Code des valeurs mobilières: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) titre abrégé: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Annonce de la résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
La première réunion du 7ème Conseil d’administration (ci – après dénommée « la réunion») de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) (ci – après dénommée « la société») s’est tenue sur place dans la salle de conférence 2 de la société dans l’après – midi du 31 mai 2022. L’Assemblée est convoquée sur proposition conjointe de tous les administrateurs. L’avis d’Assemblée est envoyé par écrit à tous les administrateurs dans l’après – midi du 31 mai 2022. Tous les administrateurs conviennent de la convocation, de l’heure et des modalités de l’avis d’Assemblée. Tous les directeurs ont élu M. dai yan Président de la réunion. La réunion a réuni 9 administrateurs et 9 personnes en personne. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Après examen et vote point par point par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées à la réunion:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du septième Conseil d’administration de la société
La réunion a élu M. dai yan Président du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date d’adoption de la présente réunion du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs représente 100% du nombre total de votes.
2. Examiner et adopter la proposition d’élection du Vice – Président du septième Conseil d’administration de la société
M. Tang Buyun a été élu Vice – Président du septième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente réunion du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs représente 100% du nombre total de votes.
3. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du septième Conseil d’administration de la société
La réunion a élu les membres du Comité spécial du septième Conseil d’administration et les organisateurs de chaque comité spécial, comme suit: (1) membres du Comité stratégique: dai yan, Tang Buyun, Wu Zhijian, he Jinzhou et Luo min, dont dai yan
Rassembler les gens;
Membres du Comité de nomination: Fu Jiang, Wang renping et Zhang Yan, dont Fu Jiang, directeur indépendant, est le Coordonnateur;
Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Luo min, Wang renping et Wu Zhijian, dont Luo min, directeur indépendant, est le Coordonnateur;
Membres du Comité de vérification: Wang renping, Fu Jiang et He Jinzhou, dont Wang renping, directeur indépendant, est le Coordonnateur. Le mandat du Comité spécial du septième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente réunion du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs représente 100% du nombre total de votes.
4. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général
The meeting Renewed Mr. Wu Zhijian as the General Manager of the Company for a term of three years, from the date of Consideration and approval of this Board of Directors to the expiration of the term of the seventh Board of Directors.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs représente 100% du nombre total de votes.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires et convenues sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
5. Examiner et adopter la proposition de nomination du Directeur général adjoint
Lors de la réunion, M. He Jinzhou a été reconduit en tant que Vice – Directeur général technique de la société et M. Guo huiyong en tant que Vice – Directeur général de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs représente 100% du nombre total de votes.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires et convenues sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
6. Examiner et adopter la proposition de nomination du Contrôleur financier
The meeting Renewed Mr. Zhu Kuiwen as the Financial Director of the Company for a term of three years, from the date of Consideration and approval of this Board of Directors to the expiration of the term of the seventh Board of Directors.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs représente 100% du nombre total de votes.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires et convenues sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
7. Examiner et adopter la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration
La réunion a reconduit M. Zhu Kuiwen en tant que Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs représente 100% du nombre total de votes.
Les administrateurs indépendants ont exprimé des opinions claires et convenues sur la proposition, dont le contenu est détaillé dans les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publiées le même jour par la société sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM nommé par la c
8. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant en valeurs mobilières
The meeting Renewed Ms. Huang Ying as the Representative of the Securities Affairs of the Company for a term of three years, from the date of Consideration and Adoption of this Board of Directors to the expiration of the term of the seventh Board of Directors.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs représente 100% du nombre total de votes.
9. Examiner et approuver la proposition de nomination du chef du Service d’audit interne de la société
La réunion a reconduit Mme ma Xueqin en tant que chef du Bureau d’audit de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre de votes affirmatifs représente 100% du nombre total de votes.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae des cadres supérieurs, des représentants des affaires de valeurs mobilières et des responsables de l’audit interne engagés à cette réunion, voir l’annexe de l’annonce sur l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi des cadres supérieurs, des représentants des affaires de valeurs mobilières et des responsables de l’audit interne publiée le même jour sur le site Web de divulgation d’informations de Juchao sur le GEM désigné par la c
Annonce faite par la présente!
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Conseil d’administration
31 mai 2022
