Code des valeurs mobilières: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: 2022 – 016 titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé: Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) titre abrégé Avis sur le contenu important: y a – t – il un veto à la proposition à l’Assemblée? 1. Convocation de l’Assemblée et participation (i) heure de l’Assemblée des actionnaires: 31 mai 2022 (II) lieu de l’Assemblée des actionnaires: 9 anwai Street, Dongcheng District, Beijing (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés rétablissant le droit de vote et leurs actions détenues: 1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 1402, Le nombre total d’actions avec droit de vote (actions) détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée est de 25890419433, la proportion (%) des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote de la société est de 534119 (IV) Si La méthode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, et la présidence de l’Assemblée. L’Assemblée générale est convoquée par le Conseil d’administration de la société et le mode de vote combiné du vote sur place et du vote en ligne est adopté. M. Lu Jin, Président du Conseil d’administration, n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires en raison de ses fonctions officielles. Après avoir été élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs, M. Li Yueqing, Directeur de la société et Secrétaire du Conseil d’administration, préside l’Assemblée générale. La convocation et le mode de vote de l’Assemblée générale sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte neuf administrateurs en fonction, dont un a assisté à la réunion, M. Lu Jin, M. Liu Bing, M. Zhao Zhanguo, Mme Li Tienan et Mme Peng Yong, et les administrateurs indépendants, M. Zhang Yue, M. Hu Shiming et M. Xie Wenzheng, n’ont pas pu assister à la réunion en raison de leurs fonctions officielles; 2. Trois superviseurs en poste de la société ont assisté à la réunion et M. Zhu shuhong et Mme Sun Jie n’ont pas pu assister à la réunion en raison de leurs fonctions officielles; 3. M. He Xiaoqing, Directeur général de la société, et M. Li Yueqing, Secrétaire du Conseil d’administration, ont assisté à la réunion. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 résultat de l’examen: Adoption de l’état du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a: 25765259049951651217563904702 340400001332, Nom de la proposition: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 résultat de la délibération: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a: 25764784049951471222313904721 340400001323, Nom de la proposition: rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021 résultat de la délibération: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion de votes d’abstention (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) a actions 25764771049951461222443904721 340400001334, Nom de la proposition: résultat de l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) a actions 25764850049951491221653904718340400001335, Nom de la proposition: résultat de l’examen du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) a actions 2581671667997153737027602847 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) , Nom de la proposition: rapport annuel 2021 et résumé des résultats de la délibération: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 25765259049951651217563904702 340400001337, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants de la société: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 25765223049951641217923904704 340400001328, Nom de la proposition: 2022 résultat prévu de l’examen de la proposition sur les opérations quotidiennes entre apparentés: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a: 351469953957096154148164197634040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 9, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition relative à la signature d’un accord de services financiers avec China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Nom de la proposition: China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Nom de la proposition: résultat de la délibération sur le plan de gestion des risques concernant la transaction entre la société et China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant le renouvellement du cabinet comptable: résultat du vote: type d’actionnaire: d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a: 25764751049951461218643904706 3804 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 813, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant la garantie du prêt de Songxian Jinniu Co., Ltd.: résultat du vote: type d’actionnaire d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 25764532049951371220533904714 3834 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 914, Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant la garantie de la société pour le prêt de Songyuan Gold Smelting Co., Ltd. Dans le comté de Song, dans le comté de Song, dans le comté de Song, dans le comté de Songyuan, dans le comté de Songyuan, dans le comté de Songyuan, dans le comté de Songyuan, dans le comté de Songyuan, dans le comté de Songyuan, dans le comté de Songyuan, dans le comté de Songyuan, dans le comté de Songyuan, dans le comté de Songyuan Nom de la proposition: résultat de l’examen de la proposition concernant la garantie de la société pour le prêt de Hebei yuerya Gold Mining Co., Ltd.: résultat du vote: type d’actionnaire accepte de s’opposer à la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) actions a 257645160499513712199993904712 39040 China National Complete Plant Import And Export Co.Ltd(000151) (II) questions importantes, Vote des actionnaires de moins de 5% numéro de la proposition nom de la proposition d’accord contre la proportion d’abstentions (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) 1 Rapport de travail du Conseil d’administration 2021354709130965917121756393315534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 2 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 202135466163096578712223139328534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 3 rapport de travail des administrateurs indépendants 20213546 Well Lead Medical Co.Ltd(603309) 6578412224439328834040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 4 rapport financier final 20213546682309658051221653932367 34040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 5 distribution annuelle des bénéfices 2021 Programme 35985489397992973702762 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 0006 rapport annuel 2021 Et son résumé 354709130965917121756393315534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 7 proposition d’ajustement de l’allocation des administrateurs indépendants de la société 354705530965907121792393316534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 8 proposition d’opérations quotidiennes liées prévues en 2022351469953957096154148164.197634040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 9 proposition de signature d’un accord de services financiers avec China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Group Finance Limited 3514711539570991537361641864 380, 4000103710 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Group finance Co., Ltd. Risk Assessment Report 3465062709435792033849955384 3804000103711 plan de gestion des risques pour les transactions entre la société et China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Group finance Co., Ltd. 3514702539570971537451641866 380400010303712 proposition de renouvellement du cabinet comptable 3546583309657781218643933185 3804000103713 Proposition de garantie pour le prêt de la société à responsabilité limitée 3546364309657191220533933236 3834000104514 proposition de garantie pour le prêt de la société à responsabilité limitée 3546364309657191219833933217 39040001064 proposition de garantie pour le prêt de la société à responsabilité limitée 3546348309657141219993932213904000,1 065 (3) notes d’information sur le vote des propositions 1. Le vote des actionnaires représentant moins de 5% de toutes les propositions à l’Assemblée générale a été compté séparément; 2. Parmi les propositions susmentionnées, les 8, 9, 10 et 11 portent sur des opérations entre apparentés et l’actionnaire contrôlant de la société China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916)
Les cabinets d’avocats témoins de l’Assemblée générale des actionnaires: Beijing Zhongke law firm Lawyers: Gao wenwen, Zhou shabai 2. Conclusions des témoins d’avocats: la convocation et la procédure de l’Assemblée générale de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et procédures de la société; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à la Conférence sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de cette Assemblée sont légaux et efficaces. 4. Liste des documents à consulter 1. Résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires signées et confirmées par les administrateurs et les déclarants présents et estampillées du sceau du Conseil d’administration;
