Code du titre: Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) titre abrégé: Yichang Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 032 Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420)
Annonce de la résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale. 2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. Convocation et participation à la réunion:
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 31 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: 31 mai 2022
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 31 mai 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 31 mai 2022 à 15 h le 31 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion VIP, 2e étage, no 29, KeFeng Road, Science City, Guangzhou Hi – tech Development Zone, Guangdong
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Ning Hongtao, Directeur général
6. L’avis de convocation de la réunion a été publié dans China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 14 mai 2022. Allez.
7. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts, etc.
Participation à la réunion:
1. Le nombre total d’actionnaires ou de représentants des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires est de 12, le nombre d’actions représentées est de 122537 360, soit 30,55 79% du nombre total d’actions de la société, dont:
6 actionnaires ou représentants des actionnaires présents à l’Assemblée du site, Représentant 122405 660 actions, soit 30,52 51% du total des actions de la société.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 6 actionnaires et représentants d’actionnaires ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 131700 actions, soit 00328% du total des actions de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. L’avocat Huang Yongxin et l’avocat XIE Biru du cabinet d’avocats Guangdong Nanguo Desai ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que témoins sans droit de vote et ont émis un avis juridique. Examen et vote des propositions:
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne:
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé
Résultats du vote: 122497 660 voix, soit 999676% des droits de vote valides; 39 700 voix contre, soit 00324% du droit de vote effectif; Aucune abstention, Représentant 0% du droit de vote effectif.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.) Les voix se sont réparties comme suit:
Le vote de consentement était de 6772217 actions, soit 994172% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; 39 700 actions, soit 05828% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; Aucune renonciation; 0% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2022
Résultats du vote: 122497 660 voix, soit 999676% des droits de vote valides; 39 700 voix contre, soit 00324% du droit de vote effectif; Aucune abstention, Représentant 0% du droit de vote effectif.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.) Les voix se sont réparties comme suit:
Le vote de consentement était de 6772217 actions, soit 994172% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; 39 700 actions, soit 05828% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; Aucune renonciation; 0% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2022
Résultats du vote: 122497 660 voix, soit 999676% des droits de vote valides; 39 700 voix contre, soit 00324% du droit de vote effectif; Aucune abstention, Représentant 0% du droit de vote effectif.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: (1) Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.) Les voix se sont réparties comme suit:
Le vote de consentement était de 6772217 actions, soit 994172% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; 39 700 actions, soit 05828% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à la réunion; Aucune renonciation; 0% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote présents à la réunion.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Témoignage de l’avocat:
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin par M. Huang Yongxin et M. Xie Biru du cabinet d’avocats Guangdong Southern Kingdom Desai et a émis un avis juridique. L’avocat témoin estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts; Les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides; Les procédures de vote sont conformes aux lois, règlements et statuts; La résolution de l’Assemblée générale est légale et valide. Liste des documents à consulter:
1. Résolution de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Legal Opinion on Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) 2022 3rd Temporary General Meeting of Shareholders issued by Guangdong Nanguo Desai law firm.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Echom Sci.&Tech.Co.Ltd(002420) Conseil d’administration
31 mai 2022
