Orient Group Incorporation(600811)
Vingt - troisième réunion du dixième Conseil d'administration des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur certaines questions
Conformément aux exigences du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des statuts et du système de travail des administrateurs indépendants de la c
En raison de l'annulation des actions rachetées précédemment, le nombre total d'actions de la société est passé de 371457 124 actions à 365910 735 actions, et les statuts et le capital social de la société sont modifiés en conséquence, conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs tels que le droit des sociétés, le Droit des valeurs mobilières et les statuts de la société. Nous convenons de modifier le capital social et de modifier les statuts de la société et de les soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Avis indépendants sur la signature de l'Accord - cadre sur les services financiers et les transactions entre apparentés
1 Orient Group Incorporation(600811) La société a obtenu le soutien de la Banque populaire de Chine en matière d'escompte des factures de l'industrie agricole par l'intermédiaire de la société financière orientale afin d'améliorer l'efficacité du financement et de réduire les coûts de financement, et les transactions pertinentes ont été effectuées dans le cadre convenu de l'Accord - cadre sur les services financiers. Les prix des services financiers ont été préférentiels conformément au principe de la tarification du marché, de sorte que les transactions pertinentes sont nécessaires et justes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. 2. La relation d'affaires entre la société et Dongfang Finance Company n'affectera pas l'indépendance de la société. La société a élaboré un plan d'élimination des risques et mis sur pied un groupe directeur pour la prévention et l'élimination des risques financiers afin d'organiser la prévention et l'élimination des risques financiers de la société financière orientale, ce qui est réalisable. La société a publié un rapport d'évaluation continue des risques pour Dongfang Financial Company, qui possède les qualifications nécessaires pour exercer des activités commerciales et n'a constaté aucun défaut majeur dans la gestion des risques de Dongfang Financial Company.
3. Lors de l'examen de la question par le Conseil d'administration, les administrateurs associés se retirent du vote et les procédures d'examen et de vote sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux Statuts de la société.
En résum é, nous acceptons les questions relatives aux opérations entre apparentés et les soumettons à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur les questions relatives à la garantie de l'entreposage et de la vente des filiales
L'objectif de la garantie fournie par la société aux filiales est de répondre aux besoins quotidiens de développement des entreprises. La société a un contrôle et une influence substantiels sur la société garantie. Le risque de garantie est contrôlable et il n'y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de délibération du Conseil d'administration sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux Statuts de la société. Nous convenons de fournir des garanties aux filiales cette fois.
Avis indépendants sur les questions de garantie pour les actionnaires contrôlants
À la date de publication du présent avis, Orient Group Incorporation(600811) Lors de l'examen des propositions pertinentes par le Conseil d'administration de la société, les administrateurs associés se retirent du vote et les procédures d'examen sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements pertinents, ainsi qu'aux Statuts de la société. Approuver les questions de garantie et les soumettre à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Administrateurs indépendants: Chen shoudong, Han fangming, Zheng Haiying, Jin Yadong 30 mai 2022
