Code du titre: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) titre abrégé: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876)
Code de l’obligation: 127015127409 titre abrégé de l’obligation: Hope to Transfer, hope to Transfer 2
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876)
Annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Il y a 8 administrateurs qui votent à la réunion et 8 qui votent effectivement. La réunion a été convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
La proposition relative à l’élection du Président du neuvième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a élu Mme Liu Chang Présidente du neuvième Conseil d’administration de la société.
Le résultat du vote sur la « proposition d’élection du Président exécutif du neuvième Conseil d’administration» a été examiné et adopté: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La réunion a élu M. Zhang minggui Président exécutif du neuvième Conseil d’administration de la société.
La proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du neuvième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux règles de mise en œuvre des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société et compte tenu de la situation réelle de la société, chaque comité spécial du neuvième Conseil d’administration de la société se compose des personnes suivantes:
Membres du Comité de développement stratégique: Liu Chang, Liu Yonghao, Wang Hang, Chen huanchun, Wang jiafen, Zhang minggui, Liu Chang en tant que Président.
Membres du Comité de nomination: Wang jiafen, Liu Chang, Cai Manli, Wang jiafen en tant que Président. Membres du Comité de vérification: Cai Manli, Wang jiafen, Li jianxiong, Cai Manli en tant que Président. Membres du Comité de rémunération et d’évaluation: Wang jiafen, Cai Manli, Chen huanchun, Liu Chang, Li jianxiong et Wang jiafen en sont les membres principaux.
Membres du Comité de contrôle des risques: Liu Chang, Cai Manli, Chen huanchun, Wang Hang, Zhang minggui, Liu Chang en tant que Président.
La proposition de nomination du Président, du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des affaires de valeurs mobilières a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de nommer M. Zhang minggui Président de la société, M. Lan Jia Secrétaire du Conseil d’administration de la société et M. Bai Xubo représentant des affaires de sécurité de la société (voir l’annexe pour les curriculum vitae pertinents). La proposition relative à la nomination de cadres supérieurs a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a décidé de nommer M. Chen Xinglong et M. Tao Yuling Vice – présidents de la société; Nommer M. Chen Xinglong Directeur financier de la société; Nommer M. Lanjia Directeur des investissements stratégiques de l’entreprise; Nommer M. Wang pusong Directeur du développement des investissements de l’entreprise; Nommer Mme Huang Kun Directrice des ressources humaines; Nommer M. Li Shuang Directeur de l’ingénierie et de l’exploitation de l’équipement (voir l’annexe pour les curriculum vitae pertinents).
Annonce faite par la présente
New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Conseil d’administration
Annexe: curriculum vitae des nouveaux cadres supérieurs de l’entreprise
Curriculum vitae de M. Zhang minggui:
Zhang minggui, Male, graduated from China University of Geology (Beijing), received a Bachelor of Accounting and a master of Management Degree, and once served as Secretary of the League Committee and Office Director of New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Group Co., Ltd., New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) President of Group real estate Business Department, New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) vice President of Group Co., Ltd.; Il est actuellement Président exécutif et Président de la société, New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Président du Conseil d’administration du siège social du Sichuan, New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Il a également été Secrétaire général de la Chambre de commerce du Sichuan, représentant du 13e Congrès populaire provincial du Sichuan et Président de l’Association des jeunes entrepreneurs du Sichuan.
M. Zhang minggui n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés, comme indiqué à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de M. Lanjia:
Lanjia, Male, Master of Economics, graduated from Zhongnan University of Finance, Economics and Law. Il a travaillé au Bureau national d’audit et à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et a été associé et membre du Comité d’investissement de zhidou Group Co., Ltd. Guoguang Electric Company Limited(002045) Il est actuellement Secrétaire du Conseil d’administration et chef de l’investissement stratégique de la société. M. Lanjia est titulaire du certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
M. Lanjia n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés, comme indiqué à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de M. Bai Xubo:
Bai Xubo, homme, nationalité han. Double baccalauréat en ingénierie et en gestion, maîtrise en gestion, doctorat en gestion. M. Bai Xubo a obtenu son diplôme de l’Université du Zhejiang en décembre 2013.
Depuis mars 2014, il a travaillé au New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Il est actuellement Directeur du Bureau du Conseil d’administration de la société, représentant des affaires de sécurité et Directeur général du Département de gestion des opérations du Siège de l’industrie porcine. M. Bai Xubo est titulaire du certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen.
M. Bai Xubo n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés, comme indiqué à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de M. Chen Xinglong:
Chen xingchao, homme, membre du Parti communiste chinois, est diplômé de l’Université de l’aviation et de l’astronautique de Beijing avec un baccalauréat et une maîtrise. CPA, MBA, Tsinghua University, emba, China – Europe School of Business Administration. Il a été Directeur financier de Shandong Liuhe Group Co., Ltd., Président du Centre Qingdao de la société, Vice – Président et Directeur financier de la société, New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Huinong (tianjin) Technology Co., Ltd., Président et chef de la direction, et est actuellement Vice – Président et Directeur financier de la société, et administrateur indépendant de Jingdong Health Co., Ltd.
M. Chen Xinglong n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés, comme indiqué à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de M. Tao Yuling:
Tao Yuling, Male, Bachelor Degree in Freshwater Fisheries, emba. Il a également été Président de l’Association de la Chine du Nord, Président de la zone spéciale d’exploitation du Shandong et Président de la BIRD bu. Il est actuellement Vice – Président de la compagnie et Président de la nouvelle colonne maritime de porcs.
M. Tao Yuling n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés, comme indiqué à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de M. Wang pusong:
Wang pusong, homme, a obtenu un baccalauréat en économie de l’Université de Wuhan, une maîtrise en économie de l’Université Xiamen et un doctorat en gestion. Il a travaillé au Département de l’administration fiscale et au Département de la Banque d’investissement de Dapeng Securities du Bureau municipal des impôts d’Ezhou, Province de Hubei, a été Directeur du Département financier de la China Silk Shenzhen Import and Export Corporation, Directeur financier de la Division de l’élevage du Groupe Liuhe, Directeur général du Département financier et comptable en chef de la société, etc. Il est actuellement Directeur du développement des investissements de l’entreprise.
M. Wang Pu Song n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés, comme indiqué à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de Mme Huang Kun:
Wong Kun, femme, maîtrise. Il a été Directeur professionnel du Département des ressources humaines administratives de Huaxi Dairy Company, une filiale de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Il est actuellement Directeur des ressources humaines de l’entreprise, New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) directeur non exécutif des services.
Mme Huang Kun n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés, comme indiqué à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse; N’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de M. Li Shuang:
Li Shuang, Male, Han Nationality, Bachelor Degree, graduated from Sichuan University, once served as General Manager of Ningbo Company of New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Group real estate Business Department and General Manager of Operation Management Center of real estate Business Department; Il est actuellement Directeur général du Département des opérations du projet New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) .
M. Li Shuang n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs de la société ne sont pas autorisés, comme indiqué à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Qualification professionnelle conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la part de la bourse; N’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou d’une violation présumée de la loi par la csrc; Ne pas détenir d’actions de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les contrôleurs effectifs de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs actuels de la société; Ce n’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle.
