Code des valeurs mobilières: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) titre abrégé: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) annonce no 2022 – 041 Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Notes d’information sur la démission des administrateurs indépendants
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) En tant que membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, Mme Wang Li a démissionné de ses fonctions d’administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration, de Présidente du Comité de nomination du Conseil d’administration, de membre du Comité d’audit du Conseil d’administration, de membre du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et de membre du Comité de contrôle interne du Conseil d’administration avant l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration, et a également présenté un rapport écrit de démission au Conseil d’administration.
Étant donné que la démission de M. Liu fanglai et de Mme Wang Li entraînera moins de quatre administrateurs indépendants de la société et moins d’un tiers des membres du Conseil d’administration, la demande de démission de M. Liu fanglai et de Mme Wang Li entrera en vigueur à la date de l’élection des nouveaux administrateurs indépendants par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Au cours de cette période, M. Liu fanglai et Mme Wang Li continueront d’exercer les fonctions de directeur indépendant et de membre du Comité spécial du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société convoquera dès que possible une Assemblée générale des actionnaires pour élire les administrateurs indépendants conformément aux dispositions pertinentes. Après que M. Liu fanglai et Mme Wang Li ont démissionné, ils n’assumeront aucun poste dans l’entreprise. À la date de publication du présent avis, M. Liu fanglai et Mme Wang Li n’avaient pas d’actions dans la société.
M. Liu fanglai et Mme Wang Li ont fait preuve de diligence et de dévouement au travail pendant leur mandat. Le Conseil d’administration de la société a exprimé ses sincères remerciements à M. Liu fanglai et à Mme Wang Li pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Notes d’information sur l’élection partielle d’administrateurs indépendants
La société a tenu la vingt – sixième réunion du neuvième Conseil d’administration le 31 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de la société d’ajouter des candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration. Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration de la société a approuvé Mme youjia et M. Zhu Ming (voir le curriculum vitae ci – joint) comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au neuvième Conseil d’administration de la société. Les qualifications et l’indépendance de Mme youjia et de M. Zhu Ming sont conformes aux exigences des lois, règlements et documents normatifs concernant la nomination d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et ont obtenu un certificat de qualification pour la nomination d’administrateurs indépendants.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus et ont convenu que Mme youjia et M. Zhu Ming seraient les candidats aux postes d’administrateurs indépendants au neuvième Conseil d’administration de la société, dont le mandat prendrait effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et expirerait à la date d’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. Cette proposition doit être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Annonce faite par la présente
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) Conseil d’administration 31 mai 2022
Annexe: curriculum vitae des candidats
Mme youjia: femme, née en 1978, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, doctorante en droit civil et commercial de l’Université Renmin de Chine, docteur en droit. De juillet 2004 à aujourd’hui, il a travaillé à l’Université d’Anhui. Il est actuellement professeur agrégé à la faculté de droit de l’Université d’Anhui, superviseur de troisième cycle, Directeur adjoint du Département de droit civil, commercial et économique, et directeur indépendant de Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co.Ltd(600063)
Il n’y a pas de relation d’association entre Mme youjia et les actionnaires ou les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société, et Mme youjia ne détient pas d’actions de la société à la date de divulgation du présent avis; Il n’a pas été puni par la c
Selon l’enquête de la société sur le site Web de la Cour populaire suprême, Mme youjia n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
Mr. Zhu Ming: Male, born in 1978, Chinese Nationality, Doctor of Industrial Economics, University of Foreign Economic and Trade, Senior Economist, Hangzhou municipal Leading talents. Il a travaillé dans le Groupe COFCO et le Groupe d’investissement national de l’électricité et a travaillé dans la gestion de fonds, la combinaison de l’industrie et du financement. Il a été Directeur général du Département d’affaires de Leili Technology Co., Ltd. De février 2016 à avril 2018, Postdoctoral en économie théorique de la station mobile postdoctorale de l’université Fudan et du poste de travail Postdoctoral de l’institut des cadres Pudong de Chine d’avril 2018 à septembre 2020, et chercheur principal de Hangzhou xingchen Sea Technology Co., Ltd. De mars 2021 à aujourd’hui.
Il n’y a pas de relation d’association entre M. Zhu Ming et les actionnaires et les contrôleurs effectifs détenant plus de 5% des actions de la société, et M. Zhu Ming ne détient pas d’actions de la société à la date de publication du présent avis; Il n’a pas été puni par la c
Selon l’enquête de la société sur le site Web de la Cour populaire suprême, M. Zhu Ming n’appartient pas à la « personne à exécuter en cas de perte de confiance ».
