Code des valeurs mobilières: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) titre abrégé: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 21e Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société» ou « Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) »). Il a été décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 Le vendredi 17 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du quatrième étage de la société. Les questions pertinentes de l’Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration de la société, en tant que coordonnateur de l’Assemblée générale, estime que la convocation de l’Assemblée générale est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la Chine.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le vendredi 17 juin 2022
2. Temps de vote en ligne:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 17 juin 2022;
L’heure précise de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 17 juin 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
1. Vote sur place: l’actionnaire assiste personnellement à l’Assemblée sur place ou autorise une autre personne à assister à l’Assemblée sur place par procuration pour exercer son droit de vote;
2. Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 14 juin 2022
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à 15 h le 14 juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser un mandataire par écrit à assister à l’Assemblée et à voter (ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou à voter en ligne pendant les heures de vote en ligne.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Les avocats engagés par la société et le personnel concerné.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, xiongpu Science and Technology, xiongpu Industrial Park, section dungen, Longgao Road, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
1.00 proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des contrats à terme en PVC √
2.00 proposition relative à la formulation d’un système de gestion des opérations de couverture à terme √
3.00 proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts √
Note: toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives, et il n’y a pas de propositions de vote cumulatives.
Le contenu détaillé de la proposition ci – dessus est publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) le 1er juin 2022. L’annonce de la résolution de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance et les annonces pertinentes de la société.
Instructions spéciales:
1. La proposition 3 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires).
2. Les propositions ci – dessus feront l’objet d’un dépouillement séparé et d’une divulgation publique du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société). Inscription à la Conférence
Heure d’inscription: l’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h le 16 juin 2022.
Mode d’enregistrement: enregistrement sur place, par lettre ou par télécopieur; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Lieu d’enregistrement: xiongpu Industrial Park, dungen Road, Longgao Road, Jiujiang Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Securities Affairs Department. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « première Assemblée générale extraordinaire 2022 » sur l’enveloppe, Code Postal 528203.
Méthode d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité de l’actionnaire portant le sceau officiel de l’unit é; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à la réunion, en plus des renseignements susmentionnés, l’agent doit également détenir la procuration du représentant légal (voir l’annexe 3 pour le format) et sa carte d’identité.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques admissibles doivent s’inscrire en détenant la carte de compte de titres des actionnaires, leur carte d’identité et leur certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, outre les documents susmentionnés, l’agent doit également détenir la procuration de l’actionnaire (voir l’annexe III pour le format) et sa carte d’identité, et les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
3. Enregistrement des actionnaires non locaux: la participation des actionnaires non locaux peut être enregistrée par lettre ou par télécopieur. Des copies des certificats pertinents doivent être fournies et le formulaire d’enregistrement des actionnaires (voir l’annexe II pour le format) doit être rempli pour l’enregistrement et la confirmation. Les renseignements ci – dessus doivent être envoyés au service des valeurs mobilières de la société ou télécopiés au 0757 – 81868063 avant la date limite d’inscription.
Note: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire de 14 h 10 à 14 h 25 le vendredi 17 juin 2022 et entrer sur le site à 14 h 25.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée sur place et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement du personnel participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Consultation sur la réunion: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Securities Affairs Department, Contact: Deng Jiaqing, Contact: 0757 – 81868066, Email Address: XS Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 126.com. – Oui.
Documents à consulter
Résolution de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration du Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) ; Résolution de la 20e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires
Annexe III: procuration Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Conseil d’administration le 1er juin 2002
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Toutes les actions émises par la société sont des actions ordinaires et les codes de vote et les abréviations de vote sont les suivants:
1. Code de vote: 350599;
2. Nom abrégé du vote: vote en plastique mâle.
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
En cas de double vote des actionnaires sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur les sous – propositions, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur les sous – propositions qui ont déjà été mises aux voix l’emporte, et les autres propositions qui n’ont pas été mises aux voix l’emportent sur l’avis de vote sur la proposition générale; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis les sous – propositions sont mises aux voix, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de négociation le 17 juin 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
(Ⅰ) Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 17 juin 2022 et se termine à 15 h le 17 juin 2022.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
L’actionnaire se connecte selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom: Certificat No:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues:
Nom des participants: nom de l’agent: délégué: carte d’identité de l’agent No:
Tél.: E – mail:
Adresse postale:
Intention / points clés:
Annexe III
Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Procuration
Nous confions par la présente à M. / Mme Guangdong Xiong Plastic Technology Group Co., Ltd. La responsabilité d’assister à la réunion en mon nom.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par la société le vendredi 17 juin 2022, conformément à
La société ordonne que les droits de vote sur les propositions suivantes soient exercés par voie de vote. I / Our company on the table of this meeting
Si aucune instruction n’est donnée, le syndic peut exercer le droit de vote en son nom et les conséquences de l’exercice du droit de vote sont les suivantes:
C’est la Division.
Nom du client (signature ou sceau):
Numéro d’identification du client ou code unifié de crédit social:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre et nature des actions détenues par le client:
Nom du syndic: carte d’identité du syndic No:
Date de la Commission:
Durée de validité: de la date de signature de la procuration à la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires
Annexe: avis de vote de la société sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques avis de vote nom de la proposition la colonne cochée avec le Code de rejet peut être utilisée pour voter par opposition.
100.
