Code des titres: Orient Group Incorporation(600811) titre abrégé: Orient Group Incorporation(600811)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du 10ème Conseil d'administration
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d'administration
Orient Group Incorporation(600811) L'avis de réunion a été communiqué à tous les administrateurs par téléphone et par la poste le 25 mai 2022. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts de la société.
Délibérations du Conseil d'administration
1. Proposition de modification du capital social et des Statuts
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce de Orient Group Incorporation(600811) sur la modification du capital social et la modification des statuts publiée par la société le même jour (annonce No: Lin 2022 - 062).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
2. Proposition relative à la poursuite de la signature de l'Accord - cadre sur les services financiers et des opérations connexes entre la société et Orient Group Incorporation(600811) finance Co., Ltd.
Étant donné que la durée de validité de l’accord - cadre sur les services financiers signé par la compagnie le 28 juin 2019 avec les parties liées Orient Group Incorporation(600811) Les questions relatives à la signature de l'Accord - cadre sur les services financiers doivent être soumises à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société pour examen, et les actionnaires liés éviteront de voter sur les propositions pertinentes à l'Assemblée générale des actionnaires. Demander à l'Assemblée générale d'autoriser la direction de la société à signer l'accord pertinent. La durée de validité de l'Accord - cadre sur les services financiers signé est de trois ans à compter de la date de délibération et d'adoption de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur la signature de l'Accord - cadre sur les services financiers et les opérations connexes (numéro d'annonce: lin2022 - 063) publiée par la compagnie en même temps.
Les directeurs associés, M. Fang Hao et Mme Liu Yi, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Proposition relative à l'accord complémentaire autorisant les filiales à signer l'Accord de règlement
En raison de la situation épidémique et d'autres facteurs de force majeure, la mise en œuvre des sous - clauses de l'accord initial signé le 10 mars 2022 par la filiale holding de la société, guokai Dongfang Urban Development Investment Co., Ltd. (ci - après dénommée « guokai dongfang») et Shandong tianshang Real Estate Co., Ltd. (ci - après dénommée « Shandong tianshang») a été affectée. Après des négociations amicales entre guokai Dongfang et Shandong tianshang, il a été convenu de signer un accord supplémentaire pour le mode de paiement. Les dispositions pertinentes, telles que le délai d'exécution, sont modifiées.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce de Orient Group Incorporation(600811)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Proposition relative à la garantie des activités de stockage et de vente des filiales
Il est convenu que la société fournira une garantie de responsabilité conjointe et une garantie de nantissement d'actions pour les activités quotidiennes de vente et d'entreposage des filiales du secteur agricole.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis public sur la garantie de vente et d'entreposage pour les filiales (numéro d'avis: lin2022 - 065) publié par la compagnie en même temps.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Proposition relative à la garantie des actionnaires contrôlants
La société continue de fournir une garantie de responsabilité solidaire à l'actionnaire contrôlant Orient Group Incorporation(600811) dans le cadre du
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur la garantie des actionnaires contrôlants publiée par la société (numéro d'annonce: lin2022 - 066).
Les directeurs associés, M. Fang Hao et Mme Liu Yi, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Proposition de convocation de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société doit tenir l'Assemblée générale annuelle 2021 le 23 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'avis de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié simultanément par la société (annonce No: lin2022 - 067).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Orient Group Incorporation(600811) Conseil d'administration 1er juin 2022
