Code des titres: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) titre abrégé: Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) numéro d’annonce: 2022 – 031 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Convocation de la réunion
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) La société doit assister à la réunion de 9 administrateurs, dont 9 ont effectivement assisté à la réunion. La réunion est présidée par M. Cao songting, Président de la société. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
Examen de la proposition de réunion
Les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante:
1. The Proposal on Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022 restricted stock Incentive plan (Draft) and Its Summary was deliberated and passed.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme du personnel de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, de sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise. Sous réserve de la pleine protection des intérêts des actionnaires, conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, et en combinaison avec la situation réelle de la société, Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions d’Anhui jinchun Nonwoven cloth Co., Ltd. Pour 2022 (projet) et son résumé conformément aux lois et règlements pertinents.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) The 2022 restricted stock Incentive Plan of Anhui jinchun Nonwoven Co., Ltd. (Draft) and Its summary.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs Cao songting, Yang Ruxin, Yang zongyong, Hu Jun et Yang Xiaoshun sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition. D’autres administrateurs non affiliés participent au vote sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
2. La proposition relative aux mesures administratives d’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction de la société, d’assurer la réalisation du plan stratégique de la société, de maximiser la valeur des capitaux propres des actionnaires et d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation au capital, la société, conformément aux lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents et aux dispositions du plan d’incitation au capital restreint de 2022 (projet) de la société, combine la situation réelle de la société. Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022 sont formulées.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs Cao songting, Yang Ruxin, Yang zongyong, Hu Jun et Yang Xiaoshun sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition. D’autres administrateurs non affiliés participent au vote sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
3. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation au capital: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du plan d’incitation au capital restreint;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes accordées / attribuées selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster le prix d’attribution des actions restreintes de la manière prescrite dans le plan d’incitation aux actions restreintes en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction des actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter avec l’objet d’incitation toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions d’octroi, y compris la signature d’un accord d’octroi d’incitations au capital avec l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées, à examiner et à confirmer la qualification et le nombre d’attribution de l’objet d’incitation, et à accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour exercice;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives à l’attribution d’actions restreintes à des objets d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la modification et à la résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation, l’annulation et l’invalidation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées et l’héritage des actions restreintes qui n’ont pas été attribuées à l’objet d’incitation décédé (décédé);
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et, sous réserve des dispositions du régime d’incitation, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime d’incitation limité aux actions, à moins que les documents pertinents ne précisent clairement les droits qui doivent être exercés par l’Assemblée générale de la société.
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier, compléter les documents soumis aux gouvernements, aux organismes, aux organisations et aux particuliers concernés et prendre toutes les mesures qu’ils jugent nécessaires, appropriées ou appropriées dans le cadre de ce programme d’encouragement.
Autoriser le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des cabinets comptables, des cabinets d’avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires.
Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
En ce qui concerne les questions d’autorisation susmentionnées, à l’exception de celles qui doivent être adoptées par résolution du Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Résultat du vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs Cao songting, Yang Ruxin, Yang zongyong, Hu Jun et Yang Xiaoshun sont les cibles d’incitation de ce plan d’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition. D’autres administrateurs non affiliés participent au vote sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
4. La proposition relative à la participation à l’investissement, à la création d’une société de personnes et aux opérations connexes a été examinée et adoptée.
Afin de tirer pleinement parti des avantages et de l’expérience de gestion des investissements des organismes d’investissement professionnels, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’optimiser l’allocation des ressources et d’améliorer la rentabilité des fonds, la société est convenue d’investir 20 millions de RMB en capital propre dans Xiamen Linde Equity Investment Partnership (Limited Partnership) avec des organismes d’investissement professionnels, y compris des parties liées de la société (sous réserve du nom effectivement approuvé par l’industrie et le commerce). Le partenariat investit principalement dans des industries émergentes telles que les technologies de pointe, les technologies de l’information de nouvelle génération, la fabrication haut de gamme et les soins de santé. L’échelle cible est de 320 millions de RMB, sous réserve du montant effectivement levé, et la proportion de la contribution souscrite de la société est de 6,25%.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question, et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Annonce sur la participation à l’investissement et à la création d’une société de personnes et d’opérations connexes.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs affiliés Yang le, Cao songting et Yang zongyong se sont abstenus de voter sur la proposition, tandis que d’autres administrateurs non affiliés ont participé au vote.
5. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le jeudi 16 juin 2022 à 14 h 30 pour examiner les propositions pertinentes présentées par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration; 3. Avis d’approbation préalable du Conseil d’administration indépendant sur les questions pertinentes de la quatrième réunion du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) Conseil d’administration
31 mai 2012
