Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) : Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021

Code des valeurs mobilières: Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) abréviation des valeurs mobilières: Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) annonce no 2022 – 019 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes Note importante: date de l’Assemblée générale des actionnaires: 23 juin 2022 système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale des actionnaires au Japon: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai I. Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type d’Assemblée des actionnaires et Assemblée générale annuelle 2021 (II) organisateur de l’Assemblée des actionnaires: Conseil d’administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) Date de l’Assemblée en cours, Heure et lieu de la réunion: le 23 juin 2022, à 14 h, lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, 6e étage (v), Shenhua Financial Building, No.1 Ningbo Road, Shanghai. Système de vote en réseau: heure de début et de fin du vote en réseau du système de vote en réseau de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai: du 23 juin 2022 au 23 juin 2022, le système de vote en réseau de la Bourse de Shanghai sera adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation sera la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Aucune participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires. II. Questions à examiner à l’Assemblée générale examen de la proposition à l’Assemblée générale et vote type d’actionnaire numéro de série de la proposition nom de la proposition type d’actionnaire votant a actionnaire vote non cumulatif 1 Rapport annuel du Conseil d’administration 2021 √ 2 Rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance 2021 √ 3 Rapport annuel 2021 et Résumé du rapport annuel 2021 √ 4 Plan de distribution des bénéfices 2021 √ 5 Rapport financier final 2021 et rapport financier 2022 √ 6 sur les relations quotidiennes de la société en 2022 Proposition de transaction conjointe √ 7 proposition de renouvellement de l’emploi de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que cabinet comptable d’audit annuel et de contrôle interne de la société en 2022 √ 8 proposition de plan de financement de la société en 2022 √ 9 Proposition de plan de garantie de la société en 2022 Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse du 31 mars et 1er juin 2022. Com. Cn. 2. Projet de résolution spécial: Néant. 3. Propositions concernant le décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 4, 6, 7 et 9. 4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: 6. Les actionnaires liés qui devraient éviter le vote sont Brilliance Motor Group Holding Co., Ltd., Liaoning Zhengguo Investment Co., Ltd. Et Liaoning Huasheng Automobile Parts Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (1) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. Catégorie d’actions Code d’actions actions abréviation d’actions a actions Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 2022 / 6 / 16 (II) administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société à la date d’enregistrement des actions. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée (i) Méthode d’enregistrement: les actionnaires peuvent s’inscrire sur place ou par lettre ou par télécopieur. L’inscription à l’Assemblée n’est pas une condition nécessaire à la participation des actionnaires à l’Assemblée générale conformément à la loi. L’actionnaire de la personne morale demande au titulaire de la carte de compte d’actions de la personne morale, de la copie de la licence d’entreprise (qui doit être estampillée avec le sceau officiel), de la procuration du représentant légal (qui doit être estampillée avec le sceau officiel) et de la carte d’identité du participant de se rendre à l’enregistrement; Si un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il présente sa carte de compte et sa carte d’identité; Si une autre personne est autorisée à s’inscrire ou à assister à l’Assemblée, elle doit présenter une procuration signée ou estampillée par l’actionnaire, une carte d’identité de l’actionnaire et une carte de compte d’actions, ainsi qu’une carte d’identité de l’agent pour s’occuper des formalités d’enregistrement; Les actionnaires peuvent également s’inscrire à l’Assemblée par télécopieur dans le délai prescrit, à condition qu’ils présentent leur carte d’identité et leur carte de compte d’actions le jour de l’Assemblée. Heure d’inscription: 9: 00 – 16: 00 (Ⅲ) le mardi 22 juin 2022 lieu d’inscription: le « logiciel unique » 6, 4e étage, bâtiment textile, no 29, Lane 165, dongzhuanbang Road, district de Changning. Pour d’autres questions, l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas durer plus d’un jour ouvrable, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des actionnaires participants doivent être pris en charge par eux – mêmes. Afin d’organiser l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, la société appliquera strictement l’esprit de l’avis pertinent du Bureau financier municipal et du Bureau municipal de réglementation des valeurs mobilières et ne distribuera aucun cadeau sous quelque forme que ce soit aux actionnaires présents. Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent porter un masque et présenter le Code d’accompagnement et le certificat d’acide nucléique dans les 72 heures. Le Code d’accompagnement est vert et l’acide nucléique négatif avant d’entrer sur le site. Il est annoncé par la présente. Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) Nombre d’actions ordinaires détenues par le mandant: nombre d’actions privilégiées détenues par le mandant: numéro de compte de l’actionnaire du mandant: S / N nom de la proposition de vote non cumulatif renonciation à l’approbation 1 Rapport annuel du Conseil d’administration de 2021 2 Rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance de 2021 3 Rapport annuel de 2021 et résumé du rapport annuel de 2021 4 Plan de distribution des bénéfices de 2021 5 Rapport financier final de 2021 et rapport budgétaire de 2022 6 Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 7 Renouvellement de l’emploi de Zhonghua Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que cabinet d’experts – comptables pour l’audit annuel et l’audit interne de la société en 2022 Proposition 8 proposition concernant le plan de financement annuel de la société en 2022 Proposition 9 Proposition concernant le plan de garantie annuel de la société en 2022 signature du client (sceau): signature du fiduciaire: numéro d’identification du client: numéro d’identification du fiduciaire: date du mandat: MM / JJ / AAAA Remarques: le client doit « approuver» dans la lettre de mandat, Sélectionnez l’une des intentions de « s’opposer » ou de « s’abstenir » et cochez « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la présente procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.