Code des valeurs mobilières: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) titre abrégé: Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
Concernant la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration de la société. La proposition de la société concernant la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par le Conseil d'administration à la vingt - sixième session de la neuvième session tenue le 31 mai 2022. Légalité et conformité de la convocation de l'Assemblée: la convocation de l'Assemblée des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres documents normatifs ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: le vendredi 17 juin 2022 à 15 heures
2. Heure du vote en ligne: l'heure du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: heure de négociation le vendredi 17 juin 2022, c'est - à - dire 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 et 13: 00 - 15: 00. Les heures de vote par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le vendredi 17 juin 2022.
Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Lorsque les actionnaires votent, une action ne peut choisir qu'une seule des deux méthodes de vote, à savoir le vote sur place et le vote en ligne, et le vote répété n'est pas autorisé. En cas de double vote, il est procédé comme suit:
1. En cas de vote répété d'une même action par l'intermédiaire d'un site ou d'un réseau, le premier vote effectif prévaut.
2. Si la même action est votée à plusieurs reprises par l'intermédiaire du réseau, le premier vote effectif du réseau l'emporte.
(Ⅵ) date d’enregistrement des actions pour la réunion: vendredi 10 juin 2022
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d'enregistrement des actions;
À la clôture de l'après - midi du vendredi 10 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et voter. Le mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. The witness Lawyer employed by the company.
4. Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 3e étage, bâtiment de bureau, West Building, nonferrous Compound, West Changjiang Road, Tongling City, Anhui Province
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 exemple de code de proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ de la société concernant l'ajout de candidats aux postes de superviseur non représentatifs des employés au neuvième Conseil des autorités de surveillance
Projet de loi
Proposition de vote cumulatif
2.00 nombre de candidats à la proposition de la société visant à ajouter des candidats à des postes d'administrateur indépendant au neuvième Conseil d'administration (2)
2.01 Élection de Mme youjia en tant qu'administrateur indépendant du neuvième Conseil d'administration de la société √
2.02 Élection de M. Zhu Ming en tant qu'administrateur indépendant du neuvième Conseil d'administration de la société √
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci - dessus, voir l'annonce de la résolution de la vingt - sixième réunion du Conseil d'administration de la neuvième session de la société, l'annonce de la démission et de l'ajout d'administrateurs indépendants et l'annonce de la démission du Président du Conseil des autorités de surveillance et de l'ajout d'un candidat au poste de superviseur représentant les non - employés et d'autres annonces pertinentes publiées dans le Securities Times, le China Securities journal et le site d'information de la marée montante le 1er juin 202 Conformément aux exigences des règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, le vote des petits et moyens investisseurs sera compté séparément et divulgué publiquement en temps opportun pour les questions examinées dans la proposition. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée et d'autres actionnaires, à l'exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
Deux administrateurs indépendants et un superviseur représentant les non - employés sont élus cette fois. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes, le système de vote cumulatif ne s'applique pas à la première proposition et le mode de vote cumulatif s'applique à la deuxième proposition. La qualification et l'indépendance des candidats aux postes d'administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l'Assemblée générale des actionnaires qu'après qu'il n'y a pas d'objection au dépôt et à l'examen de la Bourse de Shenzhen. Le système de vote cumulatif signifie que, lors de l'élection d'un administrateur ou d'un superviseur à l'Assemblée générale des actionnaires, le nombre de votes électoraux détenus par l'actionnaire est multiplié par le nombre d'actions avec droit de vote qu'il détient, et l'actionnaire peut répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux entre les candidats Dans la limite du nombre d'actions à élire (et peut émettre zéro), mais le nombre total de votes électoraux ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu'il détient.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d'inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur, l'inscription par téléphone n'est pas acceptée.
1. Actionnaires individuels
L'actionnaire individuel qui assiste en personne à l'Assemblée générale des actionnaires doit détenir la carte de compte de l'actionnaire, la carte d'identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité; Lorsqu'une autre personne est chargée d'assister à l'Assemblée, l'agent détient la carte de compte de l'actionnaire, la carte d'identité valide de l'actionnaire, la procuration de l'actionnaire et la carte d'identité valide de l'agent.
2. Actionnaire de la personne morale
L'actionnaire de la personne morale doit s'occuper des formalités d'enregistrement de l'Assemblée avec la copie de la licence d'entreprise (duplicata) de la personne morale en vigueur, la procuration, la carte de compte de l'actionnaire et la carte d'identité du participant.
Heure d'inscription: du mardi 14 juin 2022 au mercredi 15 juin 2022, de 8 h 30 à 16 h 30.
Lieu d'enregistrement et lieu de signification de la procuration:
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) Bureau du Secrétaire du Conseil d'administration (deuxième étage du bâtiment Ouest dans le complexe non ferreux de Changjiang West Road, Tongling City, Anhui Province), veuillez indiquer les mots « Assemblée générale des actionnaires » dans la lettre.
Coordonnées de la réunion:
Contact: Wang Xiao, Zhang Ning
Tel: 0562 - 5860148; 0562 - 5860149
Fax: 0562 - 5861195
Adresse de contact: West Building, nonferrous Compound, West Changjiang Road, Tongling City, Anhui Province
La réunion sur place durera une demi - journée et les frais d'hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux - mêmes.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote, participation au vote en ligne impliquant des actions spécifiques
Le contenu et le format à décrire sont détaillés à l'annexe 1.
Documents à consulter:
Résolution adoptée à la vingt - sixième réunion du Conseil d'administration de la neuvième session de la société.
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) Conseil d'administration 31 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360630 » et le vote est abrévié « Tongling vote ».
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d'une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu'ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu'ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l'élection différentielle, leur vote à l'élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II Liste des bulletins de vote déposés auprès des candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
...
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs indépendants
(si la proposition 2 du tableau I est adoptée, le nombre de personnes à élire est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d'actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Un actionnaire peut répartir ses votes électoraux entre deux candidats indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu'il détient.
Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le vendredi 17 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à voter le vendredi 17 juin 2022 (le jour de l'Assemblée générale sur place) à 9 h 15 et se termine le vendredi 17 juin 2022 (le jour de l'Assemblée générale sur place) à 15 h.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
J'ai le plein pouvoir (M. / Mme) de représenter la société / moi - même à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) 2022, tenue le vendredi 17 juin 2022, et de voter au nom de la société / moi - même sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. Si la société / moi - même n'avons pas donné d'instructions spécifiques sur les questions de vote à cette réunion, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l'exercice du droit de vote sont à la charge de notre société (moi - même).
Nom du client: nature et quantité des actions détenues par le client:
Nom du syndic: numéro d'identification du syndic:
Date de délivrance de la procuration: date d'entrée en vigueur de la procuration:
Signature (ou sceau) du mandant: instructions de vote du mandant sur les questions examinées:
Commentaires d'accord contre la renonciation à cette colonne
Cocher la proposition
Colonne codant le nom de la proposition
