1 Code des valeurs mobilières: Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) titre abrégé: Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements et statuts. La réunion était présidée par M. Li Jingwei, Président de la société, et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. Proposition relative au plan de financement de la société pour 2022; Le projet de loi a recueilli 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’avis public provisoire 2022 – 17 publié par la compagnie le 1er juin 2022 pour plus de détails.) Proposition relative au plan de garantie de la société pour 2022; Le projet de loi a recueilli 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’avis public provisoire 2022 – 18 publié par la compagnie le 1er juin 2022 pour plus de détails.) Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021; Le projet de loi a recueilli 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’avis public provisoire 2022 – 19 publié par la compagnie le 1er juin 2022 pour plus de détails.) Documents à consulter: 1. Résolutions de la huitième réunion du douzième Conseil d’administration; 2. Opinions des administrateurs indépendants. Il est annoncé par la présente. Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) Conseil d’administration 1er juin 2022
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