Shenzhen Tianjian (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 70e réunion du 8ème Conseil d’administration
Code des valeurs mobilières: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) titre abrégé: Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 70e réunion du 8ème Conseil d’administration de Shenzhen Tianjian (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») s’est tenue sur place et par voie de communication le 31 mai 2022. L’avis de réunion a été envoyé par écrit, par télécopieur et par courriel le 26 mai 2022. Huit administrateurs votent à l’Assemblée et huit administrateurs votent effectivement. La réunion a été présidée par M. Song Yang, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
La tenue de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes. Les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par la Conférence à main levée et par voie de vote par correspondance. Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de réduction du loyer des biens immobiliers de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur la réduction de la location de biens immobiliers de la compagnie en 2022 publié sur le site d’information de la marée montante le même jour.
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Le projet de loi sur la correction du camarade Zhang mingshao à l’expiration de sa période de probation a été examiné et adopté.
(résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Shenzhen Tianjian (Group) Co., Ltd. 1er juin 2022
