Code du titre: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) titre abrégé: Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) numéro d’annonce: 2022 – 064 Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090)
Rapport sur le rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé
Annonce de l’ouverture et de l’achèvement du compte de rachat
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de fausse déclaration ou de déclaration trompeuse dans le contenu de l’annonce.
Ou une omission importante et est légalement responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu.
Conseils importants:
Objet des actions à racheter: toutes les actions sont utilisées pour la mise en œuvre ultérieure du régime d’actionnariat des employés ou du régime d’incitation au capital.
Montant total du capital de rachat: pas moins de 150 millions de RMB (inclus) et pas plus de 300 millions de RMB (inclus). Prix de rachat: pas plus de 29,92 RMB / action (inclus).
Quantité de rachat: sous réserve de la limite supérieure du prix de rachat de 29,92 RMB / action, calculée sur la base de la limite inférieure du montant de rachat de 150 millions de RMB, la quantité estimée d’actions rachetées est d’environ 5 013400 actions, soit environ 0,81% du capital social total de la société; Selon la limite supérieure du montant du rachat de 300 millions de RMB, on estime que le nombre d’actions rachetées est d’environ 10 026700, soit environ 1,62% du capital social total de la société. Durée du rachat: pas plus de 12 mois à compter du 25 mai 2022.
Source des fonds de pension: fonds propres ou autofinancement.
Existe – t – il un plan de réduction des participations pour les actionnaires concernés?
1. Au 24 mai 2022, la société avait reçu des réponses des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des personnes agissant de concert qu’il n’y avait pas de plan de réduction des actions de la société au cours des trois prochains mois et des six prochains mois. 2. Le 30 mai 2022, la société a reçu l’avis de Starr Financial (Barbados) i, Inc. (SBF [Barbados] phase I) (ci – après dénommé « sbf») concernant le plan de réduction des actions de la société, dont le contenu est détaillé sur le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) le 31 mai 2022. Annonce préalable à l’information sur les plans de réduction des actions des actionnaires détenant plus de 5% des actions. La société continuera d’accorder une attention particulière à l’état d’avancement du plan de réduction des avoirs financiers historiques et s’acquittera en temps opportun de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.
Ouverture d’un compte spécial de rachat de titres: À la date de publication du présent avis, la société a achevé l’ouverture d’un compte spécial de rachat d’actions à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Conseils sur les risques connexes:
1. Le risque que le prix des actions de la société continue de dépasser la fourchette de prix indiquée dans le plan de rachat, ce qui entraîne l’impossibilité de mettre en œuvre le plan de rachat;
2. S’il y a des questions importantes qui ont une incidence importante sur le prix de négociation des actions de la société ou si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, il y a un risque que le programme de rachat ne puisse pas être mis en œuvre avec succès;
3. Toutes les actions rachetées sont destinées à la mise en œuvre ultérieure du plan d’actionnariat des employés ou du plan d’incitation au capital. Si la société ne met pas en œuvre avec succès le plan d’incitation susmentionné, il existe un risque que les actions rachetées changent d’objet ou soient annulées.
Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) Les détails sont les suivants:
Procédure d’examen et de mise en œuvre du plan de rachat
Le 24 mai 2022, la société a tenu la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition de rachat d’actions de la société par voie d’appel d’offres centralisé. Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le rachat d’actions. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le plan de rachat n’est pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Contenu principal du programme de rachat
Objet et objet du rachat d’actions
À l’heure actuelle, la stratégie de développement de l’entreprise est claire, la structure de l’ensemble de la chaîne industrielle est parfaite, l’échelle de l’entreprise est constamment améliorée, la capacité de soutien des sources de gaz doubles est continuellement renforcée, la structure de la clientèle est continuellement optimisée et le potentiel de croissance endogène est continuellement libéré; Entre – temps, l’entreprise a activement mis en place une « source de gaz terrestre » par l’intégration et a mis en place de nouvelles activités de piste telles que l’hydrogène et l’énergie en temps opportun, ce qui a permis d’améliorer la valeur globale de l’entreprise. Récemment, sous l’influence de nombreux facteurs du marché périphérique, le cours des actions de la société a considérablement diminué et s’est légèrement écarté des fondamentaux de la société.
Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur de l’entreprise et de la reconnaissance de la valeur de l’entreprise, afin de protéger efficacement les intérêts de la majorité des investisseurs et de renforcer la confiance des investisseurs, l’entreprise mettra en œuvre le rachat d’actions avec son propre capital ou son propre capital autofinancé, en tenant pleinement compte de la situation opérationnelle et financière, de la répartition des capitaux propres et de la stratégie des talents de l’entreprise, et tous seront utilisés pour mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés ou le plan d’incitation au
Type d’actions rachetées
Actions ordinaires RMB émises par la société (actions a).
Mode de rachat des actions
Méthode centralisée d’appel d’offres.
Prix des actions rachetées
Le prix des actions rachetées ne doit pas dépasser 29,92 RMB / action (y compris) et le prix ne doit pas dépasser celui approuvé par le Conseil d’administration.
150% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 30 jours de négociation précédant la résolution de rachat. Le prix de rachat spécifique sera appliqué au rachat
Au cours de la période considérée, le cours des actions du marché secondaire, la situation financière et la situation opérationnelle de la société sont déterminés. Si elle est émise dans le délai de rachat
En ce qui concerne les questions relatives à l’élimination des droits et des intérêts sur le capital – actions, telles que la production de dividendes en espèces, l’émission d’actions, la conversion et l’augmentation du capital – actions et l’attribution d’actions, la société se conformera à la c
La limite supérieure du prix de rachat est ajustée en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Montant total du capital et source des actions rachetées, nombre d’actions rachetées et proportion du capital social total de la société
La source de capital de ce rachat d’actions est le capital propre ou l’autofinancement de la société, et le montant total du capital n’est pas inférieur à RMB
150 millions de RMB (inclus) et pas plus de 300 millions de RMB (inclus). Limite supérieure du prix de rachat: 29,92 yuan / action
Ensuite, le montant des actions rachetées est calculé en fonction du montant total des fonds rachetés, soit 150 millions de RMB au minimum et 300 millions de RMB au maximum.
La proportion du capital social total de la société est la suivante:
Limite inférieure du montant total des fonds de pension limite supérieure du montant total des fonds de pension
Objet du rachat proportion du montant du rachat proposé par rapport au total des actions de la société proportion du montant du rachat proposé par rapport au total des actions de la société période de mise en oeuvre du rachat proposé (actions) montant total du capital social (actions)
(10 000 RMB) cas (10 000 RMB)
Utilisé pour les employés détenant un régime d’actions ou des actions de mai 202250133680,81% 15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Western Securities Co.Ltd(002673) 71,62% 3000000 25 jusqu’à 12 mois à compter du régime d’incitation au droit
Le nombre d’actions rachetées est le nombre d’actions effectivement rachetées à la fin du rachat ou à l’expiration de la période de mise en œuvre du rachat.
– Oui.
En cas de dividende en espèces, d’émission d’actions, de conversion en capital – actions, d’attribution d’actions et d’autres questions d’exclusion des droits et des intérêts sur le capital – actions au cours de la période de rachat,
À compter de la date à laquelle le cours des actions est exclu du droit et du dividende, la société procède à un ajustement en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la c
Le plafond du prix d’achat des actions, le nombre d’actions à racheter et la proportion du capital social total de la société changent en conséquence.
Période de mise en œuvre des actions rachetées
1. La durée de ce rachat ne doit pas dépasser 12 mois à compter du 25 mai 2022. La société sera déterminée par le Conseil d’administration
Il est suggéré que la décision de rachat soit prise et mise en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de la période de rachat. Si les conditions suivantes sont atteintes, alors
Expiration anticipée de la période de rachat:
Lorsque le montant de l’utilisation du Fonds de pension atteint le maximum pendant la durée du rachat, le plan de rachat est mis en œuvre et le montant de l’utilisation du Fonds de pension est remboursé.
Le délai d’achat expire à l’avance à compter de cette date;
Si le Conseil d’administration de la société décide de mettre fin au programme de rachat, la période de rachat prend fin à compter de la résolution du Conseil d’administration.
