Code des valeurs mobilières: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) titre abrégé: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) La réunion a reçu 3 votes des autorités de surveillance, dont 3 ont été effectivement reçus. Le Président du Conseil des autorités de surveillance Ye Wenhua, le superviseur Pan Minghua et le superviseur Hao Cheng ont personnellement participé au vote de la réunion. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Proposition de transaction connexe relative à la signature d’un contrat de location d’aire de trafic auxiliaire pour la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la station auxiliaire de la salle des satellites est l’installation de production nécessaire pour fournir des services de production de transport aérien. Afin d’assurer la production quotidienne, la compagnie doit signer un contrat de location d’aire de trafic de soutien à la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe aéroportuaire»). Les prix de location pertinents se réfèrent à des méthodes similaires de tarification des loyers des aires de trafic et sont fixés en fonction du principe du revenu des investissements. Sur la base du coût d’investissement du projet et en prenant la moyenne pondérée du taux d’intérêt d’émission des obligations spéciales des administrations locales comme taux de rendement interne financier de référence, le prix de référence du loyer de l’aire de trafic auxiliaire de la salle satellite au cours de la période contractuelle est calculé, le loyer réel est lié au débit total annuel des passagers et la proportion de paiement est fixée en fonction du débit des passagers. Les prix tiennent pleinement compte de l’impact de la situation épidémique et sont conformes au principe d’équité.
La proposition relative aux opérations entre apparentés a strictement respecté les procédures d’examen des opérations entre apparentés de la société, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis écrits et les administrateurs liés ont évité le vote lors de la délibération du Conseil d’administration. Les opérations entre apparentés sont tarifées de façon équitable, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition de transaction connexe concernant la signature d’un accord de gestion de l’exploitation des installations de soutien de la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les installations de soutien de la salle des satellites sont les installations de soutien nécessaires à l’investissement et à la construction du Groupe aéroportuaire pour l’exploitation de la salle des satellites et que la société est le seul utilisateur. Afin d’assurer la production quotidienne, d’améliorer l’efficacité de la gestion de l’exploitation et de l’entretien des installations et équipements énergétiques de l’entreprise et de réduire les coûts de gestion, il est nécessaire de signer un accord de gestion de l’exploitation des installations de soutien de la salle des satellites avec le Groupe aéroportuaire. Les frais d’exploitation et de gestion annuels sont déterminés sur la base de la compensation des coûts par voie de négociation entre les deux parties et la politique de tarification est conforme au principe d’équité. La proposition relative aux opérations entre apparentés a strictement respecté les procédures d’examen des opérations entre apparentés de la société, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis écrits et les administrateurs liés ont évité le vote lors de la délibération du Conseil d’administration. Les opérations entre apparentés sont tarifées de façon équitable, sans préjudice des intérêts de la société, des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux intérêts généraux de la société.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Conseil des autorités de surveillance
31 mai 2012
