Code des valeurs mobilières: Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) titre abrégé: Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) numéro d’annonce: 2022 – 49 Code des obligations convertibles: 110060 titre abrégé: tianlu Code des obligations convertibles: 188478 titre abrégé: 21 tianlu 01 Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) L’exactitude et l’exhaustivité sont la responsabilité individuelle et solidaire. Avis sur le contenu important: y a – t – il un veto à la proposition à l’Assemblée: aucune. Convocation de l’Assemblée et participation (i) heure de l’Assemblée des actionnaires: 31 mai 2022 (II) lieu de l’Assemblée des actionnaires: salle 6610, No 14 duodi Road, Lhassa City, Tibet (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues: 1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 2072, Le nombre total d’actions avec droit de vote (actions) détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée est de 27229206103, la proportion (%) des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société est de 296434 (iv) Si la méthode de vote est conforme aux dispositions du droit des sociétés et des statuts, et la présidence de l’Assemblée générale, etc. Pour des raisons officielles, M. Qiu Bo, Secrétaire du Comité du parti et Vice – Président de la société, n’a pas pu assister à l’Assemblée générale des actionnaires. Sur la recommandation de plus de la moitié du Conseil d’administration de la société, l’Assemblée a été présidée par M. gsanrob, membre du Comité du parti, Directeur et Vice – Directeur général de la société. L’Assemblée a été convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La convocation est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 8 administrateurs en fonction et 4 participants. Les administrateurs indépendants de la société, M. Sun maozhu et M. Liang Qinghai, ont participé à la réunion par vidéoconférence; Mr. Duo jirob, Mr. Chen Lin, Mr. Qiu Bo, Director, and Mr. Xu Yang, Independent Director, failed to attend the Meeting for Official reasons; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. Mme Hu bingfang, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote; Beijing deheng law firm witnessed Lawyers to witness this general meeting by video meeting. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le rapport annuel et le résumé de la société pour 2021: Adoption de l’état du vote: type d’actionnaire d’accord contre la proportion de votes d’abstention (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 268520614986147251707609244 125492004692, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le rapport du Conseil d’administration de la société en 2021: résultat du vote: type d’actionnaire: proportion de votes d’accord contre l’abstention (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 268636314986572238387608754 1272420046743, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021: résultat du vote: type d’actionnaire: proportion de votes d’accord contre l’abstention (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 268639314986583250937609215 1143920042024, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’exercice 2021: résultat du vote: type d’actionnaire: proportion de votes d’accord contre l’abstention (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 268503914986085252977609290 1258920046255, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social de la société en 2021: vote adopté: type d’actionnaire accepte de s’opposer à la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 2690525149881 Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 27608021 1055820038796, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le rapport annuel des administrateurs indépendants de la société 2021: vote adopté: type d’actionnaire d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 268757714987018227187608343 1263020046397, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition sur la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021: résultat du vote: type d’actionnaire: proportion de votes d’accord contre l’abstention (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) a actions 725012229528092434776319971156020151948, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition de modification du capital social et des Statuts de la société: résultat du vote: type d’actionnaire: proportion de votes d’accord contre l’abstention (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) a actions 2690521149880992094076076901146420042119, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant la proposition du Conseil d’administration de la société visant à modifier à la baisse le prix de conversion des actions de « tianlu convertible debt »: non – Adoption de l’état du vote: type d’actionnaire accepte de s’opposer à la proportion de votes d’abstention (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) a share 4833954663527727743 5723646058900001810, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le changement de cabinet comptable de la société: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) a actions 268951714987730213277607832 120812004438 (II) vote cumulatif sur la proposition 11, Proposition d’ajout d’un administrateur numéro de série de la proposition nom de la proposition pourcentage des voix obtenues par rapport aux droits de vote effectifs présents à la réunion (%) Oui Non 11.01 proposition d’ajout de M. zahinima au poste d’administrateur 261739852961244 oui 12. Proposition d’ajout d’un superviseur numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues pourcentage des droits de vote effectifs présents à la réunion (%) Oui Non élu 12.01 proposition d’ajout d’un superviseur à M. davazasi 261718244961165 Oui (III) dividendes en espèces répartition des votes pourcentage des votes d’accord contre L’abandon des droits (%) Pourcentage des votes (%) Actionnaires détenant plus de 5% d’actions ordinaires 196200 592100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50037432 (IV) questions importantes, Vote des actionnaires de moins de 5% proposition numéro de série nom de la proposition accord contre la proportion de votes abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) 1 proposition sur le rapport annuel et le résumé de la société 202172320229504282517076330791254920164932 proposition sur le rapport annuel du Conseil d’administration de La société 202172435722951949238387631328127242016723 rapport sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société 2021 Proposition de 72438722951988250976329781143920150344 proposition de 723033229502092529776332461258920165455 proposition de 728519229574182184276287051055820138776 proposition de 723033229502092529776332461258920165455 proposition de 728519229574182184276287051055820138776 rapport annuel des administrateurs indépendants de la société pour 2021 Proposition de 725571229535442271876298561263020166007 proposition de confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021725012229528092434776319971156020151948 proposition de modification du capital social et des Statuts 728515229574132094076275201146420150679 proposition du Conseil d’administration de la société de modifier à la baisse le « transfert d’obligations tianlu» Proposition de prix de conversion 48339546635277277435723646058900001810 proposition de changement de cabinet comptable 727511229560942132776280281208120158781101 proposition d’ajout de M. zahinima au poste d’administrateur 655392608613151201 proposition d’ajout de M. dawazaxi au poste de superviseur 65517652861031 (v) Notes relatives au vote sur la proposition les actionnaires présents à l’Assemblée ont voté sur la proposition de l’Assemblée.
La proposition 7 est une transaction connexe, et l’actionnaire contrôlant de la société, Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd., en tant que partie liée, a évité de voter sur la proposition; Proposition 9: l’actionnaire contrôlant, Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd., détenant des obligations convertibles de la société, a évité de voter sur la proposition; Les propositions 8 et 9 sont des résolutions spéciales adoptées par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif participant à la réunion. Témoignage de l’avocat 1. Cabinet d’avocats présent à l’Assemblée des actionnaires: Beijing deheng cabinet d’avocats: Huang Liping, Zhang Dingcheng 2. Observations finales du témoignage de l’avocat: procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires de la société, qualification du personnel présent à l’Assemblée des actionnaires, Les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts; La résolution de l’Assemblée générale est légale et valide. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Un avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin; 3. Autres documents exigés par la bourse. Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) 1er juin 2022