Le plan d’achat expire plus tôt que prévu.
2. La société ne rachète pas les actions de la société dans les délais suivants:
L’annonce est retardée pour des raisons particulières 10 jours de négociation avant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société.
La date commence 10 jours ouvrables avant la date d’annonce initiale du rendez – vous et se termine un jour avant l’annonce;
Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’annonce de rendement ou de l’annonce de rendement rapide de la société;
Depuis la date de l’événement majeur susceptible d’avoir une grande influence sur le prix de négociation des actions de la société ou lors de la prise de décisions
Pendant le processus jusqu’à la date de divulgation légale;
Autres circonstances prescrites par la c
3. Au cours de la période de mise en œuvre du plan de rachat, si les actions de la société sont suspendues pendant plus de 10 jours de négociation consécutifs en raison d’événements importants prévus, la société:
Après la reprise de la négociation des actions, la société mettra en œuvre le plan de rachat et le divulguera en temps opportun.
(Ⅶ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Sous réserve de la limite supérieure du prix de rachat de 29,92 RMB / action, la limite inférieure du Fonds de rachat total est de 150 millions de RMB et
Le plafond est estimé à 300 millions de RMB et on suppose que toutes les actions rachetées sont utilisées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés ou du régime d’incitation au capital.
La structure de propriété de la société change comme suit:
Nature des actions avant le rachat (jusqu’à la date d’information du présent avis) Montant du rachat montant du rachat montant du rachat montant du rachat montant du rachat montant du rachat montant du rachat montant du rachat montant du rachat
Vente limitée
Parts de parts 36734999359,23% 37236336160,04% 37737673060,85%
Vente illimitée
Parts de parts 25280781940,77% 24779445139,96% 24278108239,15%
Total des actions 620157812100,00% 620157812100,00% 620157812100,00%
Note: aucun autre facteur n’a été pris en compte pour le moment dans les changements susmentionnés. Le nombre d’actions rachetées spécifiques est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
Analyse de l’influence possible du rachat d’actions sur le fonctionnement quotidien, les finances, la rentabilité, la capacité d’exécution de la dette, le développement futur et le maintien de la position de la société cotée
Au 31 mars 2022, l’actif total de la société était de 90397522 millions de RMB, l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée était de 6123605 millions de RMB et le capital monétaire était de 39718177 millions de RMB (les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées). Selon le plafond actuel du Fonds de rachat de 300 millions de RMB, le Fonds de rachat représente environ 3,32%, 4,90% et 7,55% de l’actif total de la société, de l’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée et du Fonds monétaire à la fin de mars 2022.
Sur la base des résultats des calculs ci – dessus et en combinaison avec le développement opérationnel et la planification stratégique de la société, la société estime que le rachat d’actions n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société et n’affectera pas la position de la société sur la Liste. Sur la base de la confiance dans les perspectives de développement futur et de la reconnaissance de la valeur intrinsèque, l’entreprise met en œuvre ce rachat d’actions, ce qui est bénéfique pour renforcer la confiance des investisseurs publics dans l’investissement de l’entreprise, améliorer l’image du marché des capitaux de l’entreprise et promouvoir le retour rationnel de la valeur de l’entreprise.
Avis des administrateurs indépendants sur la conformité, la nécessité, le caractère raisonnable et la faisabilité du plan de rachat d’actions
1. Le plan de rachat d’actions et les procédures de prise de décisions de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées, aux règles de rachat d’actions par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 7 – rachat d’actions et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. 2. Le rachat d’actions par la société contribue à renforcer la confiance des investisseurs dans les perspectives de développement futur de la société et à sauvegarder les intérêts de la société et des investisseurs en général; Les actions rachetées seront utilisées dans le cadre du plan d’actionnariat des employés ou du plan d’incitation au capital, ce qui est propice à l’amélioration du mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, à l’amélioration de la cohésion des employés et à la promotion de la stabilité, de la santé et du développement durable de L’entreprise. Ce rachat d’actions est nécessaire.
3. La source du Fonds de rachat actuel de la société est:
