Code des valeurs mobilières: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) titre abrégé: Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 1er juin 2022, la 13e réunion de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) Il y a 8 administrateurs présents à la réunion et 8 administrateurs présents, dont M. Xia Gang, M. Zhao Shenghua et Mme Gong chongying. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. L’avis de réunion de cette réunion, approuvé à l’unanimité par tous les administrateurs, a été donné par téléphone et oralement le 1er juin 2022. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. La réunion a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Yan zhiqing, et les résolutions suivantes ont été adoptées après délibération par les administrateurs présents: 1. La proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et au résumé en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, d’améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme et efficace de l’entreprise, et d’établir et d’améliorer le mécanisme de partage des avantages entre les employés et l’entreprise, de mobiliser efficacement l’enthousiasme de la direction et des employés de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents de gestion et de base d’affaires, d’améliorer la cohésion et la compétitivité de l’entreprise, de réaliser un développement durable et sain de l’entreprise, et d’apporter ainsi des rendements plus efficaces et plus durables aux Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d’actionnariat des employés (projet) de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 et son résumé ont été préparés.
La compagnie a tenu un Congrès des employés le 1er juin 2022 et a pleinement consulté les employés sur la mise en œuvre proposée du plan d’actionnariat des employés de la compagnie pour 2022. Il a été convenu que la compagnie mettrait en œuvre le plan d’actionnariat des employés.
Le plan d’actionnariat des employés (projet) de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022, ainsi que le résumé et les commentaires des administrateurs indépendants, ont été publiés sur le site Web désigné de divulgation d’information sur le GEM de la c
He Wenjun, Directeur associé, a évité le vote sur la proposition.
État du vote: 8 voix, dont 7 pour, 1 contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’actionnariat des employés de la compagnie en 2022 et la mise en œuvre effective du plan d’actionnariat des employés, la compagnie doit se conformer aux exigences et aux dispositions du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts. Les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés en 2022 ont été élaborées.
Les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022 ont été publiées sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
He Wenjun, Directeur associé, a évité le vote sur la proposition.
État du vote: 8 voix, dont 7 pour, 1 contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au régime d’actionnariat des employés de la société en 2022.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la société en 2022, le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au plan d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, les questions suivantes:
1. Gérer le démarrage, la modification et la résiliation du régime d’actionnariat des employés, y compris, sans s’y limiter, la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés;
2. Prendre des décisions sur la prolongation de la durée et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés;
3. Gérer toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés;
4. Autoriser le Conseil d’administration à signer le contrat ou l’Accord relatif au régime d’actionnariat des employés;
5. Après que le plan d’actionnariat des employés a été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, si les lois, règlements et politiques pertinents ont été modifiés au cours de la période de mise en œuvre, le Conseil d’administration de la société est autorisé à apporter les ajustements correspondants au plan d’actionnariat des employés conformément aux nouvelles politiques ou règlements;
6. Traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en oeuvre du plan d’actionnariat des employés.
He Wenjun, Directeur associé, a évité le vote sur la proposition.
État du vote: 8 voix, dont 7 pour, 1 contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition visant à clarifier le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021
Le 28 avril 2022, la société a publié l’annonce sur le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions pour 2021 sur le site Web de Juchao information. L’annonce indique que si le principe d’ajustement de la modification du capital – actions de la société n’est pas suffisamment clair Après la publication du plan et avant sa mise en œuvre, il est maintenant clair. Le contenu des autres plans reste inchangé. L’annonce de la société sur la clarification du plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021 a été publiée sur le site Web désigné de divulgation d’information du GEM par la c
Vote: 8 voix, dont 8 pour, 0 contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14h30 le vendredi 17 juin 2022 pour délibérer sur les propositions examinées et adoptées à la 13e Assemblée du troisième Conseil d’administration et à la 13e Assemblée du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société et soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
L’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 a été publié sur le site Web désigné de divulgation d’information du GEM par la c
Vote: 8 voix, dont 8 pour, 0 contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté. Avis est par les présentes donné.
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) Conseil d’administration 1er juin 2012
