Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’aux règlements pertinents tels que les statuts de Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) (ci – après dénommés « la société») et à l’attitude responsable envers la société et tous les actionnaires, nous sommes des administrateurs indépendants de la société. Les questions pertinentes examinées à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société ont été soigneusement examinées et des avis indépendants ont été émis comme suit:
Avis indépendants sur la proposition de nomination de M. LV Guoyu au poste d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société
Le quatrième Conseil d’administration de la société a récemment reçu le rapport écrit de démission de M. Xu Zhi, administrateur indépendant de la société. Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, les administrateurs indépendants ne doivent pas occuper de poste continu dans la même société cotée pendant plus de six ans. M. Xu Zhi, en tant qu’administrateur indépendant de la société cotée pour un mandat de six ans, a demandé à démissionner du poste d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société et des postes connexes dans les comités spéciaux du Conseil d’administration. Après avoir démissionné, il n’assumera aucun poste dans la société. Attendu que la démission de M. Xu Zhi réduira le nombre d’administrateurs indépendants au Conseil d’administration de la société à moins d’un tiers des membres du Conseil d’administration, et que le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a nommé M. LV Guoyu comme candidat à l’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société et qu’il a également été élu membre du Comité d’examen du quatrième Conseil d’administration, membre du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration et Coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration, Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration de la société. Après avoir vérifié les antécédents scolaires et professionnels de M. LV Guoyu, nous pensons que:
1. The Education Background, work experience and Time – time of Mr. LV Guoyu shall meet the Conditions and qualifications of appointment as stipulated in the Laws, administrative Regulations, Departmental Rules, Normative Documents and the statuts of the company, such as the Companies Law, The Independent Director Rules of Listed Companies, the Shenzhen Stock Exchange Self – Regulation Guidance No. 2 – Regulatory Regulation of Listed Companies – Regulatory Operation of gem Listed Companies,
2. M. LV Guoyu ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et ses unités affiliées, ainsi qu’avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et est indépendant;
3. Les méthodes, les délibérations et les procédures de vote du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société pour la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant sont normalisées et légales, et les résultats de la nomination sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
En résum é, nous convenons que M. LV Guoyu est candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société et qu’il sera élu à ce poste.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Par la suite, il a également assumé les fonctions de membre du Comité d’audit du quatrième Conseil d’administration, de membre du Comité de nomination du quatrième Conseil d’administration et de coordonnateur du Comité de rémunération et d’évaluation du quatrième Conseil d’administration, et a accepté de soumettre à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération après que la Bourse de Shenzhen n’a pas d’objection au dépôt du candidat à l’administrateur indépendant, M. LV Guoyu.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Lin liangxie XuZhi
Liu Fangyu
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) Conseil d’administration
Date:
