Code des valeurs mobilières: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) titre abrégé: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) Les questions spécifiques sont annoncées comme suit: 1. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommée « Assemblée générale»). 2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: 24 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 juin 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée des actionnaires ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée par procuration;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: vendredi 17 juin 2022
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché dans l’après – midi jusqu’à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires. L’actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société ou de participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes concernées qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: 2501, 25e étage, Greater China International Trading Plaza, No.1 Fuhua 1st Road, Fu’an Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen. II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions suivantes seront examinées à l’Assemblée générale:
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 discussion sur le rapport annuel 2021 texte complet et résumé √
CAS
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 confirmation de la rémunération des administrateurs en 2021 et 2022 √
Proposition de régime de rémunération des administrateurs
7.00 confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 et 2022 √
Proposition de système de rémunération des superviseurs
8.00 proposition de renouvellement de l’emploi de Huaxing Certified Public Accountants (Special General √
Proposition de l’institution d’audit de la société en 2022
9.00 proposition d’augmentation de la prime d’assurance responsabilité des administrateurs et des superviseurs √
10.00 À propos de l’élaboration d’un plan de rendement des dividendes pour les actionnaires de la société (2022 √)
(2024)
11.00 nomination de M. LV Guoyu au quatrième Conseil d’administration de la société √
Proposition des candidats aux postes d’administrateur indépendant
2. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la douzième réunion du quatrième Conseil d’administration, à la treizième réunion du quatrième Conseil d’administration et / ou à la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
3. Tous les administrateurs des propositions 6.00 et 9.00 se retirent du vote en tant que parties liées et sont directement soumis à l’Assemblée des actionnaires pour délibération. Les actionnaires liés se retirent du vote. Proposition 11.00 la qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Procédures et méthodes d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires individuels: les actionnaires de personnes physiques qualifiées doivent être enregistrés avec leur propre carte d’identité et leur propre carte de compte de titres; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration (voir l’annexe 2 pour le format) et sa carte de compte de titres.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal des actionnaires qualifiés de la personne morale doit s’enregistrer avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres, la procuration et la carte d’identité apposée avec le sceau officiel; Lorsqu’un mandataire est présent, il doit également détenir une procuration du représentant légal et sa carte d’identité.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux peuvent participer à l’Assemblée par lettre ou par télécopieur (sous réserve de la réception par la société d’une télécopie ou d’une lettre avant 17 h le 21 juin 2022, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires», voir l’annexe III pour le format); La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone.
Note: les actionnaires et les agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
2. Heure d’inscription: 9: 00 – 17: 00 le 21 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement: Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) Bureau du Conseil d’administration (Département des valeurs mobilières). 4. Contact de la réunion: Li Yangang
Adresse de contact: 2501, 25 / F, Greater China International Trading Plaza, No.1 Fuhua 1st Road, Fu’an Community, Futian Street, Futian District, Shenzhen
E – mail: [email protected].
Tel: 0755 – 82731691
Fax: 0755 – 23985722
Code Postal: 518040
5. Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires et des agents participant à la réunion sont à leurs propres frais.
6. Les actionnaires et les mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter l’original des certificats pertinents à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée afin de faciliter l’entrée. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la 12e réunion du Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) quatrième Conseil d’administration; 2. Résolution de la 11e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance du Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 3. Résolution de la 13e réunion du Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) 4e Conseil d’administration VI. Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
3. Formulaire d’inscription des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) Conseil d’administration
31 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est “350518”, et le vote est abrégé en “shengwen vote”.
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote, acceptez, désapprouvez et renoncez.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Élection des administrateurs non indépendants (le nombre de candidats est de 4)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 4.
Les actionnaires peuvent répartir leurs votes électoraux entre quatre candidats non indépendants, mais le nombre total de votes ne doit pas dépasser le nombre de votes qu’ils ont.
3. Lorsque les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont considérés comme ayant exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception des propositions avec Vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Le vote sur la même proposition est soumis au premier vote effectif.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 24 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme Shenzhen à assister au nom de la société à Shenzhen City Shen Zhen Shengxunda Technology Co.Ltd(300518) Technology Share
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société à responsabilité limitée et l’exercice du droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration. Si je / notre Unit é n’a pas donné d’instructions spécifiques sur les questions de vote de cette réunion, le mandant peut décider de voter pour, contre ou s’abstenir de voter sur la proposition à sa seule discrétion, et les conséquences de l’exercice de son droit de vote sont supportées par moi / notre société.
Signature du client (sceau):
Numéro d’identification du client (numéro de licence commerciale):
Compte des actionnaires du client:
