) (hereinafter referred En ce qui concerne les règlements, les documents normatifs et les statuts de votre société (ci – après dénommés « Statuts»), la bourse nomme des avocats pour assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022 (ci – après dénommée « Assemblée générale») et émettre le présent avis juridique.
Les avocats de cette bourse ont vérifié l’authenticité et la légalité de cette Assemblée de votre société et émis des avis juridiques conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé du GEM et aux statuts; Il n’y a pas de fausse déclaration ou d’omission importante dans cet avis juridique.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’aux fins de cette réunion et ne peut être utilisé par personne à d’autres fins. Les avocats de l’échange conviennent d’annoncer cet avis juridique ainsi que d’autres documents de divulgation d’information s de la réunion de votre entreprise et d’assumer les responsabilités correspondantes pour cet avis juridique conformément à la loi.
Les avocats ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par votre entreprise conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée du GEM, aux méthodes d’exploitation et aux règles d’exploitation. Les avis juridiques suivants sont émis par la présente:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’avis sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié dans l’annonce des résolutions de la 15e Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société, l’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires le 27 avril 2022. Après vérification, le moment, la méthode et le contenu de l’avis d’assemblée émis par la société sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Après vérification, l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le mardi 31 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) 608 baicao Road, West District, Hi – tech Zone, Chengdu. L’heure, le lieu, la méthode et le contenu de L’Assemblée sont conformes au contenu pertinent indiqué dans l’avis d’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires a également procédé au vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet conformément à l’heure et aux procédures déterminées dans l’avis d’Assemblée. L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mai 2022; Le vote par le système Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 31 mai 2022.
En résum é, l’avis, la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
Organisateur de l’Assemblée générale
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de votre société et est qualifiée pour convoquer l’Assemblée conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Selon la signature, la procuration, le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée des actionnaires et les documents d’identification pertinents des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires, il y a au total 5 actionnaires (agents des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires, représentant 22 261407 actions, soit 688887% du total des actions de votre société. En plus des actionnaires (agents des actionnaires) de votre société, les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration, les cadres supérieurs de votre société et les avocats témoins de notre société assistent à l’Assemblée des actionnaires.
2. Actionnaires et agents des actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a 4 actionnaires et agents d’actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 194572 actions, soit 00602% du total des actions de votre société.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes présentes sur place à l’Assemblée générale susmentionnée sont conformes aux lois, règlements et statuts. Les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne sont identifiées par le système de vote en ligne.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée sont examinées lors de l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires de votre société, et le vote est effectué au scrutin secret, et le dépouillement et la surveillance des votes sont effectués conformément aux statuts.
Votre société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires participant au vote en ligne votent par l’intermédiaire de cette sector – forme. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A effectué des statistiques sur le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires et vous a fourni les résultats du vote.
Résultats du vote à l’Assemblée générale
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires ont délibéré sur la proposition à inclure dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration
Dai yan, Tang Buyun, Wu Zhijian, Zhang Yan, he Jinzhou et Zhu Kuiwen sont élus administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration par Vote cumulatif. Les détails du vote et les résultats sont les suivants:
1.1 Élection de M. dai yan en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote sur la proposition est le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
1.2 Élection de M. Tang Buyun en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote sur la proposition est le suivant: 22 2739981 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,97 04% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
1.3 Élection de M. Wu Zhijian en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote sur la proposition est le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
1.4 Élection de Mme Zhang Yan en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote sur la proposition est le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
1.5 Élection de M. He Jinzhou en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote sur la proposition est le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
1.6 Élection de M. Zhu Kuiwen en tant qu’administrateur non indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote sur la proposition est le suivant: 222739980 actions ont été approuvées, ce qui représente 999704% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
2. Proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration
Le projet de loi élit Wang renping, Fu Jiang et Luo Min comme administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration au moyen d’un vote cumulatif. Les détails du vote et les résultats sont les suivants:
2.1 Élection de M. Wang renping en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote sur la proposition est le suivant: 222804680 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
2.2 Élection de M. Fu Jiang en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote sur la proposition est le suivant: 222804680 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
2.3 Élection de M. Luo min en tant qu’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration
Le vote sur la proposition est le suivant: 222804681 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
3. Élection des représentants des actionnaires au septième Conseil des autorités de surveillance de la société
Le projet de loi élit Mao ronghua et Tang Jianying comme représentants des actionnaires et superviseurs du septième Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un vote cumulatif. Les détails du vote et les résultats sont les suivants:
3.1 Élection de Mao ronghua comme représentant des actionnaires et superviseur du septième Conseil des autorités de surveillance
Le vote sur la proposition est le suivant: 222804680 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
3.2 Élection de Tang Jianying comme représentant des actionnaires et superviseur du septième Conseil des autorités de surveillance
Le vote sur la proposition est le suivant: 222804680 actions ont été approuvées, ce qui représente 999994% du nombre total d’actions avec droit de vote (y compris le vote en ligne) présentes à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté.
En résum é, les procédures de vote et les résultats du vote examinés par l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts et sont légaux et efficaces.
Iv. Observations finales
En résum é, nos avocats estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et que les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Cet avis juridique est rédigé en double exemplaire.
