Code du titre: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) titre abrégé: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) annonce No: 2022 – 021
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 16 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée des actionnaires 2022 première Assemblée extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée des actionnaires: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Date et heure de la réunion: 16 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 23e étage, bâtiment de la Chambre de commerce générale, no 118, North Labor Road, Huangyan District, Taizhou, Zhejiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 16 juin 2022
Jusqu’au 16 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Numéro de série de l’actionnaire votant nom de la proposition type
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles √
2.00 proposition d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés √
2.01 types de titres émis √
2.02 Échelle de délivrance √
2.03 valeur nominale et prix d’émission √
2.04 durée des obligations de sociétés convertibles √
2.05 taux d’intérêt nominal √
2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts √
2.07 période de conversion √
2.08 détermination et ajustement du prix de conversion √
2.09 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
2.10 méthode de détermination du nombre d’actions converties √
2.11 conditions de remboursement √
2.12 conditions de vente √
2.13 attribution des dividendes pertinents au cours de l’année de conversion √
2.14 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.15 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
2.16 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
2.17 questions relatives au fiduciaire √
2.18 objet des fonds collectés √
2.19 garanties √
2.20 compte de gestion et de dépôt des fonds collectés √
2.21 durée de validité du plan d’émission √
3 proposition relative au plan d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés √
4. Note de faisabilité pour l’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles √
Proposition de rapport analytique
5 discussion sur la planification du rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
CAS
6 Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
7. Dilution du rendement au comptant et mesures de remplissage de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société √
Proposition relative à la mise en œuvre et aux engagements des parties concernées
8 proposition relative à l’établissement de règles pour l’Assemblée des détenteurs d’obligations convertibles en circulation √
9 en ce qui concerne la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter l’offre publique avec tous les pouvoirs, elle peut être transférée à √
Proposition relative à l’échange d’obligations de sociétés
1. The time of Disclosure of the proposals and the media of disclosure the above proposals have been considered and passed by the 6th Meeting of the 3rd Board of Directors and the 6th Meeting of the 3rd Board of Supervisors of the company, and the relevant Announcement was disclosed in China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities time Report, Securities daily and the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) on June 1, 2022.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 94
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 2022 / 6 / 9
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
1. Actionnaire de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et son certificat de qualification de représentant légal; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité et la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale conformément à la loi (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent doit également détenir une carte d’identité valide de l’agent et une procuration de l’actionnaire (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
3. Les actionnaires admissibles peuvent s’inscrire par télécopieur, lettre ou courrier, qui doit être signifié au plus tard à 16 h, heure d’inscription, le 14 juin 2022. L’inscription par télécopieur, lettre ou courrier doit être accompagnée d’une copie des documents de certification énumérés aux points 1 et 2 ci – dessus, et L’original doit être transporté à l’Assemblée. Les télécopies et les lettres doivent être reçues par l’entreprise au moment de l’inscription. Veuillez indiquer le numéro de téléphone de la personne – ressource sur la télécopie ou la lettre pour communiquer avec l’entreprise.
Heure d’enregistrement: les actionnaires de la société peuvent effectuer l’enregistrement dans les heures de travail (9: 00 – 16: 00) avant le 14 juin 2022.
Lieu d’enregistrement: Bureau du Représentant en valeurs mobilières de la société, 23e étage, bâtiment de la Chambre de commerce générale, no 118, chemin du travail Nord, district de Huangyan, Taizhou, Province du Zhejiang 6. Autres questions
1. Personne – ressource et coordonnées de l’entreprise
Contact: Jia Xiaodan
Adresse de contact: Bureau du représentant des valeurs mobilières
Tel: 0576 – 89185661
E – mail: [email protected].
Fax: 0576 – 84285399
2. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant au vote sur place et des représentants des actionnaires sont à leurs propres frais.
3. Les actionnaires et leurs mandataires qui souhaitent assister à l’Assemblée doivent apporter l’original et une copie des certificats pertinents. 4. Les actionnaires ou leurs mandataires qui souhaitent assister à l’Assemblée doivent arriver au lieu de l’Assemblée dans un délai d’une demi – heure avant le début de l’Assemblée.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (ou moi – même) Le 16 juin 2022.
Tenue de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022 et exercice du droit de vote en son nom.
Nombre d’actions ordinaires détenues par le client:
Nombre d’actions privilégiées détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
Proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
2.00 proposition relative au régime d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés 2.01 types de titres émis 2.02 Échelle d’émission 2.03 montant nominal et prix d’émission 2.04 durée des obligations convertibles de sociétés 2.05 taux d’intérêt nominal 2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts 2.07 durée de la conversion 2.08 détermination et ajustement du prix de Conversion 2.09
