Code des titres: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) titre abrégé: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
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Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et
Complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La première réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommée « la réunion») de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu dans la salle de conférence de la société dans l’après – midi du 31 mai 2022. La réunion a été convoquée avec l’Accord de tous les superviseurs du 7ème Conseil des autorités de surveillance et l’avis de réunion a été publié par écrit à tous les superviseurs le 31 mai 2022. La réunion est composée de trois autorités de surveillance, dont trois sont effectivement présentes, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Cette réunion, présidée par M. Dai huajin, a été sérieusement examinée et mise aux voix par les autorités de surveillance présentes et a abouti à la résolution suivante:
La proposition relative à l’élection du Président du septième Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Après délibération du Conseil des autorités de surveillance, il est convenu d’élire M. Dai huajin (voir annexe pour le curriculum vitae) Président du septième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil des autorités de surveillance à l’expiration du septième Conseil des autorités de surveillance.
État du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le nombre de voix favorables représentant 100% du nombre total de voix.
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Conseil des autorités de surveillance
31 mai 2022
Annexe:
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Résumé du Président du septième Conseil des autorités de surveillance
M. Dai huajin, né en novembre 1971, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. En 1998, il a travaillé pour Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) À compter du 31 mai 2013, il a été superviseur de la société et Président du Conseil des autorités de surveillance à compter du 22 juillet 2021.
M. Dai huajin ne détient pas d’actions de la société, n’a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, n’a pas été impliqué dans une affaire qui a été déposée par un organe judiciaire pour enquête en raison d’un crime présumé ou a été déposée par la csrc pour enquête en raison d’une violation présumée de la loi, et n’a pas N’a pas été divulgué par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou n’a pas été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées en cas d’abus de confiance; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les autorités de surveillance de la société ne sont pas autorisées en vertu du droit des sociétés et des statuts, ni de circonstances spécifiées à l’article 3.2.3 des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen.
