Code des valeurs mobilières: Orient Group Incorporation(600811) titre abrégé: Orient Group Incorporation(600811)
Avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 23 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l'Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l'Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 23 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de vidéoconférence, 17e étage, Dongfang Building, 235 Huayuan Street, Nangang District, Harbin
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 23 juin 2022
Jusqu'au 23 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées. La sollicitation publique des droits de vote des actionnaires n'est pas impliquée. Questions à examiner à l'Assemblée générale les propositions à examiner à l'Assemblée générale et les types d'actionnaires votants
Type d'actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 proposition relative à la provision pour pertes de valeur sur créances et pertes de valeur sur actifs √
4 Rapport financier final 2021 √
5 Rapport annuel et résumé 2021 √
6 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022 √
9 Proposition relative à la détermination de la rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
10 proposition concernant le montant estimatif du financement des institutions financières non liées en 2022 √
11 Proposition relative à la limite de garantie prévue pour 2022 √
12.00 proposition relative au montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
12.01 achat de marchandises auprès de personnes liées √
12.02 vente de marchandises à des personnes liées √
12.03 location de locaux et d'équipement à des parties liées √
12.04 acceptation des services portuaires et autres fournis par des personnes liées √
12.05 affacturage √
13. On the expected Development of Deposit and Loan Business in related Banks in 2022 and Daily √
Proposition relative aux opérations entre apparentés
14 Proposition relative à l'utilisation prévue des fonds propres inutilisés pour l'achat de produits de gestion financière √
15 proposition de modification du capital social et des statuts √
16 À propos de la signature continue de services financiers entre la société et Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd. √
Accord - cadre d'affaires et proposition de transaction connexe
17 proposition relative à l'accord complémentaire de consentement à la signature de l'Accord de règlement par la filiale √
18 proposition relative à la garantie des actionnaires contrôlants √
Écouter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Orient Group Incorporation(600811) et le rapport annuel 2021 sur le rendement du Comité d'examen du Conseil d'administration Orient Group Incorporation(600811) 1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1, 3 - 8, 10 - 14 ci - dessus ont été examinées et adoptées à la 21e réunion du 10e Conseil d'administration tenue par la société le 29 avril 2022, les propositions 2 et 9 ont été examinées et adoptées à la 12e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance tenue par la société le 29 Avril 2022 et les propositions 15 - 18 ont été examinées et adoptées à la 23e réunion du 10e Conseil d'administration tenue par la société le 30 mai 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 30 avril 2022 et le 1er juin 2022. Et Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily disclosed related Announcements. 2. Proposition de résolution spéciale: 11, 15, 183. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 3, 6 - 9, 11 - 16, 184. Proposition concernant l'évitement du vote par les actionnaires affiliés: 12.03, 13, 16, 18
Noms des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Zhang Hongwei, Orient Group Incorporation(600811) Vous pouvez vous connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) ou à la sector - forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S'ils ont plusieurs comptes d'actionnaires, ils peuvent utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté. Participants à la réunion (1) après la clôture du marché à la date d'enregistrement des capitaux propres, ils sont enregistrés à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les actionnaires de la société ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et voter. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
A share Orient Group Incorporation(600811) Orient Group Incorporation(600811) 2022 / 6 / 16
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d'inscription à l'Assemblée 1. Les actionnaires de personnes physiques qui remplissent les conditions requises pour assister à l'Assemblée doivent détenir leur carte d'identité valide et leur carte de compte d'actionnaire, et l'agent autorisé doit détenir sa carte d'identité valide, la procuration (voir l'annexe pour le modèle) et la carte de compte d'actionnaire du mandant; L'actionnaire d'une personne morale doit suivre les procédures d'enregistrement avec une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, un certificat de représentant légal ou une procuration signée par le représentant légal, une carte de compte de l'actionnaire et une carte d'identité valide du participant. Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par télécopieur ou par lettre.
2. Heure d'inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30 le 22 juin 2022.
3. Lieu d'inscription: Bureau du Conseil d'administration, 16e étage, Dongfang Building, 235 Huayuan Street, Nangang District, Harbin. 4. Contact: Ding Chen. 5. Tél.: 0451 - 53666028. 6. Autres questions les frais d'hébergement et de transport des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais. Avis est par les présentes donné.
Orient Group Incorporation(600811)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Orient Group Incorporation(600811) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister et d'exercer le droit de vote en son nom à l'Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 23 juin 2022. Nombre d'actions ordinaires détenues par le client: numéro de compte de l'actionnaire du client:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport de travail du Conseil d'administration en 2021
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative à la provision pour pertes de valeur sur créances et pertes de valeur sur actifs
4 Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 2021
5 Rapport annuel et résumé 2021
6 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7 proposition de renouvellement du cabinet comptable
8 proposition relative au régime de rémunération des administrateurs non indépendants en 2022
9 Proposition relative à la détermination de la rémunération des superviseurs de la société en 2022
10 proposition relative au montant estimatif du financement des institutions financières non liées en 2022
11 Proposition relative à la limite de garantie prévue pour 2022
12.00 proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 202212.01 achat de marchandises auprès de personnes liées 12.02 vente de marchandises à des personnes liées 12.03 location de maisons et d'équipement à des personnes liées
12.04 acceptation de services portuaires et autres fournis par des parties liées 12.05 affacturage
13. On the expected Development of Deposit and Loan Business and Daily Customs in related Banks in 2022
Proposition de transaction conjointe
14 Proposition relative à l'utilisation prévue des fonds propres inutilisés pour l'achat de produits de gestion financière
15 proposition de modification du capital social et des Statuts
16 concernant la signature continue de services financiers entre la société et Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd.
Accord - cadre d'affaires et proposition de transaction connexe
17 proposition d'accord complémentaire pour la signature de l'Accord de règlement par la filiale
18 proposition relative à la garantie des actionnaires contrôlants
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d'identification du mandant: numéro d'identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l'une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d'instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
