Beijing zhonglun (Chengdu) Law Firm about New Hope Liuhe Co.Ltd(000876)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Mai 2002
Table des matières
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 3 –
Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale des actionnaires 4 –
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale des actionnaires 5 –
Iv. Observations finales 20…
25f – 26f, Tower South, Tianfu International Financial Center, No. 966, North Tianfu Avenue, Hi – tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041
25 – 26 / F, tour sud du Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High Tech Zone, Chengdu,
Sichuan 610041, P.R. China
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Beijing zhonglun (Chengdu) Law Office
À propos de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) 2021 Assemblée générale annuelle
Avis juridique
À: New Hope Liuhe Co.Ltd(000876)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale»), Les règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions des Statuts New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Beijing zhonglun (Chengdu) Law firm (hereinafter referred to as “zhonglun”) accepts the entrustment of New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) (hereinafter referred to as “the company”), assignes the Lawyer Video to witness the 202
Aux fins du présent avis juridique, l’avocat de zhonglun a examiné les documents suivants fournis par la société, y compris, sans s’y limiter: 1. Les statuts;
2. Annonce de la résolution adoptée à la cinquante – deuxième session du huitième Conseil d’administration de la société;
3. Annonce des résolutions de la 54e réunion du 8ème Conseil d’administration de la société;
4. Annonce des résolutions de la 29e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
5. Annonce des résolutions de la 31e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
6. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
7. Annonce de la société concernant l’ajout de propositions provisoires et d’avis supplémentaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
8. Annonce rapide de la société concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en ligne pendant la période de prévention et de contrôle des épidémies;
9. Documents d’enregistrement et pièces justificatives des actionnaires participant à l’Assemblée générale;
10. Autres documents de l’Assemblée générale de la société.
Dans le présent avis juridique, l’avocat zhonglun n’émet des avis que sur la convocation, la procédure de convocation, la qualification des participants à l’Assemblée, la qualification de l’organisateur et la procédure de vote de l’Assemblée, ainsi que sur la question de savoir si les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions. L’avocat zhonglun n’a pas été en mesure de vérifier la qualification des actionnaires pour le vote en ligne. Les actionnaires participant à l’Assemblée sont qualifiés à condition que la qualification des actionnaires participant au vote en ligne soit conforme aux lois, règlements administratifs, règlements normatifs et statuts.
Cet avis juridique n’est utilisé qu’à des fins d’observation de l’Assemblée générale de la société et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Sous l’influence de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, les avocats désignés par la bourse assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et en témoignent. In accordance with the recognized Business standards, Ethics Code and diligence and due diligence in the profession of Lawyers, the Lawyer of zhonglun HEREBY ISSUED the following opinion:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Conformément à l’annonce de la résolution de la cinquante – deuxième Assemblée du huitième Conseil d’administration de la société, à l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à l’annonce de la proposition temporaire d’augmentation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’à l’annonce rapide de la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en ligne pendant la période de prévention et de contrôle de l’épidémie, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil Le Conseil d’administration de la société en avril 2022
L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié le 28. Le 21 mai 2022, la compagnie a publié une annonce concernant l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires. Étant donné que l’ensemble du pays se trouve actuellement à une période critique pour la prévention et le contrôle de l’épidémie de covid – 19 et que la situation épidémique à Beijing, Chengdu ou dans les régions avoisinantes où se trouve actuellement le siège social de la compagnie est grave, l’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en ligne. Après vérification, l’avis, la méthode et le contenu de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue à 14 h le 31 mai 2022 en combinant l’Assemblée en ligne et le vote en ligne, et a fourni une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les heures de vote des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 31 mai 2022; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 31 mai 2022.
L’avocat zhonglun estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, à la proposition provisoire d’augmentation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes autorisées à assister à l’Assemblée générale des actionnaires comprennent:
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
Selon les résultats statistiques de l’Assemblée générale des actionnaires, 48 actionnaires ou leurs mandataires ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 2531842300 actions avec droit de vote, soit 57,08% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 16 actionnaires ou leurs mandataires ont assisté à l’Assemblée en ligne, Représentant 387702 actions avec droit de vote, soit 00087% du total des actions avec droit de vote de la société (les actionnaires ou leurs mandataires susmentionnés ont assisté à l’Assemblée en ligne, mais ont voté par vote en ligne); Au total, 48 actionnaires ont voté par Internet, représentant 25 318842 300 actions avec droit de vote, soit 57,08% du total des actions avec droit de vote de la société. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. L’avocat zhonglun et le Coordonnateur ont conjointement vérifié la légalité de la qualification des actionnaires ou de leurs mandataires participant à l’Assemblée en ligne; Pour les actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne, les institutions qui fournissent le système de vote en ligne fournissent des informations sur les actionnaires et vérifient leur identité.
L’avocat zhonglun estime que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale sont légales et valides. Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
En présence de l’avocat zhonglun, l’Assemblée générale des actionnaires a adopté le vote en ligne pour voter sur toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires. Les données sur le vote en ligne sont fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. L’Assemblée générale des actionnaires surveille les votes conformément aux statuts et publie les résultats du vote sur place.
Les conditions de vote et les résultats du vote sur les propositions pertinentes examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021
Le vote sur la proposition est le suivant: 2531280999 actions, Représentant 9999778% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 217201 actions, soit 00086% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 344100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00136% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 72 444122 actions, soit 99,23 12% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Contre 217201 actions, soit 02975% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 344100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 04713% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté par vote.
2. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Le vote sur la proposition est le suivant: 25 312278 799 actions, soit 999777% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 217201 actions, soit 00086% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 346300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00137% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 72441922 actions, Représentant 992281% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Contre 217201 actions, soit 02975% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 346300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 04743% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté par vote.
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le vote sur la proposition est le suivant: 2531276499 actions ont été approuvées, ce qui représente 9999777% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 219601 actions, soit 00087% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 346200 actions avec renonciation (dont 2200 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00137% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 72 439622 actions approuvées, soit 99 225% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 219601 actions, soit 0308% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; 346200 actions avec renonciation (dont 2 200 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 04742% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté par vote.
4. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le vote sur la proposition est le suivant: 2 531619 799 actions, soit 999912% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 217201 actions, soit 00086% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 5 300 actions avec renonciation (dont 2 200 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00002% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 72 782922 actions, soit 996952% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Contre 217201 actions, représentant les petites et moyennes actions présentes à l’Assemblée générale
02975% des actions détenues par Dong; 5 300 actions avec renonciation (dont 2 200 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00073% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale.
Le projet de loi est adopté par vote.
5. Proposition concernant l’emploi de Sichuan Huaxin (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’unit é d’audit des états financiers de la société en 2022
Le vote sur la proposition est le suivant: 2530119812 actions approuvées, Représentant 999320% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 1376188 actions, Représentant 0054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 346300 actions avec renonciation (dont 2200 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00137% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 71 282935 actions ont été approuvées, ce qui représente 97,6 406% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 1376188 actions, soit 18850% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée générale; Abstentions 346
