Code des valeurs mobilières: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) titre abrégé: Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 31 mai 2022, Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: quatrième Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été décidée après délibération et adoption à la vingt – quatrième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 21 juin 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: 21 juin 2022, où:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 21 juin 2022;
Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 21 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: combinaison de la réunion sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration;
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis. (voir l’annexe I pour le processus de vote spécifique) les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: lundi 13 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et le personnel associé engagés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 14e étage, Zhongheng Building, No 69, Dongxin Avenue, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang.
9. Procédures de vote des investisseurs pour les opérations de marge et de prêt de titres
Les investisseurs concernés mettent en œuvre les dispositions pertinentes des règles détaillées pour la mise en œuvre du vote en ligne à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la Bourse de Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition de l’Assemblée générale:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 Proposition 1 Proposition relative au rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 Proposition 2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 Proposition 3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 Proposition 4 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
5.00 Proposition 5 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
6.00 proposition 6 Proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise en 2021 √
7.00 proposition 7 proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022 √
8.00 Proposition 8 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la compagnie pour 2022 √
Proposition 9 concernant la demande de la société auprès de la Banque pour une ligne de crédit globale et la fourniture d’une garantie hypothécaire
9.00 proposition √
Proposition 10 « proposition relative à la phase II du plan d’actionnariat des employés de l’entreprise (projet) et à son résumé
10.00 Case √
11.00 proposition 11 Proposition concernant les mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase II de l’entreprise √
Proposition 12: demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la deuxième phase de la participation des employés de la société
12.00 proposition relative aux questions liées au plan √
La proposition ci – dessus a été examinée à la 23e réunion du 4e Conseil d’administration, à la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance, à la 24e réunion (Provisoire) du 4e Conseil d’administration et à la 14e réunion (Provisoire) du 4e Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir La divulgation de la société sur le site Web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Toutes les propositions à l’examen sont des résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires, qui sont mises aux voix par voie de résolution ordinaire et adoptées par plus de la moitié (y compris) du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (y compris les mandataires des actionnaires). La proposition 10 – 12 est une proposition relative au plan d’actionnariat des employés de la phase II de la société. Les actionnaires qui sont destinés à participer ou qui ont des relations connexes avec les objets participants évitent de voter.
Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres exigences, la proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
En outre, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Rapport annuel des administrateurs indépendants
Le rapport a été publié le 28 avril 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9: 00 – 11: 00, 14: 00 – 16: 00 le 14 juin 2022
2. Lieu d’enregistrement
14 / F, Zhongheng Building, 69 Dongxin Avenue, Binjiang District, Hangzhou City, Zhejiang Province Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234) .
3. Méthode d’enregistrement
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant de la personne morale et la carte d’identité; Si l’actionnaire de la personne morale confie l’agent, il doit obtenir la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant pour les procédures d’enregistrement;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; L’actionnaire d’une personne physique qui confie l’agent doit être titulaire d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir l’annexe III pour plus de détails), d’une carte de compte de l’actionnaire du mandant et d’une carte d’identité pour les procédures d’enregistrement;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe II pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation.
Veuillez envoyer le fax au service des valeurs mobilières de la société avant 16 h le 14 juin 2022. Numéro de télécopieur: 0579 – 82886066 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires »).
Veuillez envoyer votre lettre au service des valeurs mobilières de la compagnie avant 16 h le 14 juin 2022. Veuillez envoyer votre lettre à: 333 guangshun Street, Jinyi Metropolitan Economic Development Zone, Jinhua City, Zhejiang Province Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Précautions
Les documents de certification ci – dessus peuvent être présentés en original ou en photocopie lors de l’enregistrement, mais le certificat de participation, la carte d’identité et la procuration des participants doivent être présentés en original lors de la signature de la réunion.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion une heure avant la réunion pour s’inscrire. N’enregistrez pas, ne prenez pas de photos ou ne prenez pas de photos pendant la réunion.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Procédures de vote pour la participation au vote en ligne
À l’Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires sont à leurs propres frais et doivent arriver sur le site de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
2. Contact de la réunion: Zhang ruting
Tel: 0579 – 82888566
Fax: 0579 – 82886066
Adresse de contact: 333 guangshun Street, Jinyi Metropolitan Economic Development Zone, Jinhua, Zhejiang Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
Code Postal: 321000
3. Note spéciale: afin de coopérer avec les travaux actuels du Gouvernement en matière de prévention des épidémies et de protection de la santé et de la sécurité des actionnaires et des participants, la société encourage et recommande à tous les actionnaires de choisir de participer à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne. Si l’actionnaire ou l’agent de l’actionnaire doit participer à l’Assemblée sur place, il doit prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et aux exigences de Hangzhou concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la prévention et le contrôle des épidémies. En plus de se conformer aux exigences du Gouvernement en matière de prévention et de contrôle des épidémies et de porter un masque facial tout au long du processus, les actionnaires et les agents des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent également coopérer avec le personnel sur place pour effectuer le contrôle de la prévention des épidémies, prendre des mesures de prévention des épidémies telles que la détection de la température corporelle, la présentation d’un code de santé, la Déclaration véridique de l’état de santé personnel et des voyages récents, etc., et les actionnaires et les agents des actionnaires qui ne sont pas enregistrés à l’avance
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
3. Résolution adoptée à la vingt – quatrième session (intérimaire) du quatrième Conseil d’administration
4. Résolution de la quatorzième réunion (intérimaire) du quatrième Conseil des autorités de surveillance
5. Autres documents à consulter
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne; Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires; Annexe III: procuration de l’Assemblée générale des actionnaires. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Kaier New Materials Co.Ltd(300234)
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Processus opérationnel spécifique pour le vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les procédures de vote par Internet sont les suivantes: 1. Procédures de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 350234 » et le vote est abrégé en « vote Kelvin ». 2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion:
Mise en place de la proposition.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires établit la proposition générale, dont le Code de proposition est 100, la proposition 1 est de 1,00, la proposition 2 est de 2,00, etc. Le numéro d’ordre des propositions à voter à l’Assemblée générale annuelle et le Code de proposition correspondant sont les suivants:
Code de la proposition de l’Assemblée générale:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition colonne cochée
