Code du titre: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) titre abrégé: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) numéro d’annonce: 2022 – 024 Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
Annonce des résolutions de la 22e réunion du quatrième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) La réunion était présidée par M. Wang HaiRong, Président du Conseil d’administration, et 9 administrateurs étaient présents. Certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis, la convocation et la procédure de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de résiliation du projet de matériaux cathodiques à éléments multiples (phase II) de la batterie lithium – ion de 10 000 tonnes / an de hongma Science and Technology.
Pour plus de détails, voir l’annonce sur la résiliation de certains projets d’investissement et la reconstitution permanente des fonds collectés restants (annonce no 2022 – 025) publiée par la société le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la reconstitution permanente des fonds collectés restants après la fin de certains projets d’investissement collectés. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la résiliation de certains projets d’investissement et la reconstitution permanente des fonds collectés restants (annonce no 2022 – 025) publiée par la société le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examiner les propositions susmentionnées qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Pour plus de détails, veuillez prêter attention à l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) Conseil d’administration 31 mai 2012
