Code des valeurs mobilières: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) titre abrégé: Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
À propos de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux
Enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante.
Le 31 mai 2022, Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a élu les membres du Conseil d’administration du 7ème Conseil d’administration et les membres du Conseil des autorités de surveillance représentatifs des actionnaires du 7ème Conseil des autorités de surveillance; La première réunion du septième Conseil d’administration a achevé l’élection du Président, du Vice – Président et des membres des comités spéciaux du septième Conseil d’administration, ainsi que la nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne; La première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance a achevé l’élection du Président du septième Conseil des autorités de surveillance.
Les détails sont annoncés comme suit: I. composition du septième Conseil d’administration et des comités spéciaux (i) membres du Conseil d’administration
Le septième Conseil d’administration de la société se compose de neuf administrateurs, dont six administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants.
Administrateurs non indépendants: dai yan (Président), Tang Buyun (Vice – Président), Zhang Yan, Wu Zhijian, he Jinzhou, Zhu Kuiwen
Administrateurs indépendants: Wang renping, Fu Jiang et Luo min
Le mandat du septième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société; Le nombre d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur à un tiers du nombre total d’administrateurs de la société, et la qualification des administrateurs indépendants a été examinée et approuvée par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
Les membres du Comité spécial du septième Conseil d’administration et les organisateurs de chaque comité spécial sont les suivants:
1. Membres du Comité stratégique: dai yan, Tang Buyun, Wu Zhijian, he Jinzhou et Luo min, dont dai yan est le Coordonnateur.
2. Membres du Comité de nomination: Fu Jiang, Wang renping et Zhang Yan, dont Fu Jiang, directeur indépendant, est le Coordonnateur.
3. Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Luo min, Wang renping et Wu Zhijian, dont Luo min, directeur indépendant, est le Coordonnateur. 4. Membres du Comité de vérification: Wang renping, Fu Jiang et He Jinzhou, dont Wang renping, directeur indépendant, est le Coordonnateur. Le mandat du Comité spécial du septième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la première réunion du septième Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des membres du Conseil d’administration ci – dessus, veuillez consulter l’annonce de la résolution de la 15e réunion du sixième Conseil d’administration publiée par la société le 27 avril 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Composition du septième Conseil des autorités de surveillance
Le septième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois membres, dont un représentant du personnel et deux représentants des actionnaires.
Représentant du personnel superviseur: Dai huajin (Président du Conseil des autorités de surveillance)
Représentants des actionnaires superviseurs: Mao Ronghua, Tang Jianying
Le mandat des autorités de surveillance du septième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le nombre de superviseurs représentant les employés au sein du Conseil des autorités de surveillance de la société n’est pas inférieur à un tiers du nombre de superviseurs au sein du Conseil des autorités de surveillance, et il n’y a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de la famille immédiate de la société agissent en tant que superviseurs de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs.
Pour plus de détails sur les autorités de surveillance susmentionnées, veuillez consulter l’annonce sur l’élection des représentants des travailleurs et des superviseurs du 7ème Conseil des autorités de surveillance et l’annonce de la résolution de la 16ème réunion du 6ème Conseil des autorités de surveillance publiée par la société le 27 avril 2022 sur le site Web de divulgation d’informations sur le GEM de Juchao Information Network désigné par la c
Les cadres supérieurs nommés à la première réunion du septième Conseil d’administration de la société sont renouvelés comme suit:
1. Directeur général: Wu Zhijian
2. Deputy General managers: He Jinzhou, Guo huiyong
3. Directeur financier: Zhu Kuiwen
4. Secrétaire du Conseil d’administration: Zhu Kuiwen
Le mandat des cadres supérieurs susmentionnés (voir annexe pour leur curriculum vitae) est de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation de la première réunion du septième Conseil d’administration de la société jusqu’à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Nomination par la société d’un représentant en valeurs mobilières et d’une personne responsable de l’audit interne
1. Représentant en valeurs mobilières: Huang Ying
2. Responsable de l’audit interne: Ma Xueqin
Le mandat de ces personnes (dont le curriculum vitae est joint en annexe) est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la première réunion du septième Conseil d’administration de la société jusqu’à la date d’expiration du mandat du septième Conseil d’administration. Informations pertinentes sur le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des valeurs mobilières
1. Qualification du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières de la société
Zhu Kuiwen, Secrétaire du Conseil d’administration, et Huang Ying, représentant des affaires boursières, qui ont été renouvelés à la première réunion du septième Conseil d’administration, ont obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, connaissent bien les lois et règlements pertinents dans l’exercice de leurs fonctions, ont l’éthique professionnelle correspondant aux exigences du poste, ont les compétences professionnelles correspondantes et l’expérience professionnelle.
2. Coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières de la société
Secrétaire du Conseil d’administration représentant des valeurs mobilières
Nom: Zhu Kuiwen Huang Ying
Adresse de contact: 608 baicao Road, West District, Hi – tech Zone, Chengdu 608 baicao Road, West District, Hi – tech Zone, Chengdu
Tel 028 – 61838299028 – 87951914
FAX 028 – 87824018028 – 87824018
E – mail [email protected]. [email protected].
Documents à consulter
1. Résolution de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
2. Résolution de la première réunion du septième Conseil d’administration de la société;
3. Résolution de la première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127)
Conseil d’administration
31 mai 2022
Annexe:
Curriculum vitae des cadres supérieurs
M. Wu Zhijian, né en octobre 1964, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Diplômé de l’Université du Sichuan en 1986 avec un baccalauréat en sciences des matériaux. De 1993 à aujourd’hui, il a travaillé à Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Directeur et Directeur général adjoint exécutif de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) ; Directeur et Directeur général de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) depuis juin 2007.
M. Wu Zhijian détient directement 10 522318 actions de la société, soit 3,26% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
M. He Jinzhou: né en novembre 1965, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. Diplômé de l’Université de technologie de Chine centrale en 1988, il a obtenu une maîtrise en sciences des matériaux de l’Université du Sichuan en 1991. De 1993 à aujourd’hui, il a travaillé à Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Il a successivement été Directeur et Directeur général adjoint de Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) . M. He Jinzhou détient directement 1 911464 actions de la société, soit 0,59% du capital social total de la société, sans lien de dépendance avec d’autres actionnaires, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
M. Guo huiyong est né en juin 1968 et a obtenu son diplôme de la School of International Business de l’Université des finances et de l’économie du Sud – Ouest en avril 2009. La nationalité chinoise n’a pas le droit de résider à l’étranger. Entré dans le Chengdu Galaxy Magnets Co.Ltd(300127) Il est actuellement Directeur général adjoint et Chef du Département administratif de la société.
Les superviseurs et les cadres supérieurs n’ont pas de relation d’association; N’a pas été puni par la c
M. Zhu Kuiwen, né en août 1966, de nationalité chinoise, n’a pas le droit de résider à l’étranger. 1991 diplômé du Département d’informatique de l’Université du Sichuan, diplôme d’études supérieures, maîtrise, CPA, ingénieur principal; Avoir la qualification de praticien des valeurs mobilières et obtenir un certificat d’auditeur interne international. De juillet 1991 à mai 1996, il a travaillé dans l’Agence de presse du soir de Chengdu. De juin 1996 à février 2000, il a travaillé en Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Sichuan Branch; De mars 2000 à décembre 2010, il a travaillé au Bureau de Chengdu de China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) Asset Management Company; Il est Secrétaire du Conseil d’administration de la société depuis avril 2021.
M. Zhu Kuiwen ne détient pas d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae des autres membres du personnel
Ms. Huang Ying: born in January 1975, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, Bachelor Degree in English Major, Sichuan University. De juillet 1997 à juillet 2008, il a travaillé successivement au Département de la technologie, au Département du contrôle de la qualité et au Département du personnel de la société, a été transféré au Bureau du Conseil d’administration de la société en juillet 2008 et a été représentant des affaires de valeurs mobilières de la société de juillet 2009 à ce jour. Mme Huang Ying ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, à l’exception de sa relation conjugale avec M. huajin, représentant des employés du septième Conseil des autorités de surveillance; Il n’a pas été puni par la c
Mme ma Xueqin: née en juin 1979, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, majeure en administration de l’Université des sciences et technologies électroniques, maîtrise en gestion. D’avril 2011 à aujourd’hui, il travaille dans la salle d’audit de l’entreprise et est actuellement chef du Département d’audit interne de l’entreprise. Mme ma Xueqin ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse.
