Code du titre: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) titre abrégé: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) annonce No: 2022 - 039 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
Annonce des résolutions de la vingt - sixième réunion du Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
La vingt - sixième réunion du neuvième Conseil d'administration de la société (ci - après dénommée « la société») s'est tenue le 31 mai 2022 dans la salle de conférence au deuxième étage de la salle d'exposition de la société Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) Le secrétariat du Conseil d'administration de la société avant la réunion a avisé tous les administrateurs par courriel et en personne le 25 mai 2022. Dix administrateurs assistent à la réunion, six administrateurs assistent en personne à la réunion et quatre administrateurs indépendants votent par correspondance. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, et Gong Huadong, Vice - Président de la société, a présidé la réunion. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et les résolutions qui en résultent sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d'administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents à la réunion, les questions suivantes ont été adoptées:
La proposition de la société visant à ajouter des candidats à des postes d'administrateur indépendant au neuvième Conseil d'administration a été examinée et adoptée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants d'approbation. Pour plus de détails, voir l'annonce sur le départ des administrateurs indépendants et l'ajout de candidats aux administrateurs indépendants publiée par la société le même jour sur le site d'information de Juchao.
La qualification et l'indépendance des candidats aux postes d'administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l'Assemblée générale des actionnaires qu'après qu'il n'y a pas d'objection au dépôt et à l'examen de la Bourse de Shenzhen. Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
La proposition de la société de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée. Le Conseil d'administration de la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le vendredi 17 juin 2022 à 15 h dans la salle de conférence du troisième étage du bâtiment de bureaux de la société, bâtiment Ouest, non ferreux, Changjiang West Road, Tongling City, Anhui. Cette réunion sera organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le même jour sur le site d'information de la marée montante.
Résultat du vote: 10 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
Résolutions de la vingt - sixième réunion du Conseil d'administration du neuvième Comité.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Annonce faite par la présente
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) Conseil d'administration 31 mai 2022
