Code des valeurs mobilières: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) titre abrégé: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Annonce de la résolution de la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de la divulgation de l’information soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société doit être signifié à tous les administrateurs par téléphone et par courriel cinq jours à l’avance, et la réunion doit être convoquée par voie de vote par correspondance le 31 mai 2022. À la réunion, 9 votes des administrateurs ont été reçus, dont 3 par des administrateurs indépendants. Le Président Chen FanHua, les directeurs Lin Xiaolong, Liu Feng, xu yan, Zhang Yan et Zhang shixin, les directeurs indépendants He Yun, Shen weitao et Zhao Bo ont participé au vote de la réunion. La réunion est convoquée conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts. La Conférence a examiné et adopté les projets de loi suivants:
Proposition de transaction connexe relative à la signature d’un contrat de location d’aire de trafic auxiliaire pour la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
L’actionnaire contrôlant de la société, Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe aéroportuaire»), a investi dans la construction de l’aire de trafic auxiliaire de la salle des satellites. Afin de répondre aux besoins quotidiens de production de la société, il est proposé de signer un contrat de location de l’aire de trafic auxiliaire de la salle des satellites avec le Groupe aéroportuaire. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de transaction connexe concernant la signature d’un contrat de location d’aire de trafic auxiliaire pour la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Cette proposition est une question de transaction liée, et les administrateurs des parties liées, Lin Xiaolong et Zhang Yan, se retirent du vote; Adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de transaction connexe concernant la signature d’un accord de gestion de l’exploitation des installations de soutien de la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
L’actionnaire contrôlant de la société, Airport Group, a investi et construit des installations de soutien de la salle des satellites. Afin de répondre aux besoins quotidiens de production de la société et d’améliorer la capacité de sécurité énergétique, il est proposé de confier au Groupe Airport le soin de fournir des services de gestion de l’exploitation des installations de soutien de la salle des satellites et de signer avec lui.
Accord sur l’exploitation et la gestion des installations de soutien du Département des satellites. Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de transaction connexe concernant la signature de l’Accord de gestion de l’exploitation des installations de soutien de la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Cette proposition est une question de transaction liée, et les administrateurs des parties liées, Lin Xiaolong et Zhang Yan, se retirent du vote; Adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
Conformément aux statuts, le Conseil d’administration de la société propose de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, qui se tiendra le mercredi 22 juin 2022 à 14 h 30, et le lieu de l’Assemblée sera la salle de conférence 802, bloc a, immeuble de bureaux commerciaux T3, aéroport international Bao’an de Shenzhen. L’Assemblée se tiendra par vote sur place et par Internet.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network le 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Le projet de loi est adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions 1 et 2 doivent être soumises à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Conseil d’administration
31 mai 2012
