Code des valeurs mobilières: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) titre abrégé: Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de la divulgation de l’information soit vrai, exact et complet et qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée: Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Après délibération et adoption à la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société, la société prévoit de tenir l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le mercredi 22 juin 2022 dans la salle de conférence 802, bloc a, bâtiment de bureaux d’affaires T3 de l’aéroport international Bao’an de Shenzhen, en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Légalité et conformité de la réunion: la réunion est convoquée et convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: mercredi 22 juin 2022, 14 h 30
2. Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 22 juin 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 15 h le 22 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion: la réunion est organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
2. Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Lors du vote, la même action ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. Le vote répété n’est pas autorisé. En cas de vote répété sur la même action, le résultat du premier vote prévaut.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres: mercredi 15 juin 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 15 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent autoriser par écrit l’agent autorisé (voir L’annexe 2 pour la procuration) à assister à l’Assemblée et à voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
L’actionnaire de la société, Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd., doit examiner la proposition relative à l’estimation quotidienne des transactions entre apparentés de la société en 2022, la proposition relative à la signature d’un contrat de location d’aire de trafic de soutien pour la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Et la proposition relative à la signature d’un accord de gestion de l’exploitation des installations de soutien pour la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Dans le cadre de l’Assemblée générale des actionnaires. Évitez de voter ou n’acceptez pas le mandat d’un autre actionnaire pour voter. 2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Avocat engagé par la société.
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de conférence 802, bloc a, bâtiment commercial T3, aéroport international Bao’an, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition de réunion
Il y a 9 propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, dont les points spécifiques sont les suivants:
Proposition 1: rapport annuel du Conseil d’administration de la société en 2021;
Proposition 2: rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Proposition 3: rapport financier final de la société pour 2021;
Proposition 4: proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Proposition 5: rapport annuel et résumé de la société pour 2021;
Proposition VI: proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
Proposition 7: proposition de nomination de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit du contrôle interne de la société en 2022;
Proposition 8: proposition de transaction connexe concernant la signature d’un contrat de location d’aire de trafic auxiliaire pour la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Proposition 9: proposition de transaction connexe concernant la signature d’un accord de gestion de l’exploitation des installations de soutien de la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Divulgation du contenu de la proposition
Pour plus de détails sur les projets de loi I à VII, voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network le 9 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel du Conseil d’administration de 2021, le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de 2021, le rapport annuel de 2021, l’annonce de la résolution de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance, l’annonce du Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021, l’annonce de l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés pour 2022 et l’annonce du renouvellement proposé du cabinet comptable. Pour plus de détails sur le contenu des propositions 8 et 9, voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides news.com du 1er juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce d’opérations connexes concernant la signature d’un contrat de location d’aire de trafic de soutien à la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. Et l’annonce d’opérations connexes concernant la signature d’un accord de gestion de l’exploitation d’installations de soutien à la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée du 9 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 tel que divulgué ci – dessus.
Description des questions spéciales
1. La proposition 1 a été examinée et adoptée à la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société et a accepté de la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen; La proposition 2 a été examinée et adoptée à la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société et a accepté d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen; Les propositions 3 à 7 ont été examinées et adoptées à la troisième réunion du huitième Conseil d’administration et à la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, et il a été convenu de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen; Les propositions 8 et 9 ont été examinées et adoptées à la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration et à la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société, et il a été convenu de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
2. Les propositions 6, 8 et 9 portent sur des questions relatives aux opérations entre apparentés. L’actionnaire contrôlant de la société, Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd., se retirera du vote lors de l’examen des propositions 6, 8 et 9 à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Toutes les propositions ci – dessus sont des propositions de vote ordinaires, qui sont toutes des questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée), la société calculera séparément le vote des petits et moyens investisseurs et divulguera publiquement les résultats du vote.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100,00 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société √
2.00 rapport annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
4.00 proposition de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
5.00 rapport annuel et résumé de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
7.00 nomination de TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) comme société √
Proposition de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne en 2022
8.00 signature de l’aire de trafic de soutien de la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. √
Proposition de transaction liée au contrat de location
9.00 signature des installations de soutien de la salle des satellites avec Shenzhen Airport (Group) Co., Ltd. √
Proposition de transaction liée à l’Accord de gestion des opérations
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement des actionnaires
Les actionnaires de personnes physiques qui assistent à l’Assemblée doivent détenir leur propre carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation valide; Si l’agent mandaté assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la procuration de l’actionnaire (voir annexe 2), sa carte d’identité, l’original ou la copie de la carte d’identité du mandant, le certificat de participation du mandant et la carte de compte de l’actionnaire.
Si l’actionnaire de la personne morale qui assiste à l’Assemblée est le représentant légal de l’actionnaire, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec la copie de la licence commerciale de l’actionnaire (estampillée du sceau officiel), la carte d’identité personnelle, le certificat de représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire et Le certificat de participation valide; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de l’unit é actionnaire (sceau officiel), sa carte d’identité, la procuration signée par le représentant légal (voir annexe 2), le certificat du représentant légal, la copie de La carte d’identité du représentant légal (sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation valide.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre.
Heure d’inscription: 20 juin 2022 (8: 30 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00), 21 juin 2022 (8: 30 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00)
Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration (bureau)
Coordonnées
Adresse: Room 1004, Block a, T3 business office building, Bao’an International Airport, Shenzhen
Tel: 0755 – 23456331
Fax: 0755 – 23456327
Code Postal: 518128
Contact: Lin Jun, Hao Yuming
Les frais de transport, d’hébergement et autres dépenses du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont à ses propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires de l’Assemblée générale peuvent adopter le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote en ligne est effectué. Voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le processus de vote.
Documents à consulter
Résolution de la troisième réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la troisième réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Résolution de la cinquième réunion intérimaire du huitième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la troisième réunion intérimaire du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) Conseil d’administration
31 mai 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est 360089 et le vote est abrévié « vote à l’aéroport ». Mise en place de la proposition.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une motion générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix en premier, puis la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
