Code du titre: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) titre abrégé: Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) numéro d’annonce: 2022 – 036 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Annonce des résolutions de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
(Ⅰ) Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
La réunion a eu lieu le 30 mai 2022 à 10 heures dans la salle de conférence du quatrième étage de la compagnie, et le vote a été effectué en combinant le vote sur place et le vote par correspondance. Le nombre d’administrateurs présents à la réunion est de 9 et le nombre réel d’administrateurs présents est de 9. La réunion a été présidée par M. Huang zixiong, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote.
La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, règles et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen et un vote sérieux, les administrateurs présents à la réunion ont adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des activités de couverture des contrats à terme en PVC
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 1er juin 2022. L’annonce du Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, dont le contenu détaillé est publié sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration.
Entre – temps, le rapport d’analyse de faisabilité de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Pour plus de détails sur l’annonce de Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Annonces pertinentes.
L’Agence de recommandation de la société Citic Securities Company Limited(600030) Avis de vérification du Citic Securities Company Limited(600030) Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation d’un système de gestion des opérations de couverture à terme
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 1er juin 2022. Système de gestion des opérations de couverture des contrats à terme (mai 2022).
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des Statuts
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié par la compagnie le 1er juin 2022. L’annonce du Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599)
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote sur la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Il est convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 17 juin 2022 à 14 h 30. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) publié par la société le 1er juin 2022. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Documents à consulter
Résolution de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration du Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) ; Avis indépendants des administrateurs indépendants Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) sur les questions pertinentes de la 21e réunion du troisième Conseil d’administration;
(Ⅲ) avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) Conseil d’administration le 1er juin 2002
