Code des valeurs mobilières: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) titre abrégé: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Annonce de la résolution de la 24e (intérimaire) session du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 31 mai 2022, la 24e réunion (Provisoire) de Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) Sept directeurs (Xing hanxue, Wu Jianming, Xing Hanke, Yu bangding, ni Lili, Mao Mingchen et Zhao Hong) devraient assister à la réunion, dont trois administrateurs indépendants (ni Lili, Mao Mingchen et Zhao Hong). Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Xing hanxue, Président de la société. La procédure de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et la réunion est valide.
Après délibération par tous les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées par vote lors de la réunion: 1. La proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) de la phase II de la société et son résumé ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Afin d’établir et d’améliorer le mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, d’améliorer la cohésion et la compétitivité des employés, de mobiliser l’enthousiasme et la créativité des employés et de promouvoir le développement à long terme, durable et sain de l’entreprise, Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et à D’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs et aux statuts, la société a formulé le plan d’actionnariat des employés de la phase II de Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) et son résumé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de Gem sur le site Web de Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase II du Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Étant donné que M. Yu bangding, Directeur de la société, a participé au plan d’actionnariat des employés, il s’est abstenu de voter sur la proposition. La proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase II de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la phase II de la société, les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II de Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de Gem sur le site Web de Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase II du Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) ci – dessus
Étant donné que M. Yu bangding, Directeur de la société, a participé au plan d’actionnariat des employés, il s’est abstenu de voter sur la proposition. La proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au deuxième plan d’actionnariat des employés de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du deuxième plan d’actionnariat des employés de la société (ci – après dénommé « le plan d’actionnariat des employés»), le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
1. Autoriser le Conseil d’administration à élaborer et à modifier le plan d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, la nomination des candidats aux postes de membre du Comité de gestion, la détermination des actions restantes dont les actions réservées n’ont pas été entièrement distribuées et la disposition des droits et intérêts sur les actions de la société correspondante;
3. Autoriser le Conseil d’administration à gérer l’établissement, la modification et la résiliation du régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, l’exclusion des détenteurs du régime d’actionnariat des employés, l’augmentation des détenteurs, le changement d’actions des détenteurs, les questions de succession des détenteurs décédés, les Questions relatives à la méthode d’apport en capital des détenteurs et le changement du plafond de l’apport en capital personnel des détenteurs conformément au régime d’actionnariat des employés; Résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés et liquidation après la résiliation du régime d’actionnariat des employés;
4. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés;
5. Si les lois, règlements et politiques pertinents sont modifiés au cours de la période de mise en œuvre après que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société, le Conseil d’administration est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles lois, règlements et politiques;
6. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives aux titres, aux comptes de capital et à l’achat, au transfert, au verrouillage, au déverrouillage et à la distribution des actions dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
7. Autoriser le Conseil d’administration à préparer et à signer les documents d’entente relatifs au régime d’actionnariat des employés;
8. Autoriser le Conseil d’administration à expliquer le régime d’actionnariat des employés;
9. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Étant donné que M. Yu bangding, Directeur de la société, a participé au plan d’actionnariat des employés, il s’est abstenu de voter sur la proposition. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Le Conseil d’administration de la société propose de tenir l’Assemblée générale annuelle 2021 le mardi 21 juin 2022 à 14 h dans la salle de conférence de la société au 14e étage, Zhongheng Building, No 69, Dongxin Avenue, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de Gem sur le site Web de Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Les première, deuxième et troisième propositions susmentionnées doivent encore être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen. Lors de l’examen de la proposition susmentionnée par l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires liés se retirent du vote.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) Conseil d’administration 31 mai 2022
