Code des titres: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) titre abrégé: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) numéro d’annonce: 2022 – 034 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La première Assemblée générale extraordinaire de 2022 aura lieu le jeudi 16 juin 2022 à 14 h 30. La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la réunion:
La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le jeudi 16 juin 2022.
2. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le jeudi 16 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Le même droit de vote apparaît
Pour les votes répétés, le résultat du premier vote valide prévaut.
(Ⅵ) Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 9 juin 2022
Participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires à la clôture de l’après – midi le 9 juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres). Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée des actionnaires sur place peut charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter (le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société; voir l’annexe II pour le formulaire de procuration);
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats et le personnel associé engagés par la société;
Lieu de la réunion sur place:
Salle de réunion du bâtiment complexe de la société no 218, Nanjing North Road, Langya Economic Development Zone, Chuzhou.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022
1.00 discussion sur le régime restreint d’encouragement aux actions (ébauche) et son résumé √
CAS
À propos de Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022
2.00 discussion sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en oeuvre du plan d’incitation restreint aux actions √
CAS
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société √
Projet de loi sur les questions relatives au régime d’encouragement restreint aux actions 2022
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation. Conformément aux dispositions des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Conformément à cette disposition, tous les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que M. Yuan Shuai, administrateur indépendant, publiera le rapport sur la sollicitation publique par les administrateurs indépendants des droits de vote confiés et recueillera les votes de tous les actionnaires sur les propositions 1, 2 et 3 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique de droits de vote délégués publié par la société le 1er juin 2022 sur la sector – forme de divulgation d’information Gem désignée par la c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Temps d’inscription: le temps d’inscription sur place est de 8 h 30 à 17 h du 10 au 13 juin 2022.
2. Registered place: Securities Department, No. 218, Nanjing North Road, Langya Economic Development Zone, Chuzhou City
3. Mode d’enregistrement: les actionnaires présents à l’Assemblée doivent présenter leur carte d’identité ou leur certificat d’entité juridique, leur carte de compte de titres et leur certificat de détention d’actions. L’agent autorisé doit présenter sa carte d’identité, la carte de compte de titres de la personne autorisée, une photocopie de la carte d’identité, le certificat de détention d’actions et la procuration pour procéder à l’enregistrement; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier ou par lettre.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote et participer au vote en ligne conformément à l’annexe I du processus opérationnel spécifique.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse: Securities Department, 218 Nanjing North Road, Langya Economic Development Zone, Chuzhou, Anhui
Code Postal: 239000
Contact: Shan Lu
Tel: 0550 – 2201971
E – mail: [email protected].
2. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) Conseil d’administration
Annexe I au 31 mai 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est le suivant:
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: Code de vote: 350877; abréviation de vote: jinchun vote.
2. Remplir les avis de vote.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent sur une proposition spécifique et votent à nouveau sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique figurant sur le formulaire de vote l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client du système de négociation des sociétés de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 16 juin 2022, de 9 h 15 à 15 h. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au Département de vote sur Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’ai le plein pouvoir d’autoriser M. / Mme à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom, à voter en mon nom sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer en mon nom. Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Le Président peut accepter de s’abstenir de voter.
100 proposition générale: comprend toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de Anhui jinchun Nonwoven Co., Ltd.
1.00 régime d’encouragement restreint aux actions de la société en 2022 √
(Draft) and Its Summary Proposal
À propos de Anhui jinchun Nonwoven Co., Ltd.
2.00 régime d’encouragement restreint des actions de la société en 2022 √
Proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
Demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires
3.00 compte d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 √
Proposition relative aux questions connexes
Note: 1. Les actionnaires ou les représentants des actionnaires présents doivent cocher les cases « d’accord», « d’opposition» ou « d’abstention» correspondantes pour confirmation conformément à l’intention de vote. S’il vous plaît ne pas émettre deux ou plusieurs opinions d’accord, d’abstention ou d’opposition en même temps, sinon le vote est annulé. 2. Le remplisseur signe et confirme le vote. 3. Veuillez remplir correctement le vote. En cas d’omission, de modification ou d’erreur du vote, les actionnaires présents ou leurs représentants doivent demander au personnel de remplir à nouveau le vote en blanc (le vote initial est détruit sur place) au stade du vote, sinon le vote est annulé. La durée de validité de la procuration est de la date d’émission de la procuration à la date de clôture de la présente réunion de la société. Nom du client (sceau): carte d’identité du client / numéro de licence d’entreprise: compte des actionnaires du client:
Nombre d’actions détenues par le client: actions
Signature du syndic: carte d’identité du syndic No:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA Annexe III:
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire nom du représentant légal de l’actionnaire nom de l’actionnaire certificat d’ouverture du compte de titres de l’actionnaire numéro du compte de titres de l’actionnaire numéro du compte de titres de l’actionnaire nombre d’actions détenues sur le marché à la date d’enregistrement des actions
Y a – t – il une participation personnelle □ Oui □ Non
Nom du syndic numéro d’identification du syndic numéro de téléphone de contact adresse de contact: 1. Je m’engage à ce que le contenu ci – dessus soit vrai et exact. Si le contenu rempli n’est pas conforme aux renseignements sur les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., je ne peux pas assister à l’Assemblée générale des actionnaires, et les conséquences qui en résultent seront entièrement assumées par moi. Nous nous engageons par la présente. 2. Si l’enregistrement est effectué par courrier ou par lettre pendant le temps d’enregistrement (des copies des certificats pertinents doivent être fournies), le courrier ou la lettre doit être reçu par la société pendant le temps d’enregistrement. 3. Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie.
