Code des valeurs mobilières: Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) titre abrégé: Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) numéro de l’annonce: 2022 – 029 Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux enregistrements, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l Avis sur le contenu important: y a – t – il un veto à la proposition à l’Assemblée: aucune. Convocation et participation à l’Assemblée (i) heure de l’Assemblée des actionnaires: 31 mai 2022 (II) lieu de l’Assemblée des actionnaires: bâtiment 8, Xuhui Century Plaza, no 1 – 2, Lane 28, Danba Road, Putuo District, Shanghai, par voie de communication sur place (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues: 1, Nombre d’actionnaires et d’agents présents 192, nombre total d’actions avec droit de vote (actions) détenues par les actionnaires présents 3714568673, proportion (%) des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société 773125 (IV) Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, à la présidence de l’Assemblée, etc. Compte tenu des besoins en matière de prévention et de contrôle des épidémies, la réunion a été organisée en combinant la communication sur place et la communication sur Internet, et le vote a été effectué en combinant le vote sur place (y compris la communication) et le vote sur Internet. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés et aux autres lois et règlements pertinents, aux règlements ministériels, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. La réunion était présidée par Mme ma ruimin, Présidente du Conseil d’administration. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. 9 administrateurs en fonction de la société et 9 personnes présentes; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. M. Tian Lin, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à l’Assemblée générale; Mme ma ruimin, Directrice générale, Mme ma Limin, Directrice générale adjointe, Mme ma shumin, Directrice générale adjointe, et M. Zhang Jun, Directeur financier, ont participé à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport annuel de la société pour 2021 et résumé des résultats de la proposition: adoption des résultats du vote: type d’actionnaire d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) a actions 371131309999123694000018318 61800592, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021: résultat du vote: type d’actionnaire d’accord contre la proportion (%) Nombre de votes (proportion%) Nombre de votes (proportion%) a actions 37111926999909114440 00038323158008713, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021: résultat du vote: type d’actionnaire d’accord contre la proportion de votes d’abstention (%) Nombre de votes (proportion%) Nombre de votes (proportion%) a actions 37111926999909114440 00038323158008714, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021: résultat du vote: type d’actionnaire: proportion (%) Nombre de voix (proportion%) Nombre de voix (proportion%) Nombre de voix (proportion%) Nombre d’actions a 37111926999909114440 00038323158008715, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie: résultat du vote: type d’actionnaire d’accord contre la proportion (%) Nombre de votes (proportion%) Nombre de votes (proportion%) Nombre de votes (proportion%) a actions 3714378879999481898000052 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) , Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie: résultat du vote: type d’actionnaire d’accord contre la proportion (%) de voix (proportion%) de voix (proportion%) de voix (proportion%) de voix (proportion%) d’actions a 367849712990289360715509711 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) , Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le plan de distribution des bénéfices de la société en 2021: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion de votes d’abstention (%) Nombre de votes (proportion%) Nombre de votes (proportion%) a actions 371454467999993240 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) Résultat de l’examen de la proposition concernant la rémunération annuelle des superviseurs en 2021 et le plan de rémunération annuel en 2022: résultat du vote: type d’actionnaire d’accord contre la proportion de votes d’abstention (%) Nombre de votes (proportion%) Nombre de votes (proportion%) a actions 3714378879999481898000052 China Baoan Group Co.Ltd(000009) , Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion de votes d’abstention (%) Nombre de votes (proportion%) Nombre de votes (proportion%) a actions 37091798999854991840 Fujian Rongji Software Co.Ltd(002474) 4703801204 (II) Vote cumulatif sur la proposition 1. Proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration 10.01 Élection de Mme ma ruimin au poste d’administrateur non indépendant du 4e Conseil d’administration 371302056999583 oui 10.02 Élection de Mme ma Limin au poste d’administrateur non indépendant du 4e Conseil d’administration 371 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 999577 oui 10.03 Élection de Mme ma shumin au poste d’administrateur non indépendant du 4e Conseil d’administration 3713 Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) 99577 oui 10.04 Élection de M. Jiang Ying au poste d’administrateur non indépendant du 4e Conseil d’administration 371 Gaona Aero Material Co.Ltd(300034) 999577 oui 10.05 Élection de Mme ma Yixin au poste d’administrateur non indépendant du 4e Conseil d’administration Administrateurs non indépendants 371 Gaona Aero Material Co.Ltd(300034) 999577 Oui 10.06 M. Tian Lin a été élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration 3712700309999497 Oui 2. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration 11.01 M. Shi weilei est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration 37142391999991 oui 11.02 Mme Zhang Chun est élue administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration 37142391999991 Oui 11.03 M. Li Haibo est élu administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration 37142391999991 oui 3, Proposition relative à l’élection générale du Conseil des autorités de surveillance de la société et à la nomination des candidats au représentant des actionnaires du quatrième Conseil des autorités de surveillance numéro de série de la proposition nom de la proposition nombre de voix obtenues pourcentage des droits de vote effectifs présents à l’Assemblée (%) Oui Non 12.01 Élection de Mme Zhao Li comme représentante des actionnaires du quatrième Conseil des autorités de surveillance superviseur 370964347998674 oui 12.02 Élection de M. Xiao Feng comme représentant des actionnaires du quatrième Conseil des autorités de surveillance superviseur 371 Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 999577 Oui (III) questions importantes, Vote de moins de 5% des actionnaires numéro de la proposition nom de la proposition pourcentage (%) Nombre de votes (pourcentage%) Nombre de votes (pourcentage%) 5 proposition concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie 42378879955411898004459 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Proposition concernant l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie 6497121526263607155847344 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) proposition concernant le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021425446799943624 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 4 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) proposition concernant la confirmation des administrateurs de la société, Proposition relative à la rémunération des superviseurs pour 2021 et au plan de rémunération pour 202242378879955411898004459 China Baoan Group Co.Ltd(000009) Proposition relative au renouvellement du cabinet comptable pour 2022371798987340991840215744470381050171001 Élection de Mme ma ruimin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration 41020569636321002 Élection de Mme ma Limin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration 41000499631611003 Élection de Mme ma shumin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration Administrateurs indépendants 41 Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) 631631004 Élection de M. Jiang Ying en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration 41000349631571005 élection de Mme ma Yixin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration 41000349631571006 élection de M. Tian Lin en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration 4 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 9561091101 élection de M. Shi weilei en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration 42239199922601102 élection de Mme Zhang Chun en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration 4223919990222601103 Élection de M. Li Haibo en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration 4223919992260 (IV) renseignements pertinents sur le vote sur la proposition explication les projets de loi 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de l’Assemblée générale des actionnaires ont été comptés séparément pour les petits et moyens investisseurs.
Témoignage de l’avocat 1. Le cabinet d’avocats présent à l’Assemblée générale des actionnaires: Shanghai jintiancheng law firm avocat: Ge Kan, Xu junwen 2. Les observations finales du témoin de l’avocat: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la qualification du Coordonnateur, la qualification du personnel présent à l’Assemblée et la procédure de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements. Les règlements et autres documents normatifs ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société, les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration; 2. Avis juridique signé et scellé par le Directeur du cabinet d’avocats témoin. Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) 1 juin 2022
