Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) annonce 2022
Code des valeurs mobilières: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) titre abrégé: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. The Board was convened by the Chairman of the Board, Ms. Chen danchun, and the Meeting Notice was issued by a person appointed on 13 May 2022.
2. Le Conseil d’administration se réunit dans la salle de réunion de la société le 31 mai 2022 et vote sur place.
3. Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents, dont trois administrateurs indépendants. 4. Le Conseil d’administration est présidé par M. Yu mingjian, Vice – Président.
5. Tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Délibération et adoption de la proposition de nomination de M. LV Guoyu comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société
Le quatrième Conseil d’administration de la société a récemment reçu le rapport écrit de démission de M. Xu Zhi, administrateur indépendant de la société. Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants ne doivent pas occuper de poste continu dans la même société cotée pendant plus de six ans. M. Xu Zhi, en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée pour un mandat de six ans, a demandé à démissionner du poste d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société et des postes connexes dans les comités spéciaux du Conseil d’administration. Après avoir démissionné, il n’assumera aucun poste dans la société. Étant donné que la démission de M. Xu Zhi réduira le nombre d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration de la société à moins d’un tiers des membres du Conseil d’administration, sur recommandation du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et les administrateurs indépendants comprendront et vérifieront pleinement les conditions de base telles que les études et l’expérience de travail de M. LV Guoyu et confirmeront que:
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Par conséquent, après délibération, le Conseil d’administration convient de nommer M. LV Guoyu comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société et d’agir en tant que membre du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration, membre du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration et Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration de la société.
M. LV Guoyu n’a pas encore obtenu la qualification d’administrateur indépendant, mais s’est engagé par écrit à participer à la dernière formation d’administrateur indépendant et à obtenir le certificat de qualification d’administrateur indépendant reconnu par la Bourse de Shenzhen. Sa qualification et son indépendance en tant que candidat à l’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à L’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Entre – temps, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination de M. LV Guoyu comme administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
La proposition ci – dessus est adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition est adoptée et doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen. La proposition d’élection d’un administrateur indépendant ne peut être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et vote sur les candidats qu’après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection au dépôt des candidats à l’administrateur indépendant.
2. La proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et statuts pertinents, certaines propositions de la 12e Assemblée du quatrième Conseil d’administration, de la 11e Assemblée du quatrième Conseil des autorités de surveillance et de la 13e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société ont trait aux pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires et doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 24 juin 2022 dans la salle de réunion de la société 2501, 25e étage, Greater China International Trading Plaza, No.1 Fuhua 1st Road, Futian Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen, Province de Guangdong. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra par vote sur place et par vote en ligne.
La proposition ci – dessus est adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
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Avis est par les présentes donné.
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Conseil d’administration
31 mai 2022
